宏辉果蔬股份有限公司关于2023年 第一次临时股东大会取消议案的公告

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬      公告编号：2023- 012

　　转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2023年3月9日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　注：子议案随主议案一并取消审议。

　　2、 取消议案原因

　　公司董事会收到黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7名董事组成，黄俊辉先生不能担任公司董事，将导致公司第五届董事会无法正常改选。因此，公司决定取消2023年第一次临时股东大会关于换届选举的议案。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，取消已提交公司将于2023年3月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议的相关议案，具体包括：“4.00关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案”、“5.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案”、“6.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案”。公司第四届董事会董事、第四届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

　　除此之外，公司2023年第一次临时股东大会其他安排不变。

　　三、 除了上述取消议案外，于2023年2月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年3月9日  14点 00分

　　召开地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月9日

　　至2023年3月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2023年2月22日在相关媒体披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》和《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：黄俊辉、郑幼文

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬      公告编号：2023-015

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月28日  14 点 00分

　　召开地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月28日

　　至2023年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2023年2月22日、2023年3月4日在相关媒体披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》、《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间2023年3月24日和2023年3月27日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2023-014

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2023年3月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于2023年3月2日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相应说明。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于股东代表监事候选人变更暨换届选举公司第五届监事会的议案》：

　　鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。因工作调整，吴燕娟无法继续担任公司监事，监事会现提名林露妍（简介见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人，与第四届监事会第二十三次会议审议通过的纪粉萍、职工代表大会选举产生的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起3年。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司监事会

　　2023年3月4日

　　附件：

　　第五届监事会监事候选人林露妍个人简历：

　　林露妍：女，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2020年9月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任董事长助理。

　　林露妍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2023-013

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2023年3月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2023年3月2日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相应说明。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于取消审议2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

　　公司董事会收到黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名，根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7名董事组成，黄俊辉先生不能担任公司董事，将导致公司第五届董事会无法正常改选。因此，公司决定取消2023年第一次临时股东大会关于换届选举的议案，具体包括：“4.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案”、“5.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案”、“6.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案”。

　　公司第四届董事会董事、第四届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于非独立董事候选人变更暨换届选举第五届董事会的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名吴燕娟（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，与第四届董事会第二十九次会议审议通过的非独立董事候选人黄暕、王建龙、吴恒威，独立董事候选人芮奕平、顾德斌和王锦武共同组成公司第五届董事会成员候选人，提交公司股东大会选举。任期为股东大会审议通过之日起3年。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年3月28日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

　　详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2023年3月4日

　　附件：

　　第五届董事会非独立董事候选人吴燕娟个人简历：

　　吴燕娟：女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017年7月起入职宏辉果蔬从事证券事务工作，现任公司证券事务代表、监事。

　　吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。