深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688159    证券简称：有方科技    公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日在公司会议室现场召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次预计的2023年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司及子公司预计的2023年日常性关联交易。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2023年日常性关联交易额度的公告》。

　　（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

　　经审核，监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对募投项目实施和公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期和调整的事项。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

　　（三）审议通过《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系基于控制进出口业务风险敞口和银行授信风险敞口的需要进行的交易，能减少外汇大幅度波动对公司经营带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司及子公司开展不超过2,000万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。因此公司监事会同意公司及子公司开展不超过2,000万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2023年外汇衍生品交易额度的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司监事会

　　2023年3月4日