方大特钢科技股份有限公司 关于新增日常关联交易事项的公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 方大特钢科技股份有限公司于2023年3月3日召开第八届董事会第十三次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　根据生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江苏方大炭素化工有限公司（以下简称“江苏方大”）预计新增日常关联交易金额8,450万元。

　　2023年3月3日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

　　（二）2023年1-2月日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　江苏方大炭素化工有限公司，注册地：江苏省徐州市，注册资本：22,488.3422万元，经营范围：生产、销售煤焦油深加工产品（洗油）；煤焦沥青、轻油、蒽油、炭黑油、酚油、工业萘、洗油、中性酚钠生产，销售自产产品；安全系统监控服务；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；质检技术服务；国际、国内贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，江苏方大经审计总资产32,525.64万元，所有者权益11,111.21万元，资产负债率65.84%；2021年度实现营业收入26,930.12万元，利润总额-3,905.89万元。

　　（二）交易双方的关联关系

　　辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）100%股权，方大钢铁控制持有公司38.71%股权。

　　方大集团系江苏方大间接控股股东，方大集团持有方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）40.05%股权。依据《江苏方大炭素化工有限公司章程》，方大炭素持有江苏方大46.73%股权，但拥有80%的表决权，因此方大炭素控制江苏方大，江苏方大为公司的关联方。

　　三、新增日常关联交易主要内容和定价政策

　　单位：万元

　　公司向江苏方大销售煤焦油等，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易执行市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）独立意见

　　公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项交易。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月4日