申通快递股份有限公司2023年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002468                 证券简称：申通快递               公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议时间：2023年3月6日（周一）15 时。

　　2、网络投票时间：2023年3月6日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月6日9:15—9:25，

　　9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（三）会议主持人：王文彬先生。

　　（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重达路58号5楼会议室。

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计36人，代表股份980,904,722股，占上市公司总股份的64.0778%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份491,859,769股，占上市公司总股份的32.1309%；通过网络投票的股东32人，代表股份489,044,953股，占上市公司总股份的31.9470%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过了如下议案：

　　1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东上海德峨实业发展有限公司对本议案回避表决。

　　同意598,065,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9768%；反对138,708股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意49,432,503股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7198%；反对138,708股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2798%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%。

　　2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　同意980,742,614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9835%；反对101,908股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意49,409,303股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6730%；反对101,908股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2056%；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1214%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师

　　3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月7日