上海汇通能源股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告（下转D18版）

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，公司第十届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，为进一步提升公司治理水平，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据新修订或发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政法规及监管规则，公司拟对《公司章程》及附件进行修订。

　　一、《公司章程》修订情况

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　四、《监事会议事规则》修订情况

　　《公司章程》及其附件中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的全文见公司同日披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

　　本次《公司章程》及其附件的修订需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　公司代码：600605                  公司简称：汇通能源

　　上海汇通能源股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）房屋租赁

　　公司上海商业管理部负责上海房产的招商租赁及运营管理，主要有三种经营模式。（1）自营模式：对原有物业自行装修改造，并经营管理；（2）合作模式：房屋持有人与专门从事城市旧改业务的专业公司合作，改建经营老旧项目；（3）出租模式：将持有物业直接出租，由承租人改建和扩建。公司主要包括自营和出租两种经营模式。

　　（二）物业服务

　　公司物业服务主要为商业物业服务，该细分行业逐渐呈现轻资产化以及互联网化的发展趋势。伴随经济稳定可持续增长，行业从“大规模开发”转向“精细化运营”。未来，经济中短期内平稳发展呈恢复态势，我国居民消费水平提高，社会消费品零售总额呈上升趋势，新型业态迸发出新的消费活力，新型城镇化发展趋势持续拉升商业市场需求，商业物业服务未来发展前景广阔。

　　（三）美居装修

　　美居装修业务主要是公司为有需要的业主提供住宅、店铺、办公室、公共物业装饰装修、设计施工、家具家电等一体化服务。根据中国装饰行业协会数据显示，2020年我国家装市场规模达26,163亿元，预计到2025年将达37,817亿元，年复合增长率7.6%，空间广阔。

　　（四）房地产开发与销售

　　公司房地产开发与销售业务的经营模式以自主开发销售为主。2022年，全国房地产开发投资13.29万亿元，比上年下降10%。全国房地产销售面积13.58亿平方米，比上年下降24.3%，销售金额13.33万亿元，比上年下降26.7%。1-12月累计销售均价9813.8元/平方米，比上年下降3.2%。受宏观经济的影响，房地产行业经营压力进一步加剧，企业从“拼速度、拼规模”回到“拼产品、拼服务”、提升运营管控效率、深化销售渠道、加强现金流管理。长期来看，财务稳健、产品力出色、运营管控能力更强的房企将获得更多的发展空间和市场竞争优势。

　　（一）房屋租赁

　　公司持有的物业分布于上海多个行政区，出租建筑面积过万平方米的行政区域有静安、闵行、宝山等。公司在城市核心区域，如静安、杨浦区的房产物业主要用于办公和商业经营，出租率高，租金达到或略高于周边平均水平。公司多处在租房产位于城市更新重点区域，如浦东新区、闵行、宝山，现已陆续投入经营，在城市经济转型和产业升级的过程中，预计将给公司带来稳定的收益。

　　2022年，公司已与上海市虹口区住房保障和房屋管理局签订了东余杭路949号的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，并已于2022年12月7日收到拆迁补偿款全额，详见公司于2022年12月9日披露的公告（2022-048）。

　　截至2022年末，公司已列入征收范围的有上海市杨浦区平凉路583号、平凉路624号及虹口区舟山路349弄9-47号（东余杭路988号），公司将积极与相关部门进行磋商，实现利益最大化。

　　（二）物业服务

　　公司商业物业服务主要包括百年德化的商业运营及上海地区部分出租商业资产的配套物业管理。“百年德化·风情购物公园”位于郑州市德化街，占地面积51.53亩，总建筑面积近6万平方米。2022年9月，百年德化地下一层下沉式广场“德化100号”盛大开幕，持续为项目引流、增收做正贡献，但受宏观经济、二七下穿隧道施工围挡等综合因素影响，2022年物业服务实现收入3,318万元，同比减少5.99%。

　　（三）美居装修

　　公司2021年拓展物业服务范围，开展美居家装业务，为提升业务竞争力，2022年公司在店铺、办公室、幼儿园等领域挖掘商业物业及公共物业商业机会，为客户提供装饰装修、设计施工、家具家电等一体化服务。2022年，美居装修业务实现收入1,282万元，同比增加311.48%。

　　（四）房地产开发与销售

　　公司有一个在开发中的房地产项目，即南昌广州路项目。报告期内，南昌广州路项目完成住宅销售面积51,647㎡，车位销售518个，2022年实现签约收入57,125万元。

　　因房地产开发业务“开发在前、交付后结转收入”的行业特性，该项目尚未实现营业收入。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入10,848.38万元，实现归属于母公司股东的净利润926.80万元，产生经营活动现金流量净额35,713.30万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临2023-006

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.1元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币312,974,162.97元。经公司第十届董事会第二十八次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2023年3月6日，公司总股本206,282,429股，以此计算合计拟派发现金红利20,628,242.90元（含税），占2022年公司归属于上市公司股东净利润的222.58%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月6日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的30%，符合法律法规及《公司章程》中关于分红事项的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。公司2022年度利润分配预案经第十届董事会第二十八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月6日，公司召开第十届监事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临2023-011

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　● 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司第十届董事会第二十八次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事路向前先生、赵殿华先生和赵永先生回避表决，由非关联董事表决通过。

　　2、本次交易在董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可。

　　3、公司独立董事就本次关联交易发表了同意的独立意见，具体如下：

　　公司2022年度日常关联交易实际发生额在2022年初预计的额度内，2023年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意该议案内容。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.提供劳务，2022年实际交易额2,245.12万元，比预计少1,824.88万元，主要因关联方需求不及预期。

　　单位：人民币，万元

　　2.购买商品、接受劳务，2022年实际交易额454.21万元，比预计少885.79万元，主要因公司部分业务未实际开展。

　　单位：人民币，万元

　　二、2023年度日常关联交易金额预计及定价原则

　　根据公司2022年日常关联交易实际发生情况，结合2023年公司房地产开发业务及未来经营发展需要，以及实现公司2023年经营目标的需求，现预计公司2023年度日常关联交易的发生情况，报告如下：

　　1.提供商品、提供劳务，2023年预计交易额1,845.00万元。

　　单位：人民币，万元

　　2.购买商品、接受劳务，2023年预计交易额1,610.00万元。

　　单位：人民币，万元

　　上述2023年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1. 郑州绿都不动产有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410100750714360F

　　法定代表人：路向前

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号

　　营业范围：房地产开发；房屋租赁

　　股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

　　关联关系：间接控股股东控制的子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产77,132.16万元，净资产2,089.16万元，2022年实现营业收入682.03万元，净利润-1,098.03万元，上述财务数据未经审计。

　　2. 洛阳绿畅置业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410300MA47B21A40

　　法定代表人：张喜旺

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角

　　营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

　　股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权

　　关联关系：间接控股股东控制的子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产249,588.89万元，净资产-47,521.01万元，2021年实现营业收入0万元，净利润-45,270.00万元，上述财务数据未经审计。

　　3. 郑州宇通集团有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410100749214393L

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册资本：80,000万元

　　注册地址：郑州高新开发区长椿路8号

　　营业范围：汽车及汽车零部件、新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务；信息服务；高新技术产业投资与经营；进出口贸易；水利、电力机械、金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁；机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。

　　股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

　　关联关系：实际控制人担任董事的公司

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产5,208,552.76万元，净资产2,612,284.28万元，2021年实现营业收入2,825,446.28万元，净利润75,150.82万元，上述财务数据已经审计。

　　4. 宇通客车股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　统一社会信用代码：91410000170001401D

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册资本：221,393.9223万元

　　注册地址：郑州市管城回族区宇通路6号

　　营业范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；改装汽车、挂车、客车及配件附件、客车底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售；机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务；通用仪器仪表制造与销售；质检技术服务；摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、互联网汽车、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）、润滑油的销售；汽车维修（限分支机构凭证经营）；住宿、饮食服务（限其分支机构凭证经营）；普通货运；仓储（除可燃物资）；租赁业；旅游服务；公路旅客运输；县际非定线旅游、市际非定线旅游；软件和信息技术，互联网平台、安全、数据、信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械（详见许可证）；保险兼业代理；对外承包工程业务；工程（建设及）管理服务；新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护；通讯设备、警用装备、检测设备的销售；计算机信息系统集成。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股41.65%，其他公众股东持股58.35%。

　　关联关系：实际控制人担任董事的公司

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产3,216,589.10万元，净资产1,534,312.13万元，2021年实现营业收入2,323,346.32万元，净利润61,378.53万元，上述财务数据已经审计。

　　5. 上海瑞都置业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91310106MA1FY2MT0G

　　法定代表人：路向前

　　注册资本：12,874.8761万元

　　注册地址：上海市静安区中山北路470号5幢7层730室

　　营业范围：房地产开发，物业管理，企业管理咨询，市场营销策划，财务咨询，建筑装饰材料、日用百货的销售。

　　股东情况：上海绿鑫置业有限公司持有100%股权

　　关联关系：间接控股股东控制的子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产11,059.52万元，净资产10,783.07万元，2022年实现营业收入10,206.27万元，净利润1,514.42万元，上述财务数据未经审计。

　　6. 郑州绿都地产集团股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司

　　统一社会信用代码：9141010074251254X9

　　法定代表人：赵殿华

　　注册资本：140,000万元

　　注册地址：郑州市经济技术开发区金秋路98号金秋嘉苑三号院9号楼物业服务中心206室

　　营业范围：房地产开发与经营，房屋租赁；房地产中介服务；企业管理咨询；物业服务；酒店管理；建筑装饰材料、日用百货的批发零售；从事货物及技术的进出口业务

　　股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，其他自然人持有83.89%股权

　　关联关系：间接控股股东

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产4,612,389.28万元，净资产1,011,144.93万元，2021年实现营业收入1,206,854.07万元，净利润13,501.41万元，上述财务数据未经审计。

　　7. 郑州一品聚实业有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

　　法定代表人：周静

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

　　营业范围：销售：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、五金交电、洗涤用品、化妆品、保健食品、包装材料、塑料制品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、计算机及辅助设备、通讯器材（无线电管制器材除外）、皮革制品、办公用品、照明器材、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、玻璃制品、钢材、电子产品、酒店用品、音响设备、卫生产品、照相器材、机电设备、体育用品、花卉苗木（不含种子）、电动自行车及配件、食用农产品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟；婚庆礼仪服务；会议及展览展示策划；企业管理咨询；餐饮服务；国内旅游业务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机图文设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持股70%，周静持股30%。

　　关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月30日，总资产8,248.57万元，净资产2,834.82万元，2022年实现营业收入12,254.03万元，净利润172.33万元，上述财务数据未经审计。

　　8. 郑州颢翰科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410122MA9G94RD68

　　法定代表人：张延超

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：河南省郑州市中牟县牟风路与景明街东北角汽车工业园区佳运达产业园06号

　　营业范围：一般项目：新材料技术研发；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；塑料制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；五金产品批发；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：江苏颢丰建筑工程有限公司持有100%股权

　　关联关系：间接控股股东控制的子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产3,581.40万元，净资产708.06万元，2022年实现营业收入3,084.71万元，净利润-154.58万元，上述财务数据未经审计。

　　9. 河南颢腾建筑工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410581MA483XCG54

　　法定代表人：张延超

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：河南省安阳市林州市建筑总部大厦B座Q026号

　　营业范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：江苏颢丰建筑工程有限公司持有100%股权

　　关联关系：间接控股股东控制的子公司

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产2,907.97万元，净资产-6.52万元，2022年实现营业收入1,958.87万元，净利润-6.40万元，上述财务数据未经审计。

　　10. 河南绿都物业服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410104744079735K

　　法定代表人：杨鹏

　　注册资本：17,000万元

　　注册地址：河南省郑州市管城回族区郑汴路76号绿都广场2单元408室（下转D18版）