梦百合家居科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603313        证券简称：梦百合        公告编号：2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事朱长岭先生、独立董事许柏鸣先生、独立董事蔡在法先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，卫华先生、林涛先生因公出差未能出席会议；

　　3、 董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东注的表决情况

　　注：不含公司董事、高级管理人员。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、2均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　本次股东大会议案不涉及关联交易。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：赵振兴、张春燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年3月6日

　　证券代码：603313                      证券简称：梦百合                    公告编号：2023-011

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员增持公司股份的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 首次增持情况：2022年3月9日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁王震先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份21,800股，占公司股份总数的0.0045%。

　　● 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自2022年3月9日起至2023年3月8日，公司副总裁王震先生累计增持金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元。

　　● 增持计划进展：截至本公告披露日，公司副总裁王震先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份97,800股，占公司股份总数的0.0202%，累计增持金额为1,141,110元，占增持计划金额下限的114.11%。

　　● 风险提示：后续增持计划存在资金未能到位导致增持计划无法继续实施等风险。

　　● 公告涉及到的股数占比根据公司2022年9月30日总股本计算所得。

　　近日，公司接到副总裁王震先生的通知，王震先生于2023年3月6日通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体：公司副总裁王震先生

　　（二）增持主体持有公司股份情况：本次增持计划实施前，王震先生持有公司股份270,127股，占公司总股本比例为0.0557%。截至目前，王震先生持有公司股份300,327股注，占公司总股本比例为0.0619%注。

　　注：因公司2022年6月24日股权激励限制性股票回购注销实施，王震先生持有的67,600股限制性股票注销完毕，其持股数量及持股比例相应减少。

　　二、增持计划的主要内容

　　公司副总裁王震先生基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟自2022年3月9日起至2023年3月8日逐步实施增持计划，累计增持金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元，本次增持计划不设增持价格区间。具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、增持计划的实施进展

　　1、2022年3月9日，王震先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份21,800股，增持金额为257,240元。具体详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站刊登的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2022-007）。

　　2、2022年3月15日，王震先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份22,200股，增持金额为257,520元。具体详见公司于2022年3月16日在上海证券交易所网站刊登的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2022-010）。

　　3、2022年10月14日，王震先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份5,000股，增持金额为51,400元。具体详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所网站刊登的《关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2022-083）。

　　4、2023年3月2日，王震先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份10,400股，增持金额为123,750元。具体详见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站刊登的《关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2023-008）。

　　5、2023年3月6日，王震先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份38,400股，占公司股份总数的0.0079%，增持金额为451,200元。

　　2023年3月6日增持前，王震先生共计持有公司股份261,927股，占公司股份总数的0.0540%；2023年3月6日增持后，王震先生共计持有公司300,327股，占公司股份总数的0.0619%。

　　自2022年3月9日第一次增持以来，王震先生累计增持股份97,800股，占公司股份总数的0.0202%,累计增持金额1,141,110元。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　后续增持计划存在资金未能到位导致增持计划无法继续实施等风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、其他说明

　　（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）王震先生承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。

　　（三）公司将持续关注王震先生后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2023年3月6日