安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：300886         证券简称：华业香料        公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知已于2023年3月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　2、本次会议于2023年3月7日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

　　3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

　　董事会认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任魏姣姣为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华业香料股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：300886         证券简称：华业香料        公告编号：2023-007

　　安徽华业香料股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知已于2023年3月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

　　2、本次会议于2023年3月7日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

　　3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽华业香料股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：300886         证券简称：华业香料        公告编号：2023-008

　　安徽华业香料股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信及

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2023年3月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营的资金需要，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）拟向部分银行申请综合授信额度，授信期2年（最终以各家金融机构实际审批的为准），具体情况如下：

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，公司具体融资金额将视公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权总经理在以上额度范围内审批具体融资使用事项, 并签署相关授信的法律文书。

　　二、 担保情况

　　合肥华业拟向兴业银行股份有限公司安庆分行申请总额不超过人民币6000万元的授信额度，其中敞口授信3000万元，授信期2年（最终以金融机构实际审批的为准）。同时，公司拟为合肥华业就上述3000万敞口授信事项提供担保，有效期2年。

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽华业香料合肥有限公司

　　2、注册资本：人民币10,000万元

　　3、设立时间：2013年04月18日

　　4、公司住所：合肥循环经济示范园纬三路北侧

　　5、法定代表人：徐基平

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助

　　剂、水处理剂、精细化工产品（不含危险化学品）的开发、生产、销售。（依法

　　须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构情况：公司持有安徽华业香料合肥有限公司100%股权

　　9、最近一年的主要财务数据：

　　单位：万元

　　10、合肥华业不是失信被执行人。

　　四、担保协议的内容

　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由

　　公司及子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的

　　担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司对外担保额度总额为人民币3,000万元，占公司经审计2021年净资产的5.74%，均为对公司全资子公司合肥华业提供的担保。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

　　六、董事会意见

　　本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司2023年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。相关事项符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定；其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。

　　八、备查文件

　　1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华业香料股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：300886         证券简称：华业香料        公告编号：2023-009

　　安徽华业香料股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2023年3月7日收到公司证券事务代表董金龙先生书面辞职报告，董金龙先生因工作岗位变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去证券事务代表职务后继续担任公司其他职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。目前，董金龙先生所负责的证券事务代表相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常开展。董金龙先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对董金龙先生担任证券事务代表期间的工作表示衷心感谢。

　　公司于2023年3月7日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任魏姣姣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　魏姣姣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。（简历详见附件）

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　电话号码：0556-8927299

　　传真号码：0556-8968996

　　电子邮箱：info@anhuihuaye.com

　　联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号特此公告。

　　安徽华业香料股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月7日

　　附件：

　　魏姣姣女士：1995年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，研究生学历，已取得国家法律职业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任安徽华业香料股份有限公司证券部主管。

　　截至本公告披露日，魏姣姣女士个人名下未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。