绿康生化股份有限公司关于 增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）2023年度拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。

　　2、关联交易审批程序

　　公司于2023年3月7日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，以7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年度，江西纬科与晶科能源预计发生日常关联交易总额不超过人民币70,000万元。具体情况见下表：

　　江西纬科2023年1月30日完成工商变更，本次工商变更完成后，公司持有江西纬科100%股权，江西纬科纳入本公司合并报表范围。

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》，按照实质重于形式原则，主动认定晶科能源为关联方，对江西纬科在2023年与晶科能源发生关联交易的金额进行预计，2022年度江西纬科与晶科能源间不涉及关联交易，2022年实际发生的关联交易金额为0。公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

　　（三） 上一年日常关联交易实际发生情况

　　2022年度江西纬科与晶科能源间不涉及关联交易。

　　上一年度发生的其他关联交易情况

　　（单位：万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：晶科能源股份有限公司

　　注册资本：1,000,000万元人民币

　　法定代表人：李仙德

　　统一社会信用代码：91361100794799028G

　　住所：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号

　　经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　成立时间：2006-12-13

　　截至2022年9月30日，晶科能源总资产11,083,695.47万元，净资产2,544，089.90万元，主营业务收入5,277,172.43万元，净利润167,596.38万元（币种为人民币）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　在公司的股份转让和资产收购事项完成后，长鑫贰号为公司持股10%股东，晶科能源为长鑫贰号的兄弟公司，江西纬科为公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”之规定，主动认定晶科能源为公司关联法人。晶科能源和全资子公司江西纬科的交易构成关联交易。

　　经公司查询，晶科能源不是失信被执行人。

　　3、履约能力分析

　　晶科能源依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　子公司江西纬科2023年度拟与晶科能源进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　江西纬科与晶科能源发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证子公司江西纬科正常生产经营，符合公司光伏胶膜新业务快速发展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对增加2023年度日常关联交易进行了事前认可，同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对增加2023年度关联交易发表独立意见如下：公司全资子公司江西纬科2023年度拟与晶科能源进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。该交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　5、《上市公司关联交易情况概述表》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2023-032

　　绿康生化股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年3月7日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月23日15:30召开公司2023年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年3月23日（星期四）15:30开始。

　　5、网络投票时间：2023年3月23日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2023年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2023年3月20日（星期一）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2023年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东），关联股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙）回避表决。

　　上述相关议案已经公司2023年3月7日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2023年3月8日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年3月22日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　4、于2023年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2023年3月20日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　联系人：赖潭平

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail：lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　附件：1、2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　2、2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月7日

　　附件1：绿康生化股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日

　　附件2：绿康生化股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2023年3月20日15:00时交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年3月22日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）： __________________________

　　日期：    年  月  日

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-030

　　绿康生化股份有限公司关于

　　第四届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第十七次会议于2023年3月7日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）2023年度拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。本次事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司监事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：002868             证券简称：绿康生化             公告编号：2023-029

　　绿康生化股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2023年3月7日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）2023年度拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙）回避表决。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

　　根据公司章程规定，同意2023年3月23日15:30召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月7日