宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2023-016

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月7日以电子邮件、书面方式发出，会议于2023年3月7日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选第八届监事会监事，提名杨玉清女士为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

　　2023年3月7日

　　附件：候选人简历

　　杨玉清女士：1978年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。1998年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会计、财务经理，现任公司产业部助理。

　　证券代码：601609        证券简称：金田股份      公告编号：2023-017

　　债券代码：113046        债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月23日  14点00分

　　召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月23日

　　至2023年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，相关议案内容于2023年3月8日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡，法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。

　　3、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2023年3月22日（星期三）9：30-11：30，13：00-16：30

　　（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办（办公楼7008办公室）

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：丁星驰

　　联系电话：0574-83005059

　　联系传真：0574-87597573

　　联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

　　邮政编码：315034

　　（二）会议费用

　　会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　（三）其他

　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第八届监事会第八次会议决议

　　公司第八届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2023-018

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月7日收到余燕女士的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司第八届监事会主席、监事的职务。辞去上述职务后，余燕女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定，余燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，余燕女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，余燕女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。余燕女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2023年3月7日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。公司将补选第八届监事会监事，提名杨玉清女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月7日

　　附件：

　　杨玉清女士：1978年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。1998年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会计、财务经理，现任公司产业部助理。

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2023-019

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月7日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司监事会于2023年3月7日上午召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，鉴于上述监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会以书面形式提议召开临时股东大会。经董事会审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规；监事会提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会决定于2023年3月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月7日