楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：003040      证券简称：楚天龙      公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月02日以电子邮件方式发出第二届董事会第十一次会议通知，并于2023年03月06日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司拟增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-007 ）。

　　（二） 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司拟于2023年03月23日15:00在指定会议地点召开2023年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的意见；

　　3、 中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司增加部分募投项目实施地点及实施方式的核查意见。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2023年03月07日

　　证券代码：003040      证券简称：楚天龙      公告编号：2023-006

　　楚天龙股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月02日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，并于2023年03月06日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

　　会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式是根据项目及公司实际情况作出的决定，没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、投资总额及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司监事会

　　2023年03月07日

　　证券代码：003040      证券简称：楚天龙      公告编号：2023-007

　　楚天龙股份有限公司

　　关于增加部分募投项目实施地点

　　及实施方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月06日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，拟增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。由于涉及增加募投项目的实施方式，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金及投资项目概况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年03月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

　　二、本次增加部分募投项目实施地点及实施方式的情况

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　（二） 本次拟增加实施地点及实施方式情况

　　经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，公司拟增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地块（易发路6号）相邻的公司自有地块（易发路7号），以新建的方式承接该募投项目的部分厂房建设，并增加宿舍楼建设内容，募投项目的其他内容不变。

　　（三） 本次增加部分募投项目实施地点及实施方式的原因

　　1、增加实施地点

　　本次增加的“智能卡生产基地扩建项目”实施地点，为公司于2021年6月通过集体流转出让方式取得的工业用地（单独所有，不动产权证书编号：粤2021东莞不动产权第0157912号），该地块占地面积4,105.72平方米，位于广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发路7号，紧邻公司生产基地地块。本次增加募投项目实施地点，有利于缓解公司生产基地空间紧缺局面、优化资源配置、加快募投项目的实施进度。

　　2、增加实施方式

　　本次增加的“智能卡生产基地扩建项目”实施方式，是在继续扩建原厂房厂区的基础上，将部分厂房厂区建设转移至原实施地块相邻的公司自有地块上，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行建设，新建部分的厂房厂区用于配置部分产线设备及公司在职员工住宿。增加新的实施方式主要系公司现有生产场地已无法满足新增产线设备的需求，且公司生产基地员工人数较多，目前主要为租赁周边房产作为员工宿舍，住宿条件参差不齐，安全性存在一定的隐患，近年来租赁价格涨幅明显。公司根据生产经营实际情况，拟在易发路7号地块通过新建的方式继续对厂房厂区进行建设，并增加宿舍楼建设，提高公司员工的居住体验和归属感，提升公司人才吸引力和生产经营效率。

　　（四） 相关审议程序

　　公司于2023年03月06日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，公司独立董事发表了同意意见，督导机构银河证券股份有限公司发表了同意的核查意见。由于涉及变更募投项目实施方式，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次增加“智能卡生产基地扩建项目”实施地点和实施方式，符合公司实际情况和募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，提升人才吸引力和生产经营效率，能够尽快实现项目建设，保障公司持续发展，符合公司全体股东的利益。本次增加实施地点和实施方式没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、投资总额及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　四、 独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一） 独立董事意见

　　公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式，符合公司实际情况和募投项目建设需要，通过增加该项目实施地点和实施方式，有利于提高募集资金使用效率，提升人才吸引力和生产经营效率，能够尽快实现项目建设，保障公司持续发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，该事项相关决策和审议程序合法、合规。因此，全体独立董事一致同意本次增加部分募投项目实施地点和实施方式事项。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式是根据项目及公司实际情况作出的决定，没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、投资总额及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式。

　　（三） 持续督导机构意见

　　经核查，持续督导机构认为：公司增加募投项目实施地点和实施方式已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本次事项仍需提交股东大会审议。公司本次增加募投项目实施地点和实施方式事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次增加募投项目实施地点和实施方式事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的意见；

　　3、第二届监事会第十一次会议决议；

　　4、中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司增加部分募投项目实施地点及实施方式的核查意见。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2023年03月07日

　　证券代码：003040      证券简称：楚天龙      公告编号：2023-008

　　楚天龙股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2023年03月23日（星期四）下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年03月23日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年03月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年03月23日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年03月15日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年03月15日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码例示表

　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于2023年03月08日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

　　2、登记时间及地点

　　（1）现场登记时间：2023年03月17日9:30—12:00，13:00—17:30。

　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年03月17日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2023年第一次临时股东大会”字样。

　　（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

　　3、联系方式

　　（1）联系人：孙驷腾  王迪

　　（2）联系电话：010-6896 7666

　　（3）传真号码：010-6896 7667

　　（4）邮箱：ir@ctdcn.com

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司董事会

　　2023年03月07日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年03月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年03月23日9:15至2023年03月23日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士(身份证号：               ）代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，

　　多打或不打视为弃权。

　　委托人名称/姓名（签章）：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人持股数：                  股

　　受托人签名：

　　委托日期：        年    月    日

　　委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日