南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2023年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-014

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日以通讯方式召开第十届董事会2023年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于2023年3月2日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事八名，实际参加表决的董事八名。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

　　逐项审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》

　　根据经营业务发展的需要，公司下属的相关经营公司拟向银行申请总额度不超过44,500万元人民币（下同）的流动资金借款，并申请由公司为相关借款提供担保，具体如下：

　　（一）同意为广西南方食养工厂有限公司提供不超过20,000万元的担保

　　广西南方食养工厂有限公司拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过10,000万元、单笔期限为一年期流动资金借款，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额度不超过10,000万元的综合用信（包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等），董事会同意公司为前述额度的银行借款和综合用信提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　（二）同意为荆门市我家庄园农业有限公司提供不超过2,000万元的担保

　　荆门市我家庄园农业有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过2,000万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，董事会同意公司为前述额度的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　（三）同意为湖北京和米业有限公司提供不超过18,000万元的担保

　　湖北京和米业有限公司拟向相关银行申请总额度不超过18,000万元、单笔期限为一年期的流动资金借款，其中拟向中国农业发展银行京山市支行申请借款9,000万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司雁门口支行申请借款6,000万元、向中国农业银行股份有限公司京山支行雁门口分理处申请借款3,000万元，在以上总额度18,000万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准。董事会同意公司为前述总额度不超过18,000万元的银行借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　（四）同意为荆门我家庄园富硒米业有限公司提供不超过4,500万元的担保

　　荆门我家庄园富硒米业有限公司拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请总额度不超过4,500万元、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，董事会同意公司为其前述额度的借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长韦清文先生审批在前述额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　因荆门我家庄园富硒米业有限公司的资产负债率超过70%，根据有关规定，为该公司提供担保的事项需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届董事会2023年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月八日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2023-015

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次被担保方湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）的自然人股东何念先生（持股40.83%）、何平高先生（持股8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业不超过18,000万元的借款向本公司提供反担保。

　　2、本次被担保方荆门我家庄园富硒米业有限公司（以下简称“荆门富硒米业”）最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属的控股公司广西南方食养工厂有限公司（以下简称“南方食养公司”）、全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“荆门我家庄园”）、控股公司京和米业、全资公司荆门富硒米业因经营业务发展的需要，拟分别向银行申请流动资金借款（授信）:

　　1、 南方食养公司拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过10,000万元的流动资金借款、向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额度不超过10,000 万元的综合用信（包括的业务不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等），并申请本公司为其前述额度借款（授信）提供连带责任保证担保。

　　2、 荆门我家庄园拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行（以下简称“荆门农商行掇刀支行”）申请总额度不超过2,000万元的流动资金借款，并申请本公司为其前述额度借款提供连带责任保证担保。

　　3、京和米业拟申请总额度不超过18,000万元的流动资金借款（其中：拟向中国农业发展银行京山市支行借款9,000万元、向湖北京山农村商业银行股份有限公司雁门口支行借款6,000万元、向中国农业银行股份有限公司京山支行雁门口分理处借款3,000万元，在以上总额度18,000万元内相关银行可以调剂使用，具体以公司与各银行签订的担保合同为准）；并申请本公司为其前述额度借款提供连带责任保证担保。

　　4、荆门富硒米业拟向荆门农商行掇刀支行申请总额度不超过4,500万元的流动资金借款；并申请本公司为其前述额度借款提供连带责任保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年3月7日召开第十届董事会2023年第二次临时会议，逐项审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次为下属公司总额度不超过44,500万元的银行借款（授信）提供担保，其中为南方食养公司担保的额度不超过20,000万元，为荆门我家庄园担保的额度不超过2,000万元，为京和米业担保的额度不超过18,000万元，为荆门富硒米业担保的额度不超过4,500万元；同时授权董事长韦清文先生审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。

　　公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次为南方食养公司、荆门我家庄园、京和米业提供担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审议；因荆门富硒米业最近一期资产负债率超过70%，公司本次为其提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）广西南方食养工厂有限公司

　　1、广西南方食养工厂有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

　　3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号

　　4、成立日期：1999年8月13日

　　5、法定代表人：李文全

　　6、注册资本：5,652万元

　　7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。

　　8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（0.0354%）。本公司为其控股股东。

　　9、南方食养公司最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2021年数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计。

　　（二）荆门市我家庄园农业有限公司

　　1、公司名称：荆门市我家庄园农业有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）： 91420800MA48AE3898

　　3、注册地址：荆门市漳河新区双喜街道办事处

　　4、法定代表人：李文全

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、成立日期： 2016年06月08日

　　7、经营范围：以自有资金对农产品加工项目的投资，粮食收购，预包装食品、散装食品批发兼零售，农副产品、禽畜销售，农产品种植及销售，农牧业技术开发，技术咨询服务，货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务，进出口贸易（国家限定经营或禁止进出口的项目除外），农贸市场的开发与经营。

　　8、股东及持股情况：本公司为荆门我家庄园的唯一股东，持股比例为100%。

　　9、荆门我家庄园最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2021年数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计。

　　（三）湖北京和米业有限公司

　　京和米业是从事优质稻谷推广种植、收购加工、大米销售的全产业链经营企业，是省级、国家级农业产业化重点龙头企业和湖北省首家申请并通过“天然富硒米”企业质量标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、全国粮油加工50强企业、全国首批优质粮食工程示范企业；被湖北省政府授予“守合同、重信誉”企业称号，该公司凭借先进的生产工艺、设备和严格的生产过程管理，通过了ISO9001质量管理体系认证，有3个品种获绿色食品认证、6个品种获无公害食品认证；“京和”商标被评为“湖北省著名商标”；京和“巧香”商标大米入选湖北优势商标名录；京和大米荣获“湖北名牌产品”称号，“京和100富硒米”连续三年被评为“荆楚好粮油”，获授权使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品 ；其基本情况如下：

　　1、公司名称：湖北京和米业有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8

　　3、注册地址：京山市雁门口镇（107省道108公里处）富硒稻米产业园

　　4、法定代表人：李文杰

　　5、注册资本：6,122.449万元

　　6、成立日期：2002年07月15日

　　7、经营范围：许可项目：农药批发；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；一般项目：谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；装卸搬运；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；农作物栽培服务；初级农产品收购。

　　8、股东及持股情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门我家庄园持股51%，自然人股东何念先生持股40.83%，自然人股东何平高先生持股8.17%。

　　9、京和米业最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2021年数据已经审计 ，2022年1-9月数据未经审计。

　　（四）荆门我家庄园富硒米业有限公司

　　荆门我家庄园富硒米业有限公司（曾用名：荆门彭墩汉光富硒米业有限公司）成立于2014年1月10日，其基本情况如下：

　　1、公司名称：荆门我家庄园富硒米业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420800090558103Y

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组

　　5、法定代表人：李文杰

　　6、注册资本：人民币 5,000 万元

　　7、经营范围：粮食、油料收购、仓储、加工、销售，进出口贸易。

　　8、股东及持股情况：公司通过下属全资子公司荆门我家庄园持股100%。

　　9、荆门富硒米业最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

　　10、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

　　注：2021年数据已经审计 ，2022年1-9月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。

　　3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过44,500万元。其中：为南方食养公司提供的担保额度不超过20,000万元，为荆门我家庄园提供的担保额度不超过2,000万元，为京和米业提供的担保额度不超过18,000万元，为荆门富硒米业提供的担保额度不超过4,500万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司下属公司提供担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属公司的日常经营及长远业务发展。同意由公司为下属公司申请的前述银行借款授信提供担保。

　　公司本次为下属公司提供担保，是根据各被担保对象2023年经营目标，鉴于上述被担保对象均为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保。各被担保对象经营稳定，具有实际债务偿还能力，同时京和米业的其他股东何念先生、何平高先生（合计持股49%），将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担连带责任保证的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保，因此，公司本次担保风险可控，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为126,500万元，占公司最近一期经审计净资产的48.37%；公司及控股子公司对外担保余额合计为100,226.97万元，占公司最近一期经审计净资产的38.32%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月八日