江西正邦科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2023-032

　　转债代码：128114         转债简称：正邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、现场会议召开时间为：2023年3月8日（星期三）下午14:30；

　　4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

　　5、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2023年3月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2023年3月1日（星期三）。

　　7、会议主持人：董事长因工作原因未能亲自出席并主持会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事李志轩先生主持。

　　8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计59名，代表股份数量为1,445,959,548股，占公司有表决权股份总数的45.9599%。其中，关联股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）所持表决权股份数量为694,732,439股及江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）所持表决权股份数量为558,400,929股对所有议案回避表决，此外参加现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份数量为177,023,442股，占公司有表决权股份总数的5.6267%；参加网络投票的股东为54人，代表股份数量为15,802,738股，占公司有表决权股份总数的0.5023%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表56名，代表股份数量为23,189,761股，占公司有表决权股份总数的0.7371%。

　　公司董事林峰先生、董事刘道君先生、财务总监王永红先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和刘洁女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

　　二、议案的审议和表决情况：

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　该议案关联方为正邦集团及江西永联，关联关系为公司控股股东及其一致行动人，正邦集团所持表决权股份数量为694,732,439股，江西永联所持表决权股份数量为558,400,929股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方正邦集团、江西永联回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

　　总表决情况：

　　同意192,149,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6558%；反对635,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3298%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,513,508股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1369%；反对635,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7435%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1195%。

　　表决结果：此议案为特别决议事项，已获得非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

　　该议案关联方为正邦集团及江西永联，关联关系为公司控股股东及其一致行动人，正邦集团所持表决权股份数量为694,732,439股，江西永联农业所持表决权股份数量为558,400,929股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方正邦集团、江西永联回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

　　总表决情况：

　　同意192,149,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6558%；反对635,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3298%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,513,508股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1369%；反对635,873股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7435%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1195%。

　　此议案为特别决议事项，已获得非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江西华邦律师事务所律师雷萌先生及刘洁女士认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月九日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2023-035

　　转债代码：128114         转债简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于为下属子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2022年12月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保额度总计不超过1,200,000万元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为800,000万元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为400,000万元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本事项已经公司2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-225）。

　　一、担保进展情况

　　本月无新增担保情况。

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为1,200,000万元（被担保单位均为合并报表范围内公司，担保额度均经公司股东大会审议并授权），占2021年经审计总资产的比例为25.77%；占2021年经审计净资产的比例为588.74%，无逾期担保。

　　截至2023年2月28日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为1,031,026万元（含公司2月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等，其中关联担保余额85,665万元），占2021年经审计总资产的比例为22.14%；占2021年经审计净资产的比例为505.84%，无因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月九日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2023-033

　　转债代码：128114         转债简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年2月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2023年3月8日以现场及通讯表决结合的方式召开，其中董事长林峰、董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币3.62元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年3月9日。

　　关联董事林峰先生对该议案回避表决。

　　《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见公司2023年3月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2023—034号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月九日