(上接D27版)美年大健康产业控股股份有限公司关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告

　　(上接D27版)

　　57、北京美年门诊部有限责任公司（简称“北京美年门诊”）

　　成立日期：2009年6月22日

　　法定代表人：刘杨

　　住所：北京市朝阳区西大望路15号4号楼501

　　注册资本：人民币1000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：美年健康间接持有北京美年门诊100%股权，北京美年门诊为公司下属全资子公司。

　　北京美年门诊不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　58、重庆大健康健康体检管理有限公司（简称“重庆健康体检”）

　　成立日期：2011年5月30日

　　法定代表人：霍东

　　住所：重庆市江北区海尔路6号9幢3至5层

　　注册资本：人民币930.6万元

　　经营范围：一般项目:健康体检咨询、健康项目开发、健康档案管理、健康信息咨询;以下经营范围仅限有资质的分支机构经营:内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、输液业务、健康体检;预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）热食类食品制售;自制饮品制售（含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒）（仅限分支机构经营）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有重庆健康体检75.01%的股权，重庆健康体检为公司下属控股子公司。

　　重庆健康体检不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　59、重庆美年大健康管理有限公司（简称“重庆大健康”）

　　成立日期：2016年9月12日

　　法定代表人：霍东

　　住所：重庆市九龙坡区谢家湾正街55号（华润二十四城）二期19栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

　　注册资本：人民币2962.97万元

　　经营范围：健康管理、健康咨询（以上均不得从事诊疗活动,不得从事药品及需经许可的医疗器械经营）;餐饮服务、营业性医疗机构经营（以上两项限取得许可的分公司经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有重庆大健康96.04%的股权，重庆大健康为公司下属控股子公司。

　　重庆大健康不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　60、成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（简称“成都锦江美年”）

　　成立日期：2015年3月13日

　　法定代表人：鲍雪娟

　　住所：成都市锦江区静居寺路20号科源种子大厦

　　注册资本：人民币6000万元

　　经营范围：许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务;依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:健康咨询服务（不含诊疗服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有成都锦江美年100%的股权，成都锦江美年为公司下属全资子公司。

　　成都锦江美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　61、美年大健康产业（集团）成都体检中心有限公司（简称“美年成都体检”）

　　成立日期：2008年8月8日

　　法定代表人：鲍雪娟

　　住所：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会商场5楼

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务;依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:健康咨询服务（不含诊疗服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有美年成都体检100%的股权，美年成都体检为公司下属全资子公司。

　　美年成都体检不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　62、南昌红谷长庚健康体检中心有限公司（简称“南昌红谷健康”）

　　成立日期：2014年12月17日

　　法定代表人：张强

　　住所：江西省南昌市红谷滩区怡园路101支路68号（一期）会所

　　注册资本：人民币1500万元

　　经营范围：许可项目:医疗服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目:健康咨询服务（不含诊疗服务）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系：美年健康间接持有南昌红谷健康100%的股权，南昌红谷健康为公司下属全资子公司。

　　南昌红谷健康不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　63、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（简称“贵州美年”）

　　成立日期：2012年10月30日

　　法定代表人：胡汝发

　　住所：贵州省贵阳市南明区观水路46号[水口寺社区]

　　注册资本：人民币2000万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（健康体检（持许可证经营）、健康咨询服务、健康管理服务（涉及医疗服务的持许可证经营）。）

　　与公司关系：美年健康间接持有贵州美年100%的股权，贵州美年为公司下属全资子公司。

　　贵州美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　64、六盘水美年大健康管理有限公司（简称“六盘水美年”）

　　成立日期：2016年3月2日

　　法定代表人：李丁

　　住所：贵州省六盘水市钟山区中路111号（金水港湾）

　　注册资本：人民币2000万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（许可项目:医疗服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:健康咨询服务（不含诊疗服务）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　与公司关系：美年健康间接持有六盘水美年90%的股权，六盘水美年为公司下属控股子公司。

　　六盘水美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　65、黔东南州美年大健康管理有限公司（简称“黔东南州美年”）

　　成立日期：2016年3月9日

　　法定代表人：申雨樵

　　住所：贵州省凯里市金山大道1号裕豪国际写字楼3、4、5层

　　注册资本：人民币2000万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康体检咨询服务。）

　　与公司关系：美年健康间接持有黔东南州美年100%的股权，黔东南州美年为公司下属全资子公司。

　　黔东南州美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　66、遵义美年大健康体检中心有限公司（简称“遵义美年”）

　　成立日期：2015年10月30日

　　法定代表人：杨思危

　　住所：贵州省遵义市汇川区北海路13号楼3-4层

　　注册资本：人民币3500万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（口腔疾病的预防及保健、健康体检、健康咨询、健康管理、健康教育。）

　　与公司关系：美年健康间接持有遵义美年100%的股权，遵义美年为公司下属全资子公司。

　　遵义美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　67、安徽美年大健康管理咨询有限公司（简称“安徽美年咨询”）

　　成立日期：2010年01月25日

　　法定代表人：张宇

　　住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心2号门负一层（北侧001-020室）

　　注册资本：人民币1333.33万元

　　经营范围：许可项目:医疗服务;餐饮服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:健康咨询服务（不含诊疗服务）;医院管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;新材料技术研发;生物基材料技术研发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;食品销售（仅销售预包装食品）;远程健康管理服务;心理咨询服务;充电控制设备租赁;信息系统集成服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;信息技术咨询服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系：美年健康间接持有安徽美年咨询100%的股权，安徽美年咨询为公司下属全资子公司。

　　安徽美年咨询不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　68、安徽慈济医疗投资管理有限公司（简称“安徽慈济医疗”）

　　成立日期：2014年05月05日

　　法定代表人：陶凯

　　住所：安徽省蚌埠市万达广场项目一期定向回购商业楼四层

　　注册资本：人民币1765万元

　　经营范围：许可项目:医疗服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:诊所服务;中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;心理咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品（预包装）销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系：美年健康间接持有安徽慈济医疗52.01%的股权，安徽慈济医疗为公司下属控股子公司。

　　安徽慈济医疗不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　69、天津滨海新区美欣门诊有限公司（简称“滨海新区美欣”）

　　成立日期：2016年6月1日

　　地址：天津市滨海新区津塘公路1255号天润商业街D201-204\E201-204\F201-208\H201-204号商铺

　　法定代表人：解静

　　注册资本：人民币1,382.43万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有滨海新区美欣100%的股权，滨海新区美欣为公司下属全资子公司。

　　滨海新区美欣不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　70、青岛慈铭健康管理有限公司（简称“青岛慈铭”）

　　成立日期：2014年8月13日

　　法定代表人：王健

　　住所： 山东省青岛市市南区燕儿岛路8号五层501、502、505

　　注册资本：人民币2,500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用家电零售；家用电器销售；五金产品零售；化妆品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有青岛慈铭100%的股权，青岛慈铭为公司下属全资子公司。

　　青岛慈铭不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　71、东莞美年大健康门诊部有限公司（简称“东莞美年”）

　　成立日期：2018年05月30日

　　法定代表人：王嘉红

　　住所：东莞松山湖高新技术产业开发区研发五路2号宏远研发大厦6号研发楼1层（13号铺、14号铺）、2层、3层、4层、5层、6层

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：东莞市美年大健康医疗科技有限公司（以下简称“东莞美医”）持有其100%股权。公司下属全资子公司南城美年持有东莞美医59%股权，关联方研计（上海）企业管理有限公司持有东莞美医33.55%股权，非关联方南通美舜健康产业合伙企业（有限合伙）持有东莞美医7.45%股权。公司间接持有东莞美年59%股权，东莞美年为公司下属控股子公司。

　　东莞美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　72、芜湖美年大健康咨询有限公司（简称“芜湖美年”）

　　成立日期：2016年5月6日

　　法定代表人：邹琼宇

　　住所：安徽省芜湖市镜湖区华强广场A座办公楼501室-514室

　　注册资本：人民币1,700万元

　　经营范围：健康信息咨询，从事营利性医疗机构业务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有其30.58%股权，芜湖美年为公司下属控股子公司。

　　芜湖美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　（二）被反担保方

　　1、成都中小企业融资担保有限责任公司

　　成立日期：1999年8月17日

　　法定代表人：张栩

　　住所：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

　　注册资本：人民币300000万元

　　经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务;诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务;委托贷款业务;以自有资金进行投资;与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司与成都中小企业融资担保有限责任公司之间不存在关联关系

　　被反担保方是否为失信被执行人：否

　　信用等级状况：信用状况良好

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、北京首创融资担保有限公司

　　成立日期：1997年12月5日

　　法定代表人：臧晓松

　　住所：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

　　注册资本：人民币100230.8万元

　　经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司与北京首创融资担保有限公司之间不存在关联关系

　　被反担保方是否为失信被执行人：否

　　信用等级状况：信用状况良好

　　3、芜湖市民强融资担保（集团）有限公司

　　成立日期：2008年12月8日

　　法定代表人：古国梁

　　住所：芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼702室

　　注册资本：人民币118,520.941559万元

　　经营范围：主营贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，以自有资金进行投资。

　　关联关系：美年健康与芜湖市民强融资担保（集团）有限公司之间不存在关联关系。

　　被反担保方是否为失信被执行人：否

　　信用等级状况：信用状况良好

　　三、担保协议及反担保协议的主要内容

　　本次担保为公司及下属子公司美年大健康、南城美年、芜湖艾诺为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保及公司和下属子公司芜湖艾诺提供反担保事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次担保及反担保计划是为了满足公司及下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于公司及下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。

　　公司下属控股子公司美鑫租赁、东莞美年、美年广中、广州美年、广州美年科技、杭州萧山美年、湖州美年、嘉兴美年、丽水美年、衢州美年、温州奥亚、海宁美年、上海美涛、天津美年美佳、慈铭天津、重庆健康体检、重庆大健康、六盘水美年、安徽慈济医疗、芜湖美年的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，鉴于美鑫租赁主要开展与公司主营业务相关的医疗设备的融资租赁服务，且主要服务于美年健康控股及参股公司，助力公司做强主业，其余19家控股子公司主要开展与公司主营业务相关的医疗服务、健康咨询服务等。公司对上述被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。除上述20家控股子公司之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，被担保对象经营状况良好，具备偿还债务能力，不会损害公司的利益。

　　五、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司及下属子公司本次为下属子公司提供担保及反担保的事项是基于下属子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意为下属子公司提供担保及反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月7日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币257,782.96万元（不包括本次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的32.07%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币236,510.64万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的29.42%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二三年三月八日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2023-022

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董事会关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

　　根据公司于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议，公司定于2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2023年3月24日（星期五）9:15-15:00。

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年3月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）2023年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2023年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、其他说明

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案1属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、出席现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

　　（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　上述传真、信函或电子邮件请于2023年3月21日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年3月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：万晓晓；

　　电子邮箱：zqb@health-100.cn；

　　联系电话：021-66773289；

　　联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年三月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月24日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：           委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股份性质及持股数量：           委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                     委托日期：2023年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　美年健康股东现场参会登记表

　　注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2023-020

　　美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于2023年3月8日上午9时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月八日