山东玻纤集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤     公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长张圣国先生因工作原因未出席本次会议，现场半数以上董事共同推举董事张延强先生主持会议。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人；董事长张圣国先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于天炬节能原6万吨池窑生产线技改升级为年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于出售贵金属资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。所有议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：石鑫、刘妍妮

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2023年3月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-026

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2023年3月8日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　会议选举李庆文先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议选举李庆文先生为公司第三届董事会提名委员会委员；高峻先生为公司第三届董事会审计委员会委员；杨春艳女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；李庆文先生、高峻先生、张善俊先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，并由李庆文先生担任主任委员，主持委员会的工作。任期与第三届董事会任职期限一致。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　决定聘任张善俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　　决定聘任邱元国先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

　　决定聘任杨风波先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月8日

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2023-027

　　债券代码：111001        债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于选举公司第三届董事会董事长、

　　各专门委员会委员及聘任高级管理人员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月8日召开第三届董事会第二十二次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员等，相关情况如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　会议选举李庆文先生为公司第三届董事会董事长，简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　会议选举李庆文先生为公司第三届董事会提名委员会委员；高峻先生为公司第三届董事会审计委员会委员；杨春艳女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；李庆文先生、高峻先生、张善俊先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，并由李庆文先生担任主任委员，主持委员会的工作。任期与第三届董事会任职期限一致。上述人员简历详见附件。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　因工作调整，崔宝山先生辞去公司副总经理职务，李金保先生辞去公司总工程师职务。辞职后，崔宝山先生担任公司党委副书记、工会负责人职务，李金保先生继续担任公司副总经理职务。

　　公司董事会对崔宝山先生、李金保先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任张善俊先生为公司总经理；同意聘任邱元国先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任杨风波先生为公司总工程师。上述人任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月8日

　　附件：相关人员简历

　　一、董事长简历

　　李庆文，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任工程公司见习、技术员、副经理，方大公司安装公司副经理，方大公司新型建材公司新型塑料管材厂厂长，方大公司管材厂厂长，方大公司建安公司安装公司经理，方大公司建安公司安全施工科科长，淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理，山东东华水泥有限公司安全环保部部长，山东东华水泥有限公司副总经理（正科级），山东东华水泥有限公司副总经理（副处级），东华水泥公司副总经理、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、党委副书记，东华水泥公司党委副书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、董事长、总经理（法定代表人），东华水泥公司党委书记、股东代表、董事长、总经理（法定代表人），淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、总经理，山东玻纤集团股份有限公司董事。

　　二、董事会各专门委员会委员简历

　　1.李庆文（详见董事长简历）

　　2.张善俊，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013年7月-2020年12月主持沂水热电全面工作（兼）。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记、董事。

　　3.高峻，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任梁家煤矿干部科、企管科、财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿财务科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会计师，山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长，山西龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主席，龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司监事、监事会主席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长，山东玻纤集团股份有限公司董事。

　　4.杨春艳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任淄矿集团技术中心见习，淄矿集团技术中心助理工程师，淄矿集团技术中心工程师，淄矿集团技术中心业务主管、工程师，淄矿集团非煤产业部高级工程师，淄矿集团非煤产业部副主办师，淄矿集团转型发展部项目开发副主办师，淄矿集团转型发展部主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司投资（资产）管理部副部长，山东玻纤集团股份有限公司董事。

　　三、高级管理人员简历

　　1.张善俊（详见董事会专门委员会委员简历）

　　2.邱元国，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任双沟煤矿财务科会计，淄矿集团铁路运销处财劳科会计、主管会计、财劳科副科长、财劳科科长、经营管理部部长、经营管理部部长兼主管会计师，方大公司董事、财务总监，清洁能源公司董事、财务总监，方大新材料董事。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员，齐鲁云商数字科技股份有限公司监事会主席。

　　3.杨风波，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销售业务管理部经理。现任山东玻纤、天炬节能厂区总经理。