横店影视股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：603103                                                  公司简称：横店影视

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45元，截止2022年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

　　纵观2022年全球电影市场，全球总票房约为258亿美元，同比2021年213亿美元上涨21.13%。后疫情时期，海外国家电影市场逐步回暖，2021年海外票房恢复至2019年的四成左右，2022年海外疫情防控政策进一步放松，海外票房恢复至2019年的六七成左右。2022年，北美市场以72亿美元票房收入，重回全球第一大电影市场；中国内地票房45亿美元，占全球总票房比为17.3%，较2021年34.2%的占比有明显回落。

　　2022年，全国电影总票房300.67亿元（包含二级市场票房），同比2021年下降36.38%。2022年春节档表现不俗，取得60.4 亿元票房；3-5月国内疫情升级，全国影院陆续暂停营业，峰值时约71.1%的影院暂停营业超过一周；随着《人生大事》、《独行月球》等影片的上映和口碑发酵，暑期档电影市场逐渐回暖，9-12月国内疫情反扑，影院暂停营业比例再度升高。在全国疫情反复与内容供给不足的双重压力下，3-5月、9-12月单月票房均处于近9年历史低位。

　　2022年，我国全年上映新片325部，比2021年减少222部；其中，上映国产片272部，数量占比83.69%，较2021年减少208部；上映进口电影53部，其中进口买断片34部，进口分账片19部，进口片数量占比16.31%，较2021年减少14部。内地电影市场观影人次7.12亿，电影总票房300.67亿元，其中国产电影票房为252.5亿元，占总票房的84.4%，国产票房过亿影片40部，破10亿电影7部。全年在映影院共12,613家，77,103块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2022年在映影院同比增长了1.3%，在映银幕同比增长了1.8%。

　　报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

　　公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。

　　内容端：公司业务范围已拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。

　　报告期内内容板块发展如下：

　　公司内容板块营业收入1.60亿元，同比下降29.46%。2022年10月29日由中央宣传部精神文明建设“五个一工程”评选工作办公室发布的第十六届精神文明建设“五个一工程”入选公示作品中，由横店影视参与出品的电影《我和我的祖国》、《我和我的父辈》入选特别奖，电影《送你一朵小红花》、《峰爆》，电视剧《问天》入选优秀作品奖。

　　公司全资子公司横店影业参与出品的《熊出没·重返地球》、《李茂扮太子》、《最初的梦想》、《四海》、《人生大事》、《独行月球》、《新神榜：杨戬》、《妈妈》、《万里归途》等影片上映，口碑票房双丰收。

　　全资子公司影视制作实行“自主项目梯队式开发+头部企业合作投资”两步走战略，同时通过参加爱奇艺青创计划加入分账赛道；引进、开拓内外部影视资源，试水影视剧衍生品开发业务；同时孵化原创电视剧、网剧、网络电影项目，待时机成熟后开机。

　　孙公司影视投资参与投资的网络剧《拆案2》、《沧月绘》在爱奇艺平台播出。孙公司柏品影视在2022年转型为以服务中小影视项目为核心的宣发公司，参与制作、宣发了《沙丘虫暴》、《地心危机》、《画皮》、《依兰爱情故事》、《七叔归来》等网络电影。

　　放映端：采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至2022年末，公司旗下共拥有493家已开业影院，银幕3,099块：其中资产联结型影院415家，银幕2,641块。2022年新开36家影院，新增银幕247块；关停影院15家，银幕数98块。报告期内，公司实现票房收入11.50亿元，同比下降36.50%，其中资产联结型影院票房收入9.92亿元，同比下降36.25%，市场占比3.64%，直营影院观影人次2,776.58万人次，票房收入影投公司排名上升1名至第2位。

　　公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

　　1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

　　2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

　　3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

　　4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入14.27亿元，同比下降37.51%；归属于母公司净利润-3.17亿元；每股收益-0.50元。 截止 2022 年末，公司总资产45.55亿元，同比下降16.48%；归属于母公司股东净资产11.74亿元，同比下降21.28%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-005

　　横店影视股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2023年度财务

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2021年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户1家。

　　由于公司2022年年度报告披露较早，截止本公告披露日，立信机构信息部分内容尚无法提供2022年度最新数据，相关内容仍采用2021年度数据。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：何其瑞

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：戴嘉驹

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王建民

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　审计服务收费是按照业务的责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币120万元，其中年报审计费用人民币100万元，内控审计费用人民币20万元。2023年度审计收费定价原则与2022年度保持一致。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2023年3月8日召开的第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构的议案》。

　　审计委员会认为立信具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续10年为公司提供审计服务。2022年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，该事务所执业人员具有良好的执业素养。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第八次会议审议。

　　独立董事独立意见：立信多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司和其具有良好的长期合作关系。我们认为续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会意见

　　公司于2023年3月8日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过。

　　（四）生效日期

　　本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　报备文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-011

　　横店影视股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月30日  14点30分

　　召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月30日

　　至2023年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年3月10日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站、《证券日报》上刊登的内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2023年3月29日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：陈港

　　电话：0579-86751333

　　传真：0579-86551331

　　邮箱：hdys@hengdian.com

　　3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视大楼

　　4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　横店影视股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-006

　　横店影视股份有限公司

　　关于2023年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易无需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年3月8日，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

　　公司独立董事事先审核了2023年度预计日常关联交易事项，并发表了事前认可意见，认为：公司预计的2023年度日常关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

　　董事会上独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在2023年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对此议案无异议。

　　本次日常关联交易无需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二)2022年日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2023年日常关联交易预计

　　根据2022年度公司与关联方日常关联交易情况，2023年度公司与横店控股及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、租赁服务等，具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江横店影视城有限公司

　　成立时间：2001年10月24日

　　注册资本：50,160万元

　　住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

　　经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：1、浙江省金华市东阳市横店镇金佛庄路60-1号（自主申报）；2、浙江省东阳市横店镇都督北街233-1号（自主申报）；3、浙江省东阳市横店镇大智街89-1号（自主申报）；4、浙江省东阳市横店镇明清西路28号南门1号楼（自主申报）；5、浙江省东阳市横店镇环城北路明清宫苑景区大明门1号楼（自主申报）；6、浙江省东阳市横店镇镇北路屏岩洞府景区售票楼二楼（自主申报）；7、浙江省东阳市横店镇清明上河图路138号（自主申报）；8、浙江省东阳市横店镇秦王宫景区王城楼一楼（自主申报）)

　　截至2022年12月31日，其总资产1,152,336.09万元，净资产248,880.02万元，主营业务收入190,027.16万元，净利润-61,551.23万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受其控制，从而与本公司构成关联方。

　　（二）横店文荣医院

　　成立时间：2001年11月21日

　　注册资本：200万元

　　住所：东阳市横店镇迎宾大道99号

　　截至2022年12月31日，其总资产57,209.94万元，净资产28,772.75万元，主营业务收入33,274.49万元，净利润-66.46万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

　　（三）英洛华柏为（杭州）科技有限公司

　　成立时间：2022年4月1日

　　注册资本：500万元

　　住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号7幢101室（101室-13）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2022年12月31日，其总资产549.79万元，净资产141.61万元，主营业务收入542.12万元，净利润-358.39万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

　　（四）浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司

　　成立时间：2004年8月18日

　　注册资本：1,000万元

　　住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

　　经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，其总资产67,566.60万元，净资产-5,246.67万元，主营业务收入4,555.18万元，净利润-2,045.58万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受其控制，从而与本公司构成关联方。

　　（五）五洲电影发行有限公司

　　成立时间：2014年4月3日

　　注册资本：5,000万元

　　住所：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，其总资产16,186.02万元，净资产7,829.52万元，主营业务收入5,576.50万元，净利润525.66万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

　　（六）横店集团控股有限公司

　　成立时间：1999年11月22日

　　注册资本：500,000万元

　　住所：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，其总资产9,665,592.77万元，净资产2,928,967.86万元，主营业务收入7,463,446.19万元，净利润161,642.65万元。（未经审计）

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。

　　（七）横店集团得邦照明股份有限公司

　　成立时间： 1996年12月30日

　　注册资本： 47,694.4575万元

　　住所： 浙江省东阳市横店工业区

　　经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年9月30日，其总资产515,119.47万元，归属于上市公司股东的所有者权益315,176.00万元，主营业务收入114,131.20万元，归属于上市公司股东的净利润6,413.86万元（未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东控股子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、房屋租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-003

　　横店影视股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月24日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年3月8日在公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生视频参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　经审计，公司2022年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45元，截止2022年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：董事会编制的《公司2022年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度公司内部控制体系的实际运行情况，亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定，不存在内部控制重大缺陷的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

　　（九）审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度新建影城投资计划的议案》

　　公司2023年计划新建影城50家，投资总额约50,000万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　（十二）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　（十三）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》

　　2023年度独立董事津贴与2022年保持一致；其他董事薪酬以2022年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬或津贴的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司高级管理人员2023年度薪酬或津贴情况为：以2022年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司对外投资管理办法（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司关联方资金往来管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于修订相关制度的公告》（公告编号：2023-010）及《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司内部审计工作制度（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2023年3月30日14点30分以现场投票结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-009

　　横店影视股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额

　　经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度拟计提各项资产减值准备4,496.74万元，明细如下：

　　单位：万元

　　二、资产减值准备计提方法及情况说明

　　1、信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2022 年度共计提信用减值损失金额为 1,383.48万元,其中应收账款减值损失冲回428.36万元，其他应收款坏账损失1,974.22万元，长期应收款坏账损失冲回162.38万元。

　　2、资产减值准备

　　公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品账面价值部分提取减值。2022 年度共计提存货减值损失金额为2,318.36万元。

　　公司对于在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。2022 年度计提在建工程减值损失金额为794.9万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、在建工程，计提减值准备金额为人民币4,496.74万元，计入2022年度财务报告。本次计提减值准备将减少公司利润总额为人民币4,496.74万元，并相应减少合并报表归属母公司所有者权益。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司2022年度计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2022 年度计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为，本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关规章制度，能客观、公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司于2023年3月8日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、《横店影视股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

　　2、《横店影视股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

　　3、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2023年3月10日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2023-012

　　横店影视股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月24日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2023年3月8日在公司一号会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

　　8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过《公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》

　　经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事2023年度薪酬或津贴情况为：以2022年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月10日