广东电力发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000539、200539      证券简称：粤电力A、粤电力B         公告编号：2023-10

　　公司债券代码：149113          公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369          公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418          公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711          公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月9日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2023年3月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年3月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

　　6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）审议《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

　　（2） 审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

　　（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

　　（4）审议《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》

　　为提高资本金使用效率，同意博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码头项目资本金，减资金额不超过31.03亿元，减资方式为股东同比例减资。

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二三年三月十日