招商局积余产业运营服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001914            证券简称：招商积余            公告编号：2023-08

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2023年3月9日下午2:30

　　2、网络投票时间：2023年3月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年3月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2023年3月2日

　　4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长聂黎明先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共46人，代表股份742,059,958股，占公司股份总数1,060,346,060的69.9828%（本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份662,479,253股，占公司股份总数1,060,346,060的62.4776%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共42人，代表股份79,580,705股，占公司股份总数1,060,346,060的7.5052%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共43人，代表股份79,581,705股，占公司股份总数1,060,346,060的7.5053%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意79,567,005股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意79,581,705股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避本议案表决。

　　（三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

　　其中，中小股东表决情况：同意79,581,705股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所饶春博律师、梁晓华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年三月十日