浙江华海药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600521       证券简称：华海药业     公告编号：临2023-022号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为特别决议议案，上述议案均已经本次出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：金臻、王省

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2023年3月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　浙江华海药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议