方大特钢科技股份有限公司 关于2022年A股限制性股票激励 计划预留权益失效的公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2022年A股限制性股票激励计划基本情况

　　1、2022年2月21日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已回避相关议案的表决，公司独立董事已发表同意本次激励计划的独立意见。公司监事会就公司2022年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项发表了核查意见，一致同意公司实施本次激励计划。

　　2022年2月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

　　2、公司于2022年2月22日至2022年3月3日在内部将激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

　　2022年3月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢监事会关于公司2022年A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　3、2022年3月10日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　公司对内幕信息知情人在公司激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，不存在内幕信息知情人利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　2022年3月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢2022年第一次临时股东大会决议公告》《方大特钢关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022年4月8日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十六次会议分别审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事对相关议案回避表决，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　2022年4月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》《方大特钢关于向公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　5、2022年5月6日，公司办理完成2022年A股限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司首次向1,197名激励对象授予17,585.50万股限制性股票。

　　2022年5月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

　　6、2022年9月28日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过《关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》，关联董事均已回避表决，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了同意的核查意见。

　　2022年9月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告》等相关公告。

　　7、2022年10月14日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》。

　　2022年10月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《方大特钢2022年第四次临时股东大会决议公告》。

　　二、2022年A股限制性股票激励计划预留权益失效情况

　　根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（2022年9月修订）》的相关规定：“预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

　　截至本公告披露日，公司2022年A股限制性股票激励计划中预留的3,922万股限制性股票自本次激励计划经2022年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象，预留权益失效。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月11日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-012

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于取得两化融合管理体系AAA级

　　评定证书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）通过信息化和工业化融合（以下简称“两化融合”）管理体系认证，取得“两化融合管理体系AAA级评定证书”，证书编号为：AIITRE-00223IIIMS0603703,有效期：2023年3月10日至2026年3月9日，评定范围：与价值创造的过程、对象、驱动要素有关的AAA级与数据驱动的生产运营全流程精细化管控能力建设相关的两化融合管理活动。

　　两化融合管理体系贯标由国家工业和信息化部直接推动，两化融合管理体系认证是根据《信息化和工业化融合管理体系要求》（GB/T 23001-2017）及《信息化和工业化融合管理体系新型能力分级要求》（GB/T 23006-2022）为依据评定的，AAA级认证是目前两化融合管理体系可申请的最高认证等级。

　　公司本次取得“两化融合管理体系AAA级评定证书”是公司“稳步推进两化融合”战略的重要成果之一，有利于公司加快组织管理变革、促进公司提质降本增效、夯实公司低碳低耗基础、利用数字技术提升核心竞争力。

　　目前尚难以判断上述事项对公司未来经营业绩的直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月11日