绿康生化股份有限公司关于 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2023年3月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》

　　同意公司2023年度为子公司福建绿安生物农药有限公司、江西纬科新材料科技有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构、海宁市黄湾镇人民政府签订相关协议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2023年3月13日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-034

　　绿康生化股份有限公司关于

　　第四届监事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第十八次会议于2023年3月13日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次事项满足控股子公司经营发展需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意上述担保事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司监事会

　　2023年3月13日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-035

　　绿康生化股份有限公司关于

　　2023年度对子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司对子公司的担保总额合计不超过72,925.47万元，超过公司最近一期经审计净资产100%，其中子公司江西纬科的资产负债率超过70%，对子公司绿康海宁的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、担保情况概述

　　福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物农药”）、江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之子公司，公司持有绿安生物农药90%股权，持有江西纬科100%股权，持有绿康海宁100%股权。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司2023年度预计为绿安生物农药提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币3,000万元的担保，为江西纬科提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30,000万元的担保，为绿康海宁提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30,000万元的担保，为绿康海宁提供向海宁市黄湾镇人民政府下属国资公司购买海宁市黄湾镇海市路35号南侧145亩土地上的建筑物等资产的应付产权转让款项9,925.47万元提供担保。2023年3月13日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司关于2023年度对子公司担保额度预计的事项，本次预计担保额度的有效期为自本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构、海宁市黄湾镇人民政府签订相关协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、2023年度担保额度预计情况

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）福建绿安生物农药有限公司

　　1、统一社会信用代码：913507227052811210

　　2、注册资本：人民币1,133.33万元

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　4、成立日期：1999年11月12日

　　5、法定代表人：李俊辉

　　6、注册地址：福建省浦城县园区大道2号

　　7、经营范围：农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的开发、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿安生物农药不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　（单位：万元）

　　（二）江西纬科新材料科技有限公司

　　1、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T

　　2、注册资本：叁仟万元整

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、成立日期：2020年03月04日

　　5、法定代表人：赖潭平

　　6、注册地址：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山县高新区内）

　　7、经营范围：

　　薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售、安装；塑料制品、化工设备、机械设备、机电设备及配件的销售；POE太阳能电池胶膜的研发、生产、销售；POE原料的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：江西纬科不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　（单位：万元）

　　（三）绿康（海宁）胶膜材料有限公司

　　1、统一社会信用代码： 91330481MAC5P2JT38

　　2、注册资本：壹亿元整

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立日期： 2023 年 01 月 16 日

　　5、法定代表人：赖潭平

　　6、注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇海市路 35 号(自主申报)

　　7、经营范围：

　　一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿康海宁不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　绿康海宁为公司于2023年01月16日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

　　三、担保协议主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保额度是子公司绿安生物农药、江西纬科、绿康海宁根据自身经营需要测算，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关协议以及文件，协议的具体内容以公司与银行或其他金融机构、海宁市黄湾镇人民政府实际签署的协议为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。本次被担保方绿安生物农药为公司持股90%的控股子公司，江西纬科和绿康海宁为公司持股100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

　　五、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司担保的实际担保余额合计490万元，占公司2021年经审计净资产的0.68%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2023年3月13日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2023-036

　　绿康生化股份有限公司关于

　　2023年第二次临时股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年3月7日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月23日15:30召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2023-032）。

　　公司于 2023 年 3 月 13日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）提交的《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，上海康怡提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，上海康怡持有公司47,291,400股，占公司总股本的30.43%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 3 月8 日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将 2023 年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2023年3月23日（星期四）15:30开始。

　　5、网络投票时间：2023年3月23日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2023年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2023年3月20日（星期一）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2023年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东），其中议案1关联股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙）回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

　　上述相关议案已经公司2023年3月7日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，以及经公司2023年3月13日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年3月8日和3月14日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年3月22日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　4、于2023年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2023年3月22日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

　　联系人：赖潭平

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail：lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

　　《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

　　《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》

　　附件：1、2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　2、2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2023年3月13日

　　附件1：绿康生化股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日

　　附件2：绿康生化股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2023年3月20日15:00时交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年3月22日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）： __________________________

　　日期：    年  月  日

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。