安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2023年2月28日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第九次会议通知。2023年3月10日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第九次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2022年度总经理工作报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、2022年度董事会工作报告（草案）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2022年度财务决算报告（草案）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2022年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元，加上年初未分配利润-455,439,474.19元，2022年可供分配利润-298,567,741.85元。未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2022年年度报告及其摘要

　　公司2022年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、2022年度内部控制评价报告

　　公司2022年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于向金融机构申请综合授信的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十、关于为子公司提供担保的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、关于为子公司提供财务资助的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、关于2022年度非独立董事薪酬的议案

　　2022年度从公司领取薪酬的非独立董事1人，薪酬总额（税前）86.57万元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、关于2022年度高管薪酬的议案

　　2022年度在公司领取薪酬的高级管理人员10人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：556.08万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　十四、关于公司会计政策变更的议案

　　公司会计政策变更内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　十五、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核，认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　十六、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，将本次发行方案的名称调整为“关于公司2022年度向特定对象发行股票方案”，并对方案内容进行修订，公司董事会逐项审议修订后的方案：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行采取向特定对象发行的方式，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象为包括公司控股股东铜化集团在内的不超过35名特定投资者。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购股份数量不超过70,452,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

　　除铜化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　在上述范围内，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除铜化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

　　截至目前，除公司控股股东铜化集团以外，其他发行对象尚未确定。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　4、定价基准日、定价原则及发行价格

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。

　　定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

　　本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　铜化集团不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次向特定对象发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则铜化集团认购价格不低于上述发行底价。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/ （1+N）

　　其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利D，每股送红股或转增股本数为N。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　5、发行数量

　　根据相关规定，上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。本次向特定对象发行股票数量不超过156,480,000股（含本数），最终发行数量上限以上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定文件的要求为准，在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会和上海证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。其中，铜化集团拟认购股份数量不超过70,452,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。

　　若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　6、募集资金规模和用途

　　本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　7、限售期

　　铜化集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

　　若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　8、上市地点

　　本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　9、滚存未分配利润的安排

　　本次发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有公司本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　10、决议有效期限

　　本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　十七、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司董事会修订了《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　十八、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司董事会修订了《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　十九、关于公司2022年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　二十、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司拟对关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的部分内容进行修订，编制了《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关承诺（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二十一、关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案

　　经公司第八届董事会第八次会议以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东铜化集团已于2022年12月29日签订了《安徽六国化工股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等规定的正式发布实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司拟与控股股东铜化集团签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的与控股股东签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》以及《关于与控股股东签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二十二、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

　　公司本次向特定对象发行股票的认购对象为包括控股股东铜化集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，铜化集团认购本次发行股票构成关联交易。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二十三、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二十四、关于公司近三年非经常性损益明细表的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了2020年度、2021年度、2022年度非经常性损益明细表，并经容诚会计师事务所审核并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的有关具体事宜，包括但不限于就本次向特定对象发行股票相关事宜对公司董事会进行如下授权：

　　1、制作、准备、签署与本次向特定对象发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件；

　　2、批准、签署与本次向特定对象发行股票有关的各项文件；

　　3、履行本次向特定对象发行股票的申报、核准、注册等事宜；

　　4、根据本次发行推进的实际情况、法律、法规、国家政策的相关规定以及监管部门的审核意见，对本次向特定对象发行股票的各项文件进行修改、完善；

　　5、根据股东大会通过的发行方案、上海证券交易所的审核意见及中国证监会的注册结果，最终确定本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格、发行时间等具体事宜；

　　6、办理本次向特定对象发行股票的存管、登记、锁定、上市等相关事宜；

　　7、设立或变更本次向特定对象发行股票募集资金专项账户；

　　8、办理本次向特定对象发行股票的验资手续；

　　9、在本次向特定对象发行股票完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，并办理相应的工商变更登记手续；

　　10、决定聘请本次向特定对象发行股票的中介机构，签署与本次向特定对象发行股票有关的合同、协议和文件；

　　11、在本次向特定对象发行股票决议有效期内，如相关发行政策发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据新的发行政策要求继续办理本次向特定对象发行股票事宜；

　　12、转授权董事长或其他人士，在上述授权范围内办理与本次向特定对象发行股票相关事宜；

　　13、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。鉴于非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二十六、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　同意召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2022年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http:www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2023-014

　　安徽六国化工股份有限公司关于

　　公司监事辞职暨增补监事候选人的公告

　　近日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事吴亚先生的书面辞职报告，吴亚先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，因吴亚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

　　吴亚先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对吴亚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　2023年3月10日，公司监事会召开了第八届七次监事会会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》。公司监事会提名潘明先生为公司第八届监事会监事候选人，本次增补潘明先生为公司监事的议案尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　潘明先生未持有公司股份，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2023年3月14日

　　附简历：

　　监事候选人简历

　　潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜化集团总经理助理。

　　1994年7月，安徽省屯溪茶叶学校茶叶专业毕业，1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，繁昌县公安局民警，2016年11月至2017年12月繁昌县荻港镇党委委员、副镇长，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至今任铜化集团总经理助理。

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2023-016

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2022年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2022年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600470         证券简称：六国化工        公告编号：2023-017

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2023年03月24日(星期五) 下午 15:00-16:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2023年03月17日(星期五) 至03月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱641610207@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月14日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年03月24日下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年03月24日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：陈胜前

　　总经理：马健

　　董事会秘书：邢金俄

　　财务总监：秦红

　　独立董事：张琛

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年03月24日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月17日(星期五) 至03月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱641610207@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周英

　　电话：13856204661

　　邮箱：641610207@qq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2023年3月14日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2023-003

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2023年2月28日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第七次会议通知。2023年3月10日在公司第一会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议由监事会主席吴亚先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、2022年度总经理工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2022年度监事会工作报告（草案）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2022年度财务决算报告（草案）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2022年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现的净利润为156,871,732.34元，加上年初未分配利润-455,439,474.19元，2022年可供分配利润-298,567,741.85元。未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2022年年度报告及其摘要

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2022年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况;

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、2022年度内部控制评价报告

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于2022年度监事薪酬的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十、关于公司会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审核，认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，将本次发行方案的名称调整为“关于公司2022年度向特定对象发行股票方案”，并对方案内容进行修订，公司监事会逐项审议修订后的方案：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行采取向特定对象发行的方式，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次发行的发行对象为包括公司控股股东铜化集团在内的不超过35名特定投资者。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票，认购股份数量不超过70,452,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

　　除铜化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　在上述范围内，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除铜化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

　　截至目前，除公司控股股东铜化集团以外，其他发行对象尚未确定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、定价基准日、定价原则及发行价格

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。

　　定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

　　本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　铜化集团不参与本次发行询价，其认购价格同意根据发行人按上述具体定价原则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次向特定对象发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则铜化集团认购价格不低于上述发行底价。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/ （1+N）

　　其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利D，每股送红股或转增股本数为N。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、发行数量

　　根据相关规定，上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。本次向特定对象发行股票数量不超过156,480,000股（含本数），最终发行数量上限以上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定文件的要求为准，在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会和上海证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。其中，铜化集团拟认购股份数量不超过70,452,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。

　　若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、募集资金规模和用途

　　本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、限售期

　　铜化集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

　　若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、上市地点

　　本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、滚存未分配利润的安排

　　本次发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有公司本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、决议有效期限

　　本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

　　十三、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司董事会修订了《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司董事会修订了《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、关于公司2022年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

　　根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

　　公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司拟对关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的部分内容进行修订，编制了《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关承诺（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案

　　经公司第八届董事会第八次会议以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东铜化集团已于2022年12月29日签订了《安徽六国化工股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规定的正式发布实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司拟与控股股东铜化集团签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的与控股股东签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》以及《关于与控股股东签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

　　公司本次向特定对象发行股票的认购对象为包括控股股东铜化集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象，铜化集团认购本次发行股票构成关联交易。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、关于公司近三年非经常性损益明细表的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司编制了2020年度、2021年度、2022年度非经常性损益明细表，并经容诚会计师事务所审核并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、关于增补监事候选人的议案

　　公司近日收到监事吴亚先生书面辞职报告，因工作调整，吴亚先生辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任本公司任何职务，公司拟增补潘明先生为公司监事，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨增补监事候选人的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2023年3月14日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2023-005

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2022年度日常关联交易执行情况

　　及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年日常关联交易实际发生情况

　　2022年度本公司在铜陵市华兴化工有限公司购买蒸汽实际发生金额11,667.46万元超出年初预计，主要系公司与华兴化工之间的蒸汽采购价格参照正常的市场价格进行结算，2022年度煤价上涨且供不应求同时导致了工业蒸汽价格随之上涨，从而使得本年度公司向铜陵市华兴化工有限公司购买蒸汽数量未超过年初预计的情况下，而实际发生金额超出年初预计。

　　（二）2023年日常关联交易预计金额和内容

　　2023年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司（以下简称“东达矿业”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“铜化设计院”）、铜陵华兴精细化工股份有限公司（以下简称“华兴精细”）、铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源”）、铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称“安伟宁”）、铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称“安轩达”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

　　新增关联交易：

　　1、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司系铜化集团参与收购形成关联方。

　　2、安伟宁系铜陵纳源材料科技有限公司控股子公司，根据生产经营需要，新增关联交易。

　　3、安轩达系铜陵纳源材料科技有限公司控股子公司，根据生产经营需要，新增关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市华兴化工有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜港路8号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

　　经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月13日

　　2、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司

　　住所：远安县荷花镇晒旗村4组

　　法定代表人：滕修军

　　注册资本：贰亿陆仟万元

　　经营范围：磷矿石开采及销售（凭有效资质证经营）；矿山器材销售；普通货物道路运输。（上述经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

　　成立日期：2004年6月7日

　　3、安徽通华物流有限公司

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

　　法定代表人：张俊

　　注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

　　经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年12月21日

　　4、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市淮河路

　　法定代表人：郑孝顺

　　注册资本：叁佰万圆整

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2001年11月21日

　　5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：冯建彬

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　成立日期：2011年06月13日

　　6、铜陵纳源材料科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整

　　经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

　　成立日期：2013年9月24日

　　7、铜陵安伟宁新能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2021年7月19日

　　8、铜陵安轩达新能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2022年5月5日

　　（二）与上市公司关联关系

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元币种：人民币

　　以上为2022年度及2022年12月31日相关财务数据，未经审计。

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　安伟宁系2022年年底投产，安轩达将于2023年投产。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事，对公司第八届董事会第九次会议审议的《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：

　　我们审查了2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案后认为：公司2022年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2023年度日常关联交易的各项预计后，我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　　2023年度日常关联交易预计事项已经独立董事事先认可，并经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2023-006

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八次届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。由于公司产品销售具有季节性，为满足公司资金周转需求，保证公司生产经营稳定持续进行，拟向以下金融机构申请综合授信：

　　拟向中国农业银行铜陵分行申请10000万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年；

　　拟向中国银行铜陵分行申请40000万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年；

　　拟向徽商银行铜陵分行申请46600万元综合授信，其中流动资金授信25000万元，期限一年，项目授信21600万元，期限四年，均由铜陵化学工业集团有限公司提供担保；

　　拟向交通银行铜陵分行申请17000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

　　拟向建设银行铜陵分行申请33000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

　　拟向中国工商银行铜陵分行申请32900万元综合授信，其中流动资金授信30000万元、期限一年，项目授信2900万元，期限五年，均由铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

　　拟向中国进出口银行合肥分行申请10000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

　　拟向中信银行合肥分行申请10000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向浦发银行铜陵分行申请6000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向科技农村商业银行铜陵分行申请6000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向杭州银行合肥分行申请10000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向兴业银行芜湖分行申请5000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向平安银行合肥分行申请20000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向广发银行合肥分行申请10000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向华夏银行合肥分行申请8000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向九江银行合肥分行银行申请6000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向光大银行铜陵分行申请13800万元综合授信，其中流动资金授信10000万元，期限一年，项目授信3800万元，期限三年，均由铜陵化学工业集团有限公司提供担保。

　　拟向招商银行芜湖分行申请20000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向东亚银行合肥分行申请10000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向邮储银行铜陵分行申请13000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　拟向浙商银行合肥分行申请20000万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

　　上述授信总额度34.73亿元不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内签署相关协议和文件。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470     公告编号：2023-007

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”），安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”），安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）、安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称“生态农业”）、铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”），铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）。

　　●本次担保为连带责任保证担保，无反担保。

　　●截止2023年3月13日，公司累计对外担保金额为100,607.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.47%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为90,026.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.95%。

　　●本公司无逾期担保事项

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足相关子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，拟为湖北六国、中元化肥、国泰化工、生态农业、国星化工、鑫克化工在各金融机构申请的综合授信提供担保。公司预计在未来一年内，为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

　　其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为123,200万元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为10,000万元。

　　在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；调剂发生时资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

　　（二）已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2023年3月10日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。根据相关规则，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、湖北六国

　　注册资本：15000 万元

　　注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

　　法定代表人：韩帆

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司持有湖北六国51%股权。截止2022年12月31日，湖北六国资产总额96,307.97万元，负债总额77,760.62万元，净资产18,547.34万元，2022年度净利润7,998.63万元。

　　2、中元化肥

　　注册资本： 10000万元

　　注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路6号

　　法定代表人：张玉奎

　　经营范围：许可项目：肥料生产；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：土壤与肥料的复混加工；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；再生资源销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　本公司持有中元化肥60%股权。截止2022年12月31日，中元化肥资产总额35,518.09万元，负债总额53,438.58万元，净资产-17,920.48万元，2022年度净利润1,256.95万元。

　　3、国泰化工

　　注册资本：18500万元

　　注册地点：颍上循环经济园化工集中区

　　法定代表人：许进冲

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　本公司持有国泰化工100%股权。截止2022年12月31日，国泰化工资产总额49,945.03万元，负债总额41,172.39万元，净资产8,772.64万元，2022年度净利润-4,574.67万元。

　　4、生态农业

　　注册资本：5000万元

　　注册地点：安徽省铜陵市郊区铜港路白鹤社区办公室

　　法定代表人：黄建红

　　经营范围：一般项目：农副产品销售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等简许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；水生植物种植；园艺产品种植；树木种植经营；技术进出口；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非缺止或限制的项目）

　　许可项目：肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；食品销售；水产养殖；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　本公司持有生态农业100%股权。截止2022年12月31日，生态农业资产总额66,234.96万元，负债总额66,095.69万元，净资产139.27万元，2022年度净利润136.23万元。

　　5、国星化工

　　注册资本：838万美元

　　注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：马健

　　经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料）的生产、加工、销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、原辅材料的技术的进出口以及提供相关售后服务，普通货物道路运输及代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有国星化工70%股权。截止2022年12月31日，国星化工资产总额17,936.66万元，负债总额8,431.64万元，净资产9,505.02万元，2022年度净利润979.38万元。

　　6、鑫克化工

　　注册资本：10000万元

　　注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内

　　法定代表人：马健

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；农副产品销售：食品销售（仅销售预包装食品）：食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　本公司持有鑫克化工60%股权。截止2022年12月31日，鑫克化工资产总额22,286.21万元，负债总额2,699.70万元，净资产19,586.51万元，2022年度净利润8,839.43万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未对上述担保签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　四、董事会意见

　　2023年3月10日，公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：为公司子公司申请综合授信提供担保符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；该项担保是董事会根据公司财务状况和现有的担保情况，以及子公司的生产经营需要、现金流量情况、项目资金需求确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保金额为100,607.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.47%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为90,026.70万元亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.95%。另外对关联方铜陵嘉合科技有限公司担保余额10,581万元，该笔担保系本公司对原全资子公司嘉合科技的担保因2020年转让股权而形成的。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年3月14日