诺诚健华医药有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通 公告

　　A股代码：688428         A股简称：诺诚健华        公告编号：2023-004

　　港股代码：09969          港股简称：诺诚健华-B

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的限售股数量为12,152,544股，占诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后已发行股份总数的0.69%

　　● 本次申请解除股份限售的股东为197名网下发行配售对象，本次限售股上市流通日期为2023年3月21日

　　一、 本次上市流通的限售股类型

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217股股票，并于2022年9月21日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司已发行股份总数增加至1,764,321,452股，其中有限售安排的股份数量为34,507,220股，无限售安排的股份数量为1,729,814,232股。

　　本次上市流通的限售股均为公司本次发行上市网下配售限售股，限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起六个月，共涉及网下配售摇号中签的197个账户，对应股票数量12,152,544股，占本次发行后公司已发行股份总数的0.69%，该部分限售股将于2023年3月21日起上市流通。

　　二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司股本数量未发生变化。

　　三、 本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于公司本次发行上市网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起六个月。

　　截至本公告披露之日，除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

　　五、 本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为12,152,544股

　　（二）本次上市流通日期为2023年3月21日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、 上网公告附件

　　1、中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　诺诚健华医药有限公司

　　董事会

　　2023年3月14日