大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚         公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开四届八次职工代表大会审议通过《关于选举公司第八届董事会职工代表董事的议题》，选举叶文皓先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次选举职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月13日

　　附件：职工代表董事简历

　　叶文皓先生，1989年12月出生，中国国籍，中共党员，宁波大学教育学与管理学双学士学位。历任必达控股集团有限公司业务经理、杭州皓海商贸有限公司总经理。现任公司党支部书记，集采中心总经理。

　　截至本公告披露日，叶文皓先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

　　证券代码：600593           证券简称：大连圣亚         公告编号：2023-013

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第八届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次董事会会议于2023年3月10日发出会议通知，于2023年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

　　经与会董事审议，补选叶文皓先生为公司第八届董事会提名委员会委员。此次补选后，公司第八届董事会提名委员会由李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生、叶文皓先生组成，独立董事李双燕先生为主任委员。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3. 审议通过《关于聘任叶文皓先生为公司副总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任叶文皓先生为公司副总经理（简历详见附件）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4. 审议通过《关于聘任宋晓妮女士为公司副总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任宋晓妮女士为公司副总经理（简历详见附件）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月13日

　　附件：副总经理简历

　　叶文皓先生，1989年12月出生，中国国籍，中共党员，宁波大学教育学与管理学双学士学位。历任必达控股集团有限公司业务经理、杭州皓海商贸有限公司总经理。现任公司党支部书记，集采中心总经理。

　　截至本公告披露日，叶文皓先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

　　宋晓妮女士，1983年12月出生，中国国籍，大连大学旅游管理专业，管理学学士学位。2007年入职公司，历任督察部督察员、现场管理部总经理助理、现场管理部总经理、运营总监。2016年-2018年期间任公司芜湖项目现场管理部总监。现任公司总经理助理、运营中心总经理、综合部总经理。

　　截至本公告披露日，宋晓妮女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。