联泓新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003022          证券简称：联泓新科       公告编号：2023-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年3月13日（星期一） 14:30

　　2、网络投票时间：2023年3月13日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509公司会议室

　　（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：蔡文权先生

　　公司董事长郑月明先生因参加全国“两会”无法主持本次股东大会，根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举，由董事蔡文权先生主持本次股东大会。

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（七）会议出席情况：

　　1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计27人，代表有表决权股份1,119,633,604股，占公司有表决权股份总数的83.8320%。其中：

　　（1）现场出席公司本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权股份1,112,440,899股，占公司有表决权股份总数的83.2935%。

　　（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司本次股东大会网络投票的股东共计21人，代表有表决权股份7,192,705股，占公司有表决权股份总数的0.5385%。

　　（3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东）共计25人，代表有表决权股份90,761,604股，占公司有表决权股份总数的6.7957%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表有表决权股份83,568,899股，占公司有表决权股份总数的6.2572%；通过网络投票的中小股东21人，代表有表决权股份7,192,705股，占公司有表决权股份总数的0.5385%。

　　2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　表决结果：同意1,119,577,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%；反对52,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意90,705,074股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对52,430股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权4,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意1,119,576,774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对52,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意90,704,774股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对52,730股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0581%；弃权4,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　（上述议案表决结果中相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　联泓新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月14日