安徽铜峰电子股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　公司代码：600237                                   公司简称：铜峰电子

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度合并实现归属于上市公司的净利润为73,948,439.39元，加上年初未分配利润-320,354,995.61元，截止2022年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-246,406,556.22元。2022年度母公司实现的净利润为86,750,345.51元，加上年初未分配利润-316,135,693.54元，截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03元。

　　鉴于2022年度母公司可供股东分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果，公司属于“计算机、通信和其他电子 设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”。

　　公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

　　（一）报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通讯、 电网、轨道交通、工业控制和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销 定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。

　　2、生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线 运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

　　3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接 销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司报告期共实现营业收入104,048.27万元，与去年同期相比增长4.04%，其中：薄膜材料实现营业收入48,316.77万元，与去年同期相比增长16.34%；电容器实现营业收入40,875.01万元,与去年同期相比增加2.60%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2023-017

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于预计2023年为全资及控股子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限公司。

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：温州铜峰电子材料有限公司500万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司6,650万元、安徽铜爱电子材料有限公司1,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时，为公司出具反担保承诺函。

　　● 对外担保总额：10,450万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：

　　以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司2023年对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。

　　（二）担保事项履行的决策程序

　　2023年3月10日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一）温州铜峰

　　1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330324732011557L

　　3、注册资本：3,500万人民币

　　4、法定代表人：林政

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2001年08月24日

　　7、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。

　　8、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区

　　9、与公司的关系：温州铜峰是公司全资子公司，公司拥有该公司100%股权

　　10、主要财务指标

　　截至2022年12月31日，温州铜峰经审计的总资产为6,651.10万元，负债总额为2,482.55万元，所有者权益4,168.56万元，2022年实现营业收入4,895.36万元，实现净利润-98.61万元。

　　（二）铜峰世贸

　　1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340700674235201N

　　3、注册资本：10,000 万元人民币

　　4、法定代表人：鲍俊华

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2008年04月29日

　　7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、 机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品 和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）

　　8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号

　　9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司100%股权

　　10、被担保人主要财务指标：

　　截止2022年12月31日，铜峰世贸经审计资产总额23,662.08万元，负债总额16,180.90万元，所有者权益7,481.18万元,该公司2022年度实现营业收入20,183.73万元，净利润291.23万元。

　　（三）铜爱电子

　　1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司

　　2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ

　　3、注册资本：2020万美元

　　4、法定代表人：鲍俊华

　　5、公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　6、成立日期：2004年12月07日

　　7、经营范围：生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

　　8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

　　9、与公司的关系：铜爱电子是公司控股子公司，公司拥有该公司75%股权。铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有25%股权。

　　10、被担保人主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，铜爱电子经审计的总资产为23,139.21万元，负债总额为3,948.53万元，所有者权益19,190.68万元，2022年实现营业收入10,537.31万元，实现净利润891.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。

　　控股子公司铜爱电子其他股东由于持股比例较小且为外方股东，不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保总额为10,450万元人民币（不含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的8.54%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　被担保公司营业执照复印件及最近一年财务报表。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600237       证券简称：铜峰电子      公告编号：2023-020

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月4日  14 点 30分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月4日

　　至2023年4月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于2023年3月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一) 登记时间：2023年4月3日（星期一）上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

　　(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

　　(三) 登记手续：

　　1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

　　2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

　　2、邮编：244000

　　3、电话：0562-2819178

　　4、传真：0562-5881888

　　5、联系人：李骏

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽铜峰电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月4日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　托人签名（盖章）： 　　　　　　 　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　  托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子     公告编号：临2023-014

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2023年2月28日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

　　3、本次会议于2023年3月10日以现场结合通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。独立董事黄继章先生、叶榅平先生以通讯表决方式出席会议。

　　5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度总经理业务报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　2022年度公司合并减值准备共计计提2,754.46万元，转回减值准备24.88万元，转销减值准备2,329.05万元，核销4,701.50万元。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2022年利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润为86,750,345.51元，加上年初未分配利润-316,135,693.54元，截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03元。鉴于2022年度母公司可供股东分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。该议案详细内容见公司《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

　　同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。该议案详细内容见公司《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过180,750万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过4,850万元；中国农业银行铜陵分行不超过28,000万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过18,500万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过33,400万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过6,000万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过15,000万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过5,000万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过20,000万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；中信银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过20,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。该议案详细内容见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《2022年内部控制评价报告》

　　公司《2022年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》

　　根据公司2021年度股东大会审议通过的《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬总额为503.35万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司2022年年报。上述薪酬为2022年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　该议案详细内容见本公司《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事：黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞对该议案执行了回避表决。

　　（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司2023年4月4日（周二）召开2022年年度股东大会，具体情况详见公司《关于召开2022年年度股东大会的会议通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2022年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     公告编号：临2023-015

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2023年2月28日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2023年3月10日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席刘四和先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度总经理业务报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年度报告正文及摘要》

　　监事会审议了公司2022年年度报告及摘要，一致认为：

　　1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2、司2022年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、2022年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、事会保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算的报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《公司2022年利润分配预案》

　　鉴于2022年度母公司可供股东分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2022年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　监事会的独立意见：

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司董事会2022年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、内部控制评价报告

　　监事会对董事会关于公司2022年内部控制评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。

　　5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　公司本报告期无收购出售资情况。

　　6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子  公告编号：临2023-018

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

　　容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业， 房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次， 2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过淮北矿业（600985）、伯特利（603596）、芯瑞达（002983）、宝明科技（002992）、全柴动力（600218）等上市公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人：周文亮，2014成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在本所执业，2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过斯迪克（300806）、富士莱（301258）等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字会计师：王鸣灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过中环环保（300692）的审计报告。。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　签字注册会计师熊明峰、王鸣灿、项目质量控制复核人周文亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2021度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为120.00万元（包括非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明），对公司的内控审计费用为30.00万元，合计150.00万元。

　　2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，为公司上市以来一直聘用的审计机构，在多年的审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　《关于续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年年度财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构,聘期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子   公告编号：临2023-019

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2022日常关联交易执行情况

　　及2023日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2023年3月10日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见。独立董事认为：公司2022年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2023年度日常关联交易的预计后，独立董事认为该日常关联交易有利于公司生产经营的平稳运行，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

　　3、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

　　4、提交股东大会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年3月20日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，预计2022年发生与日常经营相关关联交易总额为245万元人民币左右，公司2022年实际发生关联交易35.64万元，未超出预计金额。具体如下：

　　单位：万元

　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

　　本公司预计2023年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司）之间发生的提供服务交易事项。预计2023年发生与日常经营相关关联交易总额为245万元人民币左右，具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、铜陵至诚招商服务有限公司

　　（1）名称：铜陵至诚招商服务有限公司

　　（2）公司注册资本：500万元

　　（3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段129号

　　（4）企业类型：有限责任公司（国有独资）；

　　（5）经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）成立日期：2017年2月28日

　　该公司为本公司原实际控制人铜陵经济技术开发区管理委员会100%控股企业，与本公司构成关联关系。预计2023年，本公司因承租对方公寓发生关联交易45万元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　(三)前期同类关联交易未发生违约情形

　　前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够满足公司正常的经营需要，有利于公司生产经营的平稳运行。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

　　六、备查文件

　　1、本公司第九董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　3、审计委员会的书面意见

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2023-021

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于召开

　　2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 会议召开时间：2023年03月24日(星期五) 下午 15:00 - 16:00

　　· 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　· 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　· 投资者可于2023年03月17日(星期五)至03月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600237@tong-feng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月14日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年03月24日下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年03月24日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年03月24日(星期五) 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年03月17日(星期五)至03月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600237@tong-feng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券投资部

　　联系邮箱：600237@tong-feng.com

　　电话：0562-2819178

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2023年3月14日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2023-016

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于

　　2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润为86,750,345.51元，加上年初未分配利润-316,135,693.54元，截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03元。鉴于2022年度母公司可供股东分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2022年度母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：不分配、也不进行公积金转增股本。

　　三、董事会意见

　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《公司2022年利润分配预案》。监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：鉴于公司2022年度可供股东分配利润为负，同意2022年度不分配、也不进行公积金转增股本的预案，并同意将此预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月14日