上海家化联合股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：600315       证券简称：上海家化       公告编号：临2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2023年3月13日收到孟森先生提交的《辞职报告》，孟森先生因个人原因，向董事会辞去公司第八届董事会董事职务。

　　孟森先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孟森先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

　　孟森先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟森先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化      公告编号：临2023-004

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于“致美·致青春”——2023上海家化

　　战略发布会有关情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司八届三次战略与可持续发展委员会于2023年3月13日召开，公司预定于2023年3月17日9:30-11:30采用线上形式召开“致美·致青春”——2023上海家化战略发布会，现将有关情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　2023年3月17日9:30-11:30，公司董事长、CEO兼总经理潘秋生先生将携公司管理层，从企业战略、品牌创新、ESG(环境、社会及公司治理)建设等多方面发布过去一年公司取得的成果及未来的规划，并邀请外部专家和合作伙伴对当前市场趋势进行探讨和分享。

　　● 主题演讲：《惟实励新，精进臻善》；

　　● 主题分享：《2023中国消费趋势报告》；

　　● 策略分享：

　　★ 品牌创新：《品牌创“心”，致美青春》；

　　★ ESG：《善美同行、永续青春》；

　　● 圆桌论坛：《万象更新，美丽经济如何绽放》。

　　二、会议的主要内容

　　1、关于公司战略

　　围绕“差异化提升和研发投资”、“生产力改进和资源再分配”和“资本支出”三个方面展示公司取得的经营成果，并发布2023公司的业务策略。

　　2、关于消费趋势

　　发布《2023中国消费趋势报告》，提出2023中国消费的五大趋势：中产阶级继续壮大，高端化势头延续，选择更明智、消费未降级，产品为王，本土企业正在赢得市场。

　　3、关于品牌创新

　　2023年，“品牌创心”策略将围绕专业化、高端化和体验化三大方面驱动品牌价值提升，更加聚焦创新的营销爆品打造，以此给消费者提供完整链路的品牌和产品独特体验。

　　4、关于ESG（环境、社会及公司治理）

　　回顾公司在“绿色低碳的环境生态”、“共享共赢的社会价值”、“更完善的公司治理”所取得的成绩，未来将在这三方面继续推动可持续发展。

　　5、关于圆桌论坛

　　与会嘉宾对“万象更新，美丽经济如何绽放”主题进行深入交流，在消费者信心和经济逐步恢复的新时代下，对“中国企业如何实现高质量发展”、“发展的核心要素”、“未来的创新趋势”、“如何穿越周期”等话题作讨论分享。

　　三、参加人员

　　1、上市公司： 公司董事长、CEO兼总经理潘秋生先生；

　　公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书韩敏女士；

　　公司首席市场官陈静女士；

　　公司首席数字官张晓娟女士；

　　公司资深研发总监贾海东博士；

　　公司资深供应链总监董红阳先生。

　　2、外部嘉宾：巴斯夫高级副总裁、大中华区业务与市场发展庞翰明先生；

　　麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国/亚洲区消费与零售咨询业务的负责人泽沛达（Daniel Zipser)先生；

　　麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区数字化业务负责人卜览先生。

　　四、投资者参加方式

　　发布会将在新华网、每日经济新闻、经济观察报、周到APP、和讯、万德Wind、雪球、格隆汇等第三方平台，以及通过上海家化官方网站、微信视频号、微博一直播、快手等自有官方平台和账号进行播出，投资者可在以上多个平台进行线上观看。

　　会后投资者可在上海家化官方网站（www.jahwa.com.cn）进行线上回看。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化       公告编号：临2023-002

　　上海家化联合股份有限公司

　　八届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司八届九次董事会于2023年3月13日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2023年3月3日以邮件发出。应参加董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于补选董事的议案并提交股东大会审议；    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2023年3月13日，公司董事孟森先生因个人原因辞去公司董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。具体内容详见《上海家化联合股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临2023-001）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名成建新先生为董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事候选人简历：

　　成建新，男，1977年出生, 对外经济贸易大学国际贸易学士，北京大学工商管理硕士。曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理。

　　成建新先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、审议通过公司2022年度业绩快报。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容详见《上海家化联合股份有限公司2022年度业绩快报公告》（临2023-003）。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：600315        证券简称：上海家化      公告编号：临2023-003

　　上海家化联合股份有限公司

　　2022年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2022年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况说明

　　1、报告期的经营业绩和财务状况

　　2020年，上海家化制定了以消费者为中心；以品牌创新、渠道进阶为基本点；以文化、系统和流程、数字化为助推器的1-2-3经营方针并取得了积极成效。2021年，公司的销售和利润亦取得了较好的增长。

　　2022年，复杂的国内经济情况和层出不穷的突发事件，尤其是二季度工厂及物流基地停摆，叠加2021年下半年开始大股东改革带来的特渠业务调整以及2021年底超级主播合作伙伴停播带来的电商销售缺失，使得公司面临前所未有的挑战。但公司持续推动运营的不断优化，对内不断提升，将2022年作为夯实内功，整饬团队及流程，同时蓄力以期厚积薄发的一年：

　　品牌创新方面：研发端对八大创新基础研究平台和开放式研发合作持续推动，专利申请数和专利获得数不断提升，部分专利已成功运用在公司品牌中；品牌发展上持续推进高端化、年轻化、专业化，如美妆品类中的佰草集成功实现产品线清理和品牌定位的重新塑造，个护品类中的六神推动年轻化、高端化和全季化并初见成效；营销上持续加强核心品牌建设并强化各品牌的社交种草布局，不断累积宝贵经验。

　　渠道进阶方面，公司线上渠道持续以精细化运营推动多平台布局并深化与各平台的全方位合作，在多平台的达播拓展自第四季度也获得突破，多品牌与头部主播建立了稳定的长期合作，逐步消化过去对单一平台、单一打法的依赖，公司期待以上布局后续能够带来更好的业务增长；特殊渠道不断推进零售化，年末已开始实现月销售额同比正增长。同时线下渠道的智慧零售持续转型，新零售业务占比不断提升。

　　在文化、系统和流程、数字化领域，公司也做出了各方面的努力，期望这些基础工作能够助推整体业务的持续优化和及改善。

　　报告期内，公司实现营业收入710,631.29万元，同比减少7.06%；实现归属于上市公司股东的净利润47,203.93万元,同比减少27.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润54,068.78万元，同比减少20.01%。

　　报告期末，公司总资产1,231,804.03万元，较报告期初增长1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益724,948.46万元，较报告期初增长4.11%。

　　（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因

　　报告期内，上表所列示的项目，其增减变动幅度都未达到30%以上。

　　三、风险提示

　　根据本公司海外子公司Financial Wisdom Global Limited（下称：该子公司）2016年董事会审议通过的投资协议，该子公司高级管理人员实施股票增值权激励，分三期行权，授予奖励对象每份股票增值权对应的结算金额依据该子公司初始企业价值至行权日的企业价值增加部分计算所得。按照会计准则，将上述股票增值权视作以现金结算的股份支付进行会计处理。

　　该股票增值权于资产负债表日的公允价值，根据未来该子公司企业价值的最佳估计进行估算。

　　以现金结算的股份支付确认的本期期间费用金额计入管理费用，以现金结算的股份支付产生的累计负债金额计入长期应付职工薪酬。

　　目前，该子公司相关激励对象已决定在2022年底一次性行权，行权价格将基于2022年12月31日该子公司的企业价值按相应公式计算得出。

　　截至本公告日，该子公司相关企业价值的确定仍在评估讨论中，使得本公司2022年度股份支付费用的确认尚存在不确定性，本业绩快报中相关数据的计算以目前预估的股份支付费用为基础。经评估，预计最终本公司2022年度归属于上市公司股东净利润与本公告披露数不会产生重大差异。

　　此外，本公司亦不存在其他影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

　　本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算的合并报表数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2023年3月15日