赛隆药业集团股份有限公司关于 变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002898      证券简称：赛隆药业      公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、经营范围修订情况

　　公司根据《珠海市市场监督管理局关于实施经营范围规范表述的通告》相关要求对公司经营范围内容进行变更，具体情况如下：

　　修订前公司的经营范围为：“药品、食品、营养食品、保健食品、保健品、医疗机械的研发、生产和技术服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；预包装食品、食品、保健品、保健食品的销售；化工产品及原料（不含化学危险品）的批发，企业策划；咨询与调查；房屋、机械设备的租赁”。

　　修订后公司的经营范围为：

　　许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：002898       证券简称：赛隆药业       公告编号：2023-022

　　赛隆药业集团股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年3月30日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年3月30日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日9：15-15：00。

　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年3月23日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8.会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年3月15日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

　　上述议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　股东大会授权委托书详见附件二。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2.登记时间、地点：2023年3月23日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

　　3.会议联系方式

　　（1） 会议联系人：证券事务部

　　（2） 地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

　　（3） 邮政编码：519015

　　（4） 电话：0756-3882955

　　（5） 传真：0756-3352738

　　（6） 电子邮箱：ir@sl-pharm.com

　　4.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》。

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362898

　　2.投票简称：赛隆投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年3月30日召开的赛隆药业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　□ 可以               □ 不可以

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：           股

　　委托人证券账户号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

　　证券代码：002898         证券简称：赛隆药业         公告编号：2023-020

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为21,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为46,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为81.61%；截止2023年2月28日，公司对全资子公司实际担保金额为4,288万元，对参股子公司实际担保金额为0元，合计实际担保金额为4,288万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为7.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、申请银行授信及担保情况

　　为满足全资子公司湖南赛隆药业有限公司（以下简称“湖南赛隆”）2023年度生产经营和业务发展需要，湖南赛隆拟向湖南华容农村商业银行股份有限公司申请授信额度2500万元，并由公司提供连带责任保证担保，融资及担保期限不超过36个月。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述融资及担保额度授权的授信期限若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　二、被担保人基本情况

　　1.湖南赛隆药业有限公司

　　公司名称：湖南赛隆药业有限公司

　　法定代表人：刘达文

　　成立日期：2007年4月13日

　　注册资本：2,800万元

　　住所：湖南省岳阳市华容县工业园

　　经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。

　　湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　三、协议内容

　　公司拟就上述授信签订相关授信及担保协议，上述授信及担保额度仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准，且自2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

　　四、本次事项所履行的决策程序

　　公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》。

　　公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

　　该议案已超出公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　1.董事会意见

　　本次子公司向银行申请授信并提供担保的事项，有利于子公司长远发展，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，董事会同意本次融资授信及担保事项。

　　2.独立董事意见

　　本次子公司向银行申请授信并提供担保目的是为了满足子公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，子公司本次拟申请的授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，且本次申请授信及担保的主体为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司此次向银行申请授信并提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为21,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为46,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为81.61%；截止2023年2月28日，公司对全资子公司实际担保金额为4,288万元，对参股子公司实际担保金额为0元，合计实际担保金额为4,288万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为7.61%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

　　七、对公司的影响

　　为了满足生产经营资金需求，子公司向银行申请授信额度并提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。子公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次子公司申请银行授信并提供担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1.第三届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：002898    证券简称：赛隆药业    公告编号：2023-019

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘达文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　刘达文先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　附：刘达文先生简历

　　刘达文，男，1989年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赛隆药业集团股份有限公司合成室主任、计划物料部经理、监事、监事会主席，现任赛隆药业集团股份有限公司董事长助理、原料药事业部总经理；湖南赛隆药业有限公司、长沙赛隆神经节苷脂科技有限公司执行董事兼经理；湖南赛隆生物制药有限公司、华容湘楚生物科技有限公司执行董事；珠海横琴新区众芳科技有限公司监事。

　　刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）656,561元出资额。刘达文先生与公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生为甥舅关系。除此之外，刘达文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

　　经在最高人民法院网站查询，刘达文先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002898         证券简称：赛隆药业        公告编号：2023-018

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年3月10日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2023年3月14日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘达文先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-019）和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

　　3.审议并通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）、《公司章程》及《公司章程修正案》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议并以特别决议方式通过。

　　4.审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议并通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议并通过了《关于修改<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略决策委员会工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议并通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议并通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议并通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议并通过了《关于修改<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议并通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议并通过了《关于修改<信息披露事务管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理办法》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议并通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日