海南高速公路股份有限公司 2023年第二次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时董事会会议通知于2023年3月8日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年3月14日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事金勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案

　　为盘活公司现有土地资产，推动公司经营发展，公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司拟投资79199.06万元开发瑞海·新里城一期项目。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二 、关于召开2023年第三临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2023年3月31日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月15日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2023-018

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开了2023年第二次临时董事会会议，审议通过《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》，董事会同意公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称“东坡置业”）投资79199.06万元开发瑞海·新里城一期项目（以下简称“项目”），项目规划开发住宅、商业、酒店。现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为盘活现有土地资产，推动公司经营发展，公司全资子公司东坡置业拟投资开发瑞海·新里城一期项目，项目位于儋州市那大镇国盛路北侧，项目投资总金额79199.06万元。

　　该项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：瑞海·新里城一期项目

　　（二）项目地块位置：瑞海·新里城一期项目位于儋州市那大镇国盛路北侧，项目四至为：东至吉祥路、南至国盛路、西至德义路、北至宝岛路。

　　（三）项目土地情况：

　　项目地块总用地503.21亩，一期投资开发地块为B-03-16地块，土地证号为琼（2022）儋州市不动产第0122582号，该地块用地面积67.04亩（44696㎡），用地性质为城镇住宅和商业混合用地（其中零售商业用地25.6%、旅馆用地4.57%、城镇住宅用地69.83%），容积率≤1.8、建筑密度≤30%、绿地率≥40%、建筑高度≤60m。

　　（四）项目规划：

　　根据《瑞海·新里城一期项目可行性研究报告》（以下简称“《可研报告》”）及《建设工程规划许可证》，项目总用地面积44696㎡，总建筑面积118075.71㎡，其中地上建筑面积84001.7㎡。规划由四栋高层住宅、六栋临街商业楼及一栋酒店商业综合楼组成。

　　1、住宅：基于海南自贸港建设引进人才，以及儋洋一体化融合发展吸纳的海量净流入人口的品质住房需求，拟规划四栋八单元，总建筑面积57928.96㎡。

　　2、商业：基于对控规要求、地方规划、政策要求以及市场竞争力的综合考虑，拟规划六栋独栋临街商业楼，商业楼总建筑面积18510.84㎡。

　　3、酒店商业综合楼：基于对项目地块条件、旅馆指标要求和对那大酒店市场情况的考虑，拟规划建设一栋酒店商业综合楼，打造城市精品酒店。酒店商业综合楼建筑面积7561.9㎡。

　　（五）项目定位

　　1、项目总体定位及愿景

　　项目定位：以多元商业为依托的复合型智慧人文社区。

　　项目愿景：将项目打造成为海南西部城市标杆。

　　2、项目客群定位

　　（1）住宅客群

　　核心客群以当地刚需和改善型购房者为主，目标客群为海南西部有稳定收入的中高端人群，以及海南自贸港和儋洋一体化“港产城”融合带来的人才住房需求和岛外置业需求人群。

　　（2）商业客群

　　岛内客户为主，岛外客户为辅，重点锁定当地无经营场所的头部企业、央企及品牌代理商、特色餐饮、连锁超市及个体经营商等，尤其是海南自贸港和儋洋一体化发展带来的经营需求客户。

　　（3）酒店客群

　　面向海南自贸港和儋洋一体化发展带来的酒店品牌加盟商及当地私人投资客户为主。

　　（六）项目开发计划

　　为确保项目工程质量，考虑重要节假日、恶劣天气、工序搭接要求等工期影响因素，项目施工周期拟定为18个月，销售周期22个月。

　　（七）项目总投资

　　项目总投资79199.06万元，建筑面积单位平方造价6707.48元/㎡。开发成本估算如下：

　　（八）资金来源

　　公司自有资金及银行贷款等。

　　（九）项目可行性与必要性

　　1、可行性

　　2022年5月，中共海南省委、海南省人民政府发布《关于支持儋州洋浦一体化发展的若干意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》强调，推进儋州洋浦一体化发展，是省委、省政府着眼于海南自由贸易港建设全局、统筹区域协调发展作出的重要战略部署。提升儋州洋浦协同发展水平，坚持港产城相融合，打造海南高质量发展第三极。《意见》的实施为项目开发提供了有力的政策支持。为进一步优化生态环境，儋州市积极推进光吉河治理项目进度，目前项目实施方案已通过专家评审并修编完成。光吉河治理将进一步优化项目所在区域环境，为项目的品质提供保障。

　　项目建设符合儋州港产城融合发展的需要，项目的开发建设将有利于推动该片区打造成为那大商业、文化、经济、教育、旅游等资源汇聚的城市中心；为当地居民和未来引进的人才提供更加舒适、健康、现代化的居住环境，促进当地社会进步和经济发展。目前，项目开发所需的政策、市场利好，以及河道治理等内外部要素均已具备，项目开发可行。经财务分析结果表明，项目经济效益可行。

　　2、必要性

　　项目开发建设是盘活公司土地资产，推动公司经营发展的需要，也是贯彻落实《意见》精神，助力海南自贸港建设和儋洋一体化发展的需要，有利于实现良好的社会效益与经济效益的统一。

　　三、本次投资的目的、投资存在的风险及应对措施

　　（一）目的：盘活公司现有土地资产，推动公司经营发展。

　　（二）存在的风险及应对措施：

　　1、政策风险及应对：对于房地产开发而言，国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、相关法律法规都可能进行调整。公司将加强政策研判，掌握政策动向并做好应对，避免发生触碰政策红线行为。

　　2、市场风险及应对：随着海南自贸港建设、儋洋一体化进程的推进，房地产市场竞争将更趋激烈。公司将密切关注市场动向，重点突出本地段土地资源的不可再生性和项目标杆引领性。根据市场需求情况，采用灵活的市场策略，规避市场风险。

　　3、建设及经营管理风险及应对：

　　项目建设周期可能受地质、水文、工程材料价格波动、楼市政策调控等不可控因素的影响，公司将采取如下方式降低上述因素带来的不利影响：

　　（1）做好项目开发建设管理和销售经营管理，严格控制成本费用支出。

　　（2）做好开发建设期成本管控，采用EPC工程总承包建设模式，在一定范围内转移工程材料价格上涨风险，规避工程变更、签证等造成建设成本增加的风险。此外，为做好成本管控，公司拟聘请专业的设计单位、设计咨询单位及工程造价咨询服务单位为项目提供专业支持，在初步设计阶段即开始进行成本管控。

　　（3）做好经营期内因宏观经济政策变化或其他不可抗力因素等造成楼市价格下滑的应对，根据具体情况及时调整经营策略，挖掘潜力，降低外部风险对本项目开发建设，销售经营带来的不利影响。

　　（4）工程质量风险方面，严把招标关，选出优秀合作单位，通过合同条款设置，确保履约成效；在设计和施工环节，严格审查、检查和考核；聘请专业服务单位为项目提供管理支持，给项目开发上“保险”；在装配式建筑实施过程中，对装配式构件生产、运输、施工安装等环节加强质量控制措施。

　　四、本次投资对公司的影响

　　房地产开发是公司的主营业务之一，本次投资有利于盘活公司现有土地资产，符合公司战略规划及经营发展的需要。本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，投资项目所取得的经营收益回流后可增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他

　　（一）本投资开发事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，持续关注瑞海·新里城一期项目开发进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　2023年第二次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月15日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2023-019

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开了2023年第二次临时董事会会议，定于2023年3月31日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2023年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

　　行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年3月31日（星期五）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2023年3月31日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月31日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月31日9:15至15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2023年3月24日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年3月24日（本次会议股权登记日）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司2023年第二次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2023年3月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《海南高速公路股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《海南高速公路股份有限公司关于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会不设总议案。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

　　3、登记时间：2023年3月27日（上午9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省、谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

　　六、备查文件

　　公司2023年第二次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年3月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年3月31日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月31日9:15-15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

　　己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：