富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：601138      证券简称：工业富联      公告编号：临2023-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月9日以书面形式发出会议通知，于2023年3月14日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

　　《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2022年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

　　《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意以实施2022年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限

　　制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。截至2023年3月14日，公司总股本19,859,592,893股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以19,858,864,293 股为基数计算，合计拟派发现金红利10,028,726,467.97 元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.41%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　六、 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

　　七、 关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意授权公司2023年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营

　　企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计2,693,893万元，有效期至2023年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-015号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 关于公司开展2023年度衍生性商品交易业务的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及子公司在2023年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币517亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2023年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临2023-016号）

　　九、 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-017号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临2023-019号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、 关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2022年年度股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对6票，弃权6票。

　　公司2022年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十五日

　　公司代码：601138                                                  公司简称：工业富联

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案为：以实施2022年度利润分配股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1）数字经济迈向高质量发展，加速数实融合

　　2022年，我国数字经济新十年的发展大幕开启，数字经济规模提升至50万亿元左右，同比增长10%左右，占GDP比重超过41%，转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。

　　党的二十大报告强调，要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，进一步阐明数字经济转向高质量发展，以及与战略支撑性实体经济融合的广阔空间。《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

　　行业地位方面，工业富联作为全球领先的数字经济领军企业，业务覆盖数字经济产业全品类，在产品、技术以及全球市占率方面极具优势，2022年获《福布斯》评定为“中国数字经济100强”总榜第七、电子行业第一。为应对全球经济不确定性，工业富联在核心业务稳健发展的基础上，加速高端精密制造（包括半导体、新能源车零部件）、大数据（包括元宇宙及储能）、机器人等新事业布局，致力于掌握深层核心技术，维护供应链的安全稳定，积极建设制造业产业生态。

　　2) “千兆城市”建设跨越式提速，5G+需求扩张

　　“千兆城市”建设全力加速，截至2022年10月底，全国共有110座城市达到千兆城市建设标准。中国工信部2022年统计公报亦显示，我国1,000Mbps及以上接入速率的固定宽带用户达9,175万户，规模是上年末的2.7倍，取得跨越式发展。

　　随之而来，5G、千兆光网等新技术在娱乐消费、社会民生、数字政府等垂直行业也涌现了融合创新应用。根据IHS数据显示，2022年全球5G基础设施市场产值达307.4亿美元，同比增长4.53%，未来几年将继续呈增长趋势。

　　行业地位方面，工业富联聚焦企业数字化、5G基建、智慧家庭三大场景，提供全面的网通产品系统解决方案，持续深化核心网云化、Massive MIMO、5G+ 垂直应用等布局。2022年发布全球最小尺寸5G R16系列模组产品和市场首创的Wi-Fi 6融合路由器等产品，覆盖端对端5G解决方案、5G+智慧出行、5G+智慧办公、5G+智能家居等市场，进一步拓展新能源产品、储能装备、车联网装置等新蓝海。

　　3)“算力经济”时代起飞，绿色计算强势领跑

　　2022年，随着元宇宙、数字孪生、东数西算等热度暴涨，算力需求持续释放带动算力基础设施产业迎来增长新周期。根据IDC数据，2022年全球服务器出货量突破1,516万台，同比增长12%，产值达1,215.8亿美金。另外，随着人工智能应用的普及，2022年我国智能算力规模近乎翻倍，达到268EFLOPS，超过通用算力规模；未来5年我国智能算力规模的年复合增长率预计达52.3%。

　　行业地位方面，工业富联在云计算服务器出货量持续全球第一，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客戶深化合作，推出新一代云计算基础设施解决方案，包括模块化服务器、高效运算（HPC）等，重点解决因ChatGPT持续升温而引发AIGC算力井喷需求；同时，持续投入绿色计算研发，推出数据中心先进冷却、低碳技能等解决方案。

　　4) “数字社区”活跃，智能终端韧性发力

　　2022年，“数字社区”成为智慧生活的“新入口”和数字经济的又一载体。“数字社区”依托新一代信息技术基础，对智能终端的迭代提出新一轮市场需求。

　　Strategy Analytics数据显示，2022年全球智能手表销售量预计增长17%；IDC数据预测，AR/VR头显全球出货量预计几年内增长30%以上。

　　行业地位方面，工业富联在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终占据市场主导地位，并成功打造世界首座精密金属加工“灯塔工厂”，通过37个4IR用例的规模化部署，通过5T融合，实现新产品导入速度加快29%、量产爬坡速度提升50%等智能化生产。另外，通过战略投资巩固高端精密制造生态建设，包括思灵机器人以及科创板上市的凌云光等。

　　5)工业互联网步入快车道，灯塔效应加速释放

　　2022年为我国工业互联网第二个五年的“开端之年”，工信部数据显示，2022年我国工业互联网产业规模约达1.2万亿元，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，我国工业互联网平台普及率达45%。工业互联网产业已延伸至45个国民经济大类，21个省区市将其列入政府工作报告，由此预见工业互联网发展活力强劲。

　　行业地位方面，工业富联已连续四年入选工信部的“双跨平台”，并入选工信部“2022年度智能制造优秀场景”，持续发挥龙头效应辐射广大中小企业，以“灯塔领航者计划”服务十大行业1,500多家企业。基于6座世界级“灯塔工厂”的成功经验，工业富联提供一站式的数字化转型服务体系，发展可持续的工业互联网业务模式；成功助力打造整车制造行业的国家级智能制造示范工厂，将继续完善赋能新能源车上、中、下游全产业链数字化转型的能力，加速灯塔效应释放。

　　3 报告期内公司从事的业务情况

　　公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下：

　　1）云计算

　　2022年公司云计算业务收入2,124.44亿元，同比增19.56%，连续5年保持成长趋势。当前，全球服务器市场加速扩容，公司云计算及企业服务器、存储器等产品销量稳居全球领先地位。公司云服务商产品在云计算收入中占比快速提升，2022年超40%。此外，新市场方面，云端游戏（Cloud Gaming）机柜系统产品亦开始出货。

　　产品创新方面，公司进一步夯实研发实力，在模块化产品与新一代先进冷却技术及解决方案方向，不断取得突破。模块化方面，2022年10月，公司推出全球第一台DC_MHS服务器；公司的EBOF存储器可支持分布式数据中心架构，在通风散热与效能利用方面更具优势；公司新一代液冷技术也应用在客户最新HPC加速器中。

　　技术创新方面，公司与客户携手不断实现技术突破。高效率电源产品方面，公司紧跟数据中心2023年全球新规范，开发适用于超大型数据中心的电源产品；模块化设计方面，公司研发基于开放平台联盟架构的DC_MHS数据中心模块化硬件系统，推出全球第一台模块化服务器，同时产品应用于客户最新一代HPC加速器中；液冷技术方面，公司持续加大数据中心节能技术研发，通过沉浸式与机柜式液冷散热系统，实现成本节约及效率提升。2023年将有更多产品出货。

　　目前全球算力需求增长正进入爆发阶段，而人工智能（AI）等新科技应用的突破，离不开强大算力支持。ChatGPT等新兴AI产品对算力、带宽、GPU、高容量储存、先进散热与节能需求激增，云计算基础设施作为算力AI服务资源，其重要性日益突显。公司多年来为数家第一梯队云服务商AI服务器（加速器）与AI存储器供应商，产品已经开发至第四代。伴随着AI硬件市场迅速成长，公司相关产品2022年出货加倍，AI服务器及HPC出货增长迅速，在2022年云服务商产品中，占比增至约20%，持续维持增长态势。算力时代的开启为高效AI服务器提供了更广阔的发展空间，新产品将在2023年陆续研发推出。

　　此外，公司不断完善全球布局，建立中国、北美、东南亚三大制造中心，在前沿技术合作与厂域布局等方面，全面满足全球顶尖客户需求。

　　2）通信及移动网络设备

　　2022年公司通信及移动网络设备收入2,961.78亿元，同比增14.37%。随着全球企业数字化、5G基建和智能家居需求提升，工业互联网、元宇宙、AIGC等增量需求增长，上层流量持续增加，网络扩容需求显现。企业数字转型及云基础设施建设服务需求扩张，网络设备稳步增长，公司布局包含企业网络设备、无线网络设备与5G相关产品、智能家居产品及工业相关产品，报告期内，5G设备营收、网络设备营收增长均超过20%。

　　企业网络设备方面，公司拥有占全球市场份额超50%以上的领先客户群体，随着企业数字化基础设施建设升级和云端应用快速增长，2022年该业务收入实现快速增长。更高的以太网速度、高效云端计算、物联网及数据中心的兴起，使得运营商须持续扩容、增加频宽以满足用户端更多要求，带动交换机、路由器等IP网路产品规模持续升级。基于此，公司企业交换机业务保持快速成长，并在新一代产品竞争中确保优势地位。随着云端型服务增加，企业对安全性需求日益增长，网络安全产品也将为公司带来新的成长动能。

　　无线网络设备方面，公司拥有5G和Wi-Fi6/6E核心技术，目前正深化企业Wi-Fi 7产品布局。公司不断加大“工业元宇宙”领域布局，以自身实力与对外投资相结合方式，注重工业领域端应用的可视化、准确性和调优性，解决工业场景具体问题。在5G技术和机器视觉能力支持下，可实现远程故障排除、远程指导、工业场景安全作业。公司不断推进数字化工业进程，通过“工业元宇宙”将实体工业与信息技术有机融合，达成高端智能制造。公司通过发挥全球供应链与厂域布局优势，为客户提供更完善的解决方案，进一步提升全球交付能力。在新技术与新产品开发方面，公司持续投入5G相关前沿技术及产品研发。

　　智能家居及工业相关产品方面，顺应智能家居普及度提升，消费者追求更舒适的智能家居生活，公司智能家居相关产品收入及出货量均实现快速增长。公司协同客户共同开发家庭监控、娱乐影音、智能音响等产品，打造更完整的智能家庭解决方案。此外，公司工业相关产品包含能源效率、能源管理等类别，将与客户携手扩大工业应用客户产品线，助力企业实现低碳环保目标。

　　公司深入布局智能手机及穿戴装置高精密机构件产线，基于制造技术、平台技术、信息技术、数据技术和分析技术，通过AI赋能实现全流程分析，通过多厂域数字绩效管理实现判断推论，通过智能厂务系统与AI检测实现提前预测。2022年，公司依托智能手机及穿戴装置高精密机构件核心竞争力，荣获世界经济论坛评选的灯塔工厂殊荣，也是全球首座精密机构件加工灯塔工厂。未来公司将持续扩大客户产品线，巩固并拓展高端智能手机市场，开拓模具与自动化、机器人市场，同时探索电动车、新材料、半导体、医疗设备与器材等新领域。

　　3）工业互联网

　　2022年，公司工业互联网业务收入规模达19.12亿元，同比增长13.46%。其中，公司工业互联网平台（灯塔工厂/标准软件/Fii Cloud）业务三大核心板块均实现快速增长：卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务，收入增长113%，客户增长60%；一站式数字制造运营业务收入增长283%，客户增长63%；云与平台服务业务收入增长140%，资源规模增长53%。公司可为大型企业、中小型企业、园区及产业集群等不同类型客户提供专业场景应用、数字制造管理、双碳战略服务、智能硬件设备、数字化人才组织培养等全场景数字化转型服务。

　　公司沉淀了一站式数字化转型服务能力及全场景产品体系，服务对象覆盖电子制造、新能源车、医疗器械、金属冶金、化工材料、机械加工、电力装备等10大行业，服务企业超1,500家。

　　在灯塔工厂布局方面，公司基于自身智造实力与数据基础，赋能6座灯塔工厂，并打造世界首座精密机构件加工灯塔工厂。未来，公司将继续推进“灯塔领航者计划”，助力工业互联网业务走深向实，助力数字经济发展。

　　4 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　4.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　5 股东情况

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　6 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入5118.50 亿元，同比上升16.4%；归属于上市公司股东的净利润200.73亿元，同比上升0.3%。扣非后净利润184.10亿元，与去年基本持平。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601138      证券简称：工业富联      公告编号：临2023-017号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（以下简称“普华永道中天”）

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“工业富联”）于2023年3月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　2、 人员信息

　　注：以上数据截至2022年12月31日。

　　3、 业务规模

　　4、 投资者保护能力

　　5、 诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　（二） 项目成员信息

　　1、 人员信息

　　2、 上述相关人员的独立性

　　就拟聘任普华永道中天为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张津先生、质量控制复核人王笑先生、签字注册会计师周唯女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　2022年度普华永道中天审计费用（含内控审计）990万元。审计费用系以普华永道中天提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准为依据，已包含代垫费用和流转税及其附加费。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对普华永道中天进行了充分了解，认为其具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格。在担任公司2022年年度审计机构期间，普华永道中天坚持独立审计原则，以客观、公正的态度，切实地履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的执业操守和职业素质，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。事务所和项目成员均符合相关法律法规对独立性的要求，近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘普华永道中天作为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

　　普华永道中天具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。其在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。同意继续聘任普华永道中天为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交给公司第二届董事会第三十次会议审议。

　　（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

　　普华永道中天具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们一致同意公司续聘普华永道中天为公司2023年度审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2023年3月14日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2023年度审计费用。

　　（五） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二二三年三月十五日

　　证券代码：601138      证券简称：工业富联      公告编号：临2023-019号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、

　　变更及延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及结项、调整、变更及延期，具体请详见“二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况”、“三、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因”、“四、本次部分募投项目终止的情况及原因”、“五、本次新增募投项目的具体情况”。

　　● 本次募投项目调整、变更及延期不构成关联交易。

　　● 本次募投项目调整、变更及延期尚需提交公司股东大会审议。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

　　前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

　　（一）部分募投项目结项情况

　　单位：万元

　　注1：上述募投项目累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金存放期间产生的利息收入投入所致。

　　截至2022年12月31日，工业互联网平台建置项目（南宁富桂）等12个募投项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对上述项目进行结项。

　　（二）募集资金节余的主要原因及使用计划

　　“工业互联网平台建置项目（南宁富桂）”募集资金投资金额为13,000万元，截至2022年12月31日，已累计投入募集资金10,216万元，节余募集资金金额为2,784万元。该项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

　　为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将“工业互联网平台建置项目（南宁富桂）”节余募集资金2,784万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的优化调整，有利于公司发挥主营业务领域的优势，提高公司资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、本次部分募投项目调整及延期的具体情况及原因

　　公司根据原募投项目实际实施的内外部情况，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对募投项目进行逐一检视，调整项目投资总额或投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：

　　（一）工业互联网平台建置项目（富联天津）

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。项目预算调整情况如下：

　　单位：万元

　　调整后项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　上述项目预计不直接产生经济效益，但可通过生产管理虚拟化和可视化，能够实现人员的科学安排，减少重复作业，降低人力和时间成本；另一方面，实现现有资源的优化配置，从而加大在创新开发上的投入，提升在行业内的竞争力。

　　2、募投项目延期的原因

　　鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，尤其是受新型冠状病毒感染的疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将“工业互联网平台建置项目（富联天津）”建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（二）高效运算数据中心

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　高效运算数据中心项目将为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　调整后项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　本项目计划投入数据中心开发和建设，不直接产生效益，但在项目建成后，公司能够利用工业大数据处理、分析和决策，全面建设智能工厂，在全生产线范围内实现自动化，提高信息处理能力，提升生产效率，降低经营和管理成本。

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　高效运算数据中心建置项目旨在进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级，为公司提供工业互联网发展的基础设施。因相关设备更新换代较快，为使募集资金科学合理使用，公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。本次拟将该项目建设期延期两年。

　　由于该项目所需要的设备多以进口为主，少数为国内采购，考虑到项目采购延迟以及便于更好地采购设备，公司拟使用自有资金通过海外账户直接采购部分设备。所以调减该项目使用募投资金3.2亿元，调减资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

　　（三）通信网络及云服务设备

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　通信网络及云服务设备项目旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入，从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、富联天津分别实施，拟对项目预算进行如下调整：

　　单位：万元

　　调整后各项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　通信网络及云服务设备项目的投入主要集中于技术升级改造，公司通过全新的机械设备和产线进行产品制造，能够稳步提升产品生产质量，提高服务质量和生产效率，进一步提高盈利能力、巩固市场地位。随着5G、云计算等领域技术的不断成熟，通信网络及云服务设备相关产品制程也在不断变化，给该类产业化技改项目的实施造成一定影响。考虑到市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将深圳富桂和南宁富桂项目建设期延期一年，富联天津、富联杭州、富联海宁项目建设期延期二年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（四）智能制造新技术研发中心项目

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造新技术研发应用项目为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化，应用工业大数据及人工智能技术，以提高智能手机机构件的产品良率，提高生产效率、降低成本。深圳裕展项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　该类项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制。项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造新技术研发应用项目涉及产品包括智能手机高精密金属机构件产品和智能手机高精密高分子聚合物机构件产品。随着消费电子行业客户产品更新升级，该类产品的相关技术与产品制程均发生一定变化，使得项目的实施进度较预期有所延迟。为适应公司生产经营及未来发展的需要，更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期半年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（五）下世代通讯产品研发中心项目

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　下世代通讯产品研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。该项目由子公司深圳富桂实施，拟对项目进行如下调整：

　　单位：万元

　　该项目不直接产生效益，项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　下世代通讯产品研发中心项目涉及行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进变化，电子类产品的生命周期相对较短，新产品更新换代的速度相对较快，使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，造成项目建设中的设备购置和安装、新产品材料变化及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期二年，项目实施主体及实施地点不变。

　　四、本次部分募投项目终止的情况及原因

　　（一）工业互联网平台建置项目（深圳富桂）

　　1、募投项目终止的具体情况

　　工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。

　　单位：万元

　　2、募投项目终止的原因

　　鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，受到技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，相关设备的采购、安装调试等有所延缓，公司根据市场需求及客户订单情况逐步推进项目建设，因此致使项目进展不及预期。基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“工业互联网平台建置项目（深圳富桂）”，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2022年12月31日，项目已使用募集资金26,435万元，为购置项目所需设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

　　（二）智能制造新技术研发中心项目

　　1、募投项目终止的具体情况

　　基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目需结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网技术要素的边缘协同技术，围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发，实现该领域的基础研究和关键共性技术突破。

　　单位：万元

　　2、募投项目终止的原因

　　该项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来受全球性疫情反复，地缘政治变化影响，全球经济形势变化等因素，一定程度上制约了项目建设。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，所以进行了项目调整。

　　基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目”，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2022年12月31日，项目未使用募集资金。项目募集资金将用于新项目的建设。

　　五、本次新增募集资金投资项目的具体情况

　　（一）新增募集资金投资项目的基本情况

　　公司拟新设“高端智能手机机构件精密制造加工项目”，由富联赣州负责实施。

　　“高端智能手机机构件精密制造加工项目”是富联精密科技(赣州)有限公司基于目前市场需求、生产形势、未来国内、国际竞争战略意义，构建手机机构件制造的工业化与信息化两化的高度融合体系。本项目以智能制造为突破口，加大技术攻关和技术创新力度，大力引进和开发应用高新技术、设备和工艺，不断培育和提高企业自主开发能力，推进研发、生产、管理等关键环节的衔接与深度融合，积极打造中国手机机构件制造业在全球竞争中的优势，实现中国手机机构件制造跨越式发展。

　　经各方面分析，本项目具有较好的市场成长性，公司生产工艺先进、产品技术成熟，经济效益明显，具有较强的抗风险能力。项目投产后将成为国内手机机构件制造的新兴增长点，有效带动江西省乃至周边区域相关产业的快速发展，提升我国手机机构件制造行业生产和管理水平。

　　单位：万元

　　该新增项目整体建设周期为三年，计划总投资189,000万元。该项目投产后，将在很大程度上满足智能手机制造市场对高端手机零部件的需求。具体投资金额及内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　（二）募集资金投资项目的必要性

　　1、顺应国家及地方相关政策的要求

　　《中国制造2025》明确要求加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

　　随着国家层面政策的出台，各地政府也制定了相应的政策与措施。本项目的建设，响应了国家和地方政府在制造业智能化方面的政策与要求。

　　2、满足日益增长的手机市场需求

　　随着全球智能手机普及率提升，信息消费产品的居民拥有量持续上升，更新换代频率不断加快。中国智能手机经过多年的发展，新增市场已经完全变成换机市场，二次换机的现状决定了用户体验要求会更高，拉动的将是中高端手机的市场份额。这必将带动与之相配套的手机机构件的增长与品质提升，为了满足日益增长的中高端智能手机市场需求，该项目投产后，将在很大程度上满足智能手机制造市场对高端手机零部件的需求。

　　（三）募集资金投资项目的可行性

　　1、丰富的行业经验

　　公司一直在技术积累的基础上，注重新技术的开发，积极推动新技术转化为生产力的运用。经过十余年的发展积累了坚实、雄厚的技术研发成果。公司通过对前瞻性、关键性技术的不断攻关，攻克众多行业内技术难题，掌握众多核心技术。

　　2、优质的客户资源

　　公司已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、制造，协助客户缩短产品开发周期；凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要，赢得了客户的长期信任，具备较强的客户优势。

　　3、强大自动化设备开发能力

　　公司拥有独立的自动化设备研发能力，目前在各生产基地都设有自动化研发团队，未来将申请省级企业技术中心及国家级研发中心。两千多人的专业团队负责自动化设备开发设计、产线自动化升级改造。经过多年的研发积累，公司已经具备自动化生产设备的软件开发、整机设计及自主生产能力，自主研发并生产了自动化设备上千余台，积累了较为深厚的自动化生产能力，较高的自动化程度每年为公司节约了大量人工成本，有利地提升了公司的核心竞争力。

　　4、超强的研发和技术创新能力

　　公司拥有经验丰富的研发设计团队，核心研发设计人员有着十多年的行业经验，对客户的需求有着准确把握。经过多年经验积累，公司掌握多项核心技术，降低了产品的综合成本，提升了设备的生产效率、原材料的利用率以及产品的质量。此外，公司拥有几千名资深研发工程师，能根据客户的规格要求自主制定合理制程，设计并开发制程需要的模具、治具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂。能快速完成复杂工艺流程设计及制作，达成客户的产品设计要求。将要设立NPI研发中心及iLab创新实验室从事新技术的开发。已设立新产品研发量试基地，进行从0到1的开发试验，为大量产提供可靠的技术支持。

　　（四）募集资金投资项目风险提示

　　1、技术风险

　　赣州富联技术发展日新月异，更新速度快，技术升级与新技术开发对公司提升市场竞争力具有重要的影响，若公司在技术水平上不能准确、快速把握行业技术发展趋势，在技术开发方向上决策失误，或者未来研发投入不足，技术跟不上市场发展的需要，将可能导致公司竞争力下降，对未来盈利能力产生不利影响。

　　2、人力资源风险

　　手机精密制造要求行业内企业具备非常强的研发能力，研发人才至关重要。同时，在生产方面的质量管控要求一线工人要具备成熟、稳定的生产技术，保证产品质量的稳定性。由于近年来我国劳动力资源相对短缺，普通工人劳动成本上升。高等教育重视文化综合教育，职业技术教育发展不足，技术型人才更是短缺。倘若公司由于各方面的原因不能及时招募到研发、营销等各方面的人才，此次扩产项目将面临发展困境。

　　3、原材料价格波动风险

　　公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

　　（五）募集资金投资项目备案审批情况

　　“高端智能手机机构件精密制造加工项目（富联赣州）”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案代码：【2209-360799-04-01-636438】，相关环评批复程序正在办理过程中。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：“公司对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。”

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项。”

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目结项、调整、变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目调整、变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项无异议。

　　七、关于本次募投项目调整、变更及延期的审议程序

　　本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十五日