密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2023-022

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2023年3月14日召开第三届董事会第二十次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于进一步明确公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市所募集资金的集中管理和使用的议案》

　　在2022年第三次临时股东大会的授权范围内，公司董事会对本次发行上市所募资金的集中管理与使用进一步明确如下：

　　1、本次发行上市所募资金将存放于经董事会批准的专项账户中集中管理和使用，并由公司董事会授权人士负责相关具体协议的签署；

　　2、如境内外法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求发生变化，公司董事会将根据届时有效的法律法规、监管要求以及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》管理和使用募集资金。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　2、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，并结合公司拟发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的实际情况，公司为进一步加强募集资金的管理，对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日