迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：688192                    证券简称：迪哲医药                公告编号：2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事Menelas Nicolas Pangalos先生的辞职报告。因个人原因，Menelas Nicolas Pangalos先生申请辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后，Menelas Nicolas Pangalos先生不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，Menelas Nicolas Pangalos先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，Menelas Nicolas Pangalos先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，Menelas Nicolas Pangalos先生未持有公司股份。

　　Menelas Nicolas Pangalos先生在担任公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任董事及委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

　　2023年3月15日