金能科技股份有限公司 关于解除部分为全资子公司担保的公告

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技          公告编号：2023-026

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）、金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币25,324.20万元保证担保，为金狮国贸提供的人民币27,352.20万元保证担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币554,000万元，已实际使用的担保余额为人民币246,910.37万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次解除担保情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请开立35,397,276.00美元信用证，于2023年2月13日与中国银行签订编号LC1066523000041的《开立国际信用证申请书》，信用证于2023年2月14日办理完毕。金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立38,387,439.30美元信用证，于2023年2月11日与农业银行签订编号84040120230000079的《进口开证合同》，信用证于2023年2月16日办理完毕。

　　2023年2月10日，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2023年青西中银司保字020号，担保期限自2023年2月10日至2026年2月10日，担保金额最高不超过人民币63,000万元。2022年2月19日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520220000187，担保期限自2022年2月19日至2023年2月18日，担保金额最高不超过人民币90,000万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公告编号：2022-136号）。

　　二、担保解除情况

　　截至2023年3月14日，金能化学、金狮国贸已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国贸提供的担保合同余额为人民币554,000万元，已实际使用的担保余额为人民币246,910.37万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年3月14日