宁波富佳实业股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：越南斯迈特智能科技有限公司（暂定名，最终名称以越南当地政府部门核准的名称为准）；

　　本次拟投资金额：1,500.00万美元；

　　相关风险提示：本次投资事项尚需在国内商务局、发改委等办理备案审批以及在越南办理注册登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性；

　　本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况

　　2023年3月14日，经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过，同意公司通过新加坡立达电器有限公司（Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd，以下简称“新加坡全资子公司”）在越南设立全资孙公司，孙公司名称暂定为越南斯迈特智能科技有限公司（暂定名，最终名称以越南当地政府部门核准的名称为准，以下简称“全资孙公司”）。越南斯迈特智能科技有限公司由新加坡立达电器有限公司100%出资，注册资本350.00万美元，投资总额1,500.00万美元(折算汇率：6.9，折合人民币10,350.00万元)。

　　（二） 审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司属于公司总经理办公会议审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　（三） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资孙公司的基本情况

　　截至本公告披露日，上述全资孙公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司总经理办公会授权相关人员办理设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对外投资设立全资孙公司，是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

　　公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟新设立的全资孙公司尚需在国内商务局、发改委等办理备案审批以及在越南办理注册登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

　　本次拟新设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临国际局势、宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

　　本次投资资金为公司自有资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资孙公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2023年3月15日