苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月10日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2023年3月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（1）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保20,000万元

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　二、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密            公告编号：2022-013

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为保证公司子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为下述2家子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币70,000万元的新增担保（最终以银行等金融机构审批为准）。具体情况明确如下：

　　单位：万元

　　（1） 本次对外担保事项担保人均为苏州东山精密制造股份有限公司。

　　（2） 本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。

　　（3） 本次对外担保事项均不属于关联担保。

　　（4） 上述被担保对象信用状况良好，均不属于失信被执行人。

　　（5） 超维微电子（盐城）有限公司前次担保额度60,000万元，本次新增20,000万元，总担保额度为80,000万元。前次担保事项详见2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告（2022-028）。

　　（6） 盐城东创精密制造有限公司前次担保额度0万元（为本次新增担保对象），本次担保50,000万元，总担保额度为50,000万元。

　　2、董事会审议该议案的表决情况：公司第五届董事会第三十一次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（分项审议、表决）审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为上述被担保对象向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币70,000万元的新增担保（最终以银行等金融机构审批为准）。

　　3、本次担保事项须提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）超维微电子（盐城）有限公司

　　成立日期：2022年3月3日

　　企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　注册资本：10000万美元

　　注册地点：盐城市盐都区盐渎路999号

　　主要业务：制造、销售：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等

　　股权关系：公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　注：该公司为2022年新设子公司。

　　（2）盐城东创精密制造有限公司

　　成立日期：2020年11月2日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30000万元人民币

　　注册地点：盐城市盐都区盐龙街道振兴路999号1号楼（D）

　　主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备的制造、销售等。

　　股权关系：公司和全资子公司合计持股100%，持股情况如下：

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　三、拟签署担保协议的内容

　　公司本次为子公司向银行等金融机构融资提供担保的最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

　　四、独立董事意见

　　1、公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司在担保期内有能力对被担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次对外担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。截止目前，公司对外担保余额合计为572,958.12万元，占公司最近一期经审计净资产的39.31%。

　　3、同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及所属子公司担保额度总金额（含本次新增担保）担保额度总金额为人民币1,150,000万元，对外担保总余额为人民币572,958.12万元（占公司2021年末经审计净资产的39.31%），无逾期担保且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密            公告编号：2023-014

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于召开2023年度第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年3月15日召开，会议决议于2023年3月31日（星期五）以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2023年3月31日（星期五）下午14:00开始

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年3月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2023年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2023-012）。

　　3、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案1。

　　4、本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年3月28日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

　　5、会议联系方式：

　　会议联系人：李筱寒

　　联系电话：0512-80190019

　　传    真：0512-80190029

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

　　邮政编码：215128

　　会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2023年3月28日17:00前与公司联系。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月31日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年3月31日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年3月31日（星期五）召开的苏州东山精密制造股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：             股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密           公告编号：2023-015

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于2022年度核心管理人员和技术人才

　　持股计划锁定期届满暨第一批归属的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）。具体内容详见2022年2月19日、3月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2022-008、009、017）。

　　鉴于本次员工持股计划锁定期将于2023年3月16日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期

　　1、2022年3月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”于2022年3月15日以非交易过户的方式将1,366,120股公司回购股票（占公司总股本比例0.08%）过户至本次员工持股计划专用证券账户。具体内容详见2022年3月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2022-018）。

　　2、根据本次员工持股计划的相关规定，本计划存续期为36个月（2022年3月17日至2025年3月16日）、锁定期为12个月（2022年3月17日至2023年3月16日），自本计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期内，本计划不得出售所持公司股票。锁定期满后，在满足相关个人绩效考核条件的前提下分两批归属。

　　具体安排如下：

　　本计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　3、本次员工持股计划锁定期将于2023年3月16日届满，同时本计划第一批即将归属，归属股数为本计划总数的50%即683,060股，占公司目前总股本的0.04%。

　　二、本次员工持股计划锁定期届满后以及第一批归属安排

　　1、本次员工持股计划将根据公司绩效评估相关制度对个人进行绩效评估，根据综合考评的结果，确定持有人在本计划锁定期结束后实际获得其份额所对应权益的比例。

　　2、本次员工持股计划将在锁定期届满后、存续期届满前，根据员工持股计划的安排和市场情况决定第一批归属股票卖出的时间和数量，并严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会和深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。上述敏感期是指：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；

　　（5）如未来相关法律、行政法规发生变化，以新的要求为准。

　　三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

　　1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。

　　2、本计划设立后的变更须经持有人会议审议通过，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　3、本计划锁定期满至当期员工持股计划存续期届满前，由员工持股计划管理委员会出售当期员工持股计划所持的标的股票。

　　4、若本计划存续期届满前未全部出售股票，则本计划存续期届满前3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经公司董事会审议通过，存续期可以延长。

　　四、其他说明

　　1、公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　2、公司目前指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅了公司第五届董事会第三十一次会议的相关议案和材料后，基于独立判断的立场，就本次董事会的相关事项，发表独立意见如下：

　　一、关于对外担保的独立意见

　　1、公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司在担保期内有能力对被担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次对外担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。截止目前，公司对外担保余额合计为572,958.12万元，占公司最近一期经审计净资产的39.31%。

　　3、同意本次对外担保事项并提交公司股东大会审议。

　　2023年3月15日

　　独立董事：王章忠        宋利国           高永如

　　时间：2023年3月15日