第七届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002168       证券简称：惠程科技     公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2023年3月15日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2023年3月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意拟补选胡昌松先生、罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　如胡昌松先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举胡昌松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第七届董事会的任期一致。

　　如罗楠女士被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举罗楠女士为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会的任期一致。

　　公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年3月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002168   证券简称：惠程科技 公告编号：2023-010

　　关于补选第七届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、独立董事补选的情况

　　2023年3月15日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意补选胡昌松先生、罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　如胡昌松先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举胡昌松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第七届董事会的任期一致。

　　如罗楠女士被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举罗楠女士为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会的任期一致。

　　胡昌松先生已取得独立董事资格证书，罗楠女士尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，胡昌松先生、罗楠女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1.第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　3.重庆绿发城市建设有限公司提名函；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　附：深圳市惠程信息科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十六日

　　附：

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　1.胡昌松先生：1979年生，中国籍，西南政法大学，法律硕士，持有律师执业资格证书。曾任重庆圣华曦药业股份有限公司独立董事。2014年加入重庆坤源衡泰律师事务所，现任该所合伙人、执行委员会委员。现任重庆律师协会职务犯罪刑事专业委员会主任，西南政法大学兼职硕士生导师、刑事辩护研究中心研究员、企业法律风险防控中心研究员、企业合规中心研究员，重庆市委政法委执法监督专家。

　　截至本公告披露日，胡昌松先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　2.罗楠女士：1982年生，中国籍，重庆大学会计学博士、中欧国际管理学院工商管理博士（DBA）、西南政法大学法学博士后、中国注册会计师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所副所长；重庆注册会计师协会党委委员、常务理事、重庆注协人才库入库人才；中国会计学会南方片区学术研讨会特邀评论员；中国注册会计师协会继续教育课组授课老师；中国注册会计师协会注册会计师考试出题专家库专家；重庆市财政局绩效评估专家库专家；重庆大学、重庆理工大学、西南政法大学会计专业硕士（MPAcc）导师。

　　截至本公告披露日，罗楠女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002168  证券简称：惠程科技        公告编号：2023-011

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议提议于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2023年3月31日14：30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月31日9:15至2023年3月31日15:00期间的任意时间。

　　5.股权登记日：2023年3月27日

　　6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。

　　8.会议出席对象：

　　（1）2023年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会审议的议案情况

　　2.上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，独立董事对上述议案相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3.本次股东大会审议的议案1采用累积投票制逐项投票选举，应选独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，胡昌松先生、罗楠女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2023年3月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

　　2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6楼

　　3.电话号码：023—85283966    传真号码：0755-82760319

　　4.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　会务常设联系人：刘维  电子邮箱：liuwei@hifuture.com

　　电话号码：0755-82767767

　　2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第三十次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司：

　　截至2023年3月27日，我本人（单位）持有惠程科技股票           股，股票性质为             ，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。兹授权           先生（女士）（身份证号码：                        ）代表本人（单位）出席惠程科技2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　特此授权委托。

　　委托人（签名盖章）：

　　被委托人（签名）：

　　委托书签发日期：    年    月   日