海南海峡航运股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2023-10

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月15日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份1,635,415,141股，占公司总股本的73.37%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份1,314,583,865股，占公司总股本的58.98%；通过网络投票参加会议的股东12人，代表有表决权的股份320,831,276股，占公司总股本的14.39%。本次会议由公司董事会召集，董事朱火孟先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。

　　表决结果为：同意1,635,412,841股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,300股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00014%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东，同意9,440,180股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对2,300股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案。

　　表决结果为：同意1,635,412,841股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,300股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00014%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东，同意9,440,180股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对2,300股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、 审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案。

　　表决结果为：同意1,635,412,841股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对2,300股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.00014%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东，同意9,440,180股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.98%；反对2,300股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年三月十六日