海南海汽运输集团股份有限公司 关于调整公司组织机构公告

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据公司发展需要，进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，结合公司实际，董事会同意将客运事业部、汽车服务事业部、商业事业部等3个事业部分别调整为客运管理部、汽车服务管理部、建设运营部等3个职能部门。

　　公司调整后的组织机构图如附件所示。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　附件：海南海汽运输集团股份有限公司组织机构图

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-020

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销海南旅投信息技术有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司海南旅投信息技术有限公司（以下简称“旅投信息技术”），并授权相关公司经理层或其授权人员办理相关事宜。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，降低企业经营管理成本，提高运营管理效率，决定注销公司控股子公司旅投信息技术。

　　二、本次注销控股子公司的基本情况

　　1.公司名称：海南旅投信息技术有限公司

　　2.法定代表人：黄凌新

　　3.注册资本：500万元人民币

　　4.注册地址：海南省海口市龙华区迎宾大道5号海口汽车客运总站3楼

　　5.成立日期：2019年08月15日

　　6.经营范围：国内旅游业务，出入境旅游业务，旅游咨询，全域旅游、主题公园、自驾旅游娱乐、导游服务，旅游资讯广告信息发布，商务信息咨询，会务展览服务，旅游用品、工艺品(象牙及其制品除外)、计算机软件、硬件、辅助设备、电子产品、通讯设备及周边产品销售，海底海上旅游项目开发，水上旅游开发运营，旅游规划设计；网络预约出租汽车经营，汽车租赁（不含9座以上乘用车），公共电汽车客运，城市公共交通运输，客货水路运输代理，新能源汽车维修服务，公路交道应急保障服务；计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，互联网跨境电商服务；汽车驾驶培训，海钓游艇摩托艇帆船驾驶培训，潜水培训，游艇维修培训，游艇代购代售，游艇租赁，仓储服务（危险化学品除外），为国内企业提供票务代理、国内航空运输航线的航空客运销售代理业务，广告设计、制作、代理、发布各类广告。

　　7.公司类型：其他有限责任公司

　　8.财务状况：截止2023年1月31日，旅投信息技术账面总资产502.37万元，总负债0.12万元，净资产502.25万元，未分配利润2.13万元。其中：2022年完成营业收入0万元，营业利润0.89万元，净利润0.86万元。

　　三、本次注销控股子公司的原因

　　鉴于该子公司自成立以来未开展任何实质性业务，亦未成功谋划项目和引入资源，为更好地做到国有资产保值减亏，进一步优化公司组织架构，提升治理水平，不断提质增效，决定对该公司予以注销。

　　四、本次注销控股子公司的影响

　　本次清算注销事项不涉及职工安排。

　　旅投信息技术完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-016

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和材料于2023年3月9日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年3月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，董事房鑫、独立董事陈海鹰以通讯方式出席和表决。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2023-018）。

　　二、审议通过《关于办理银行融资的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理银行融资的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于注销海南旅投信息技术有限公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-020）。

　　四、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　六、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　七、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　八、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-019

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于办理银行融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于办理银行融资的议案》。具体内容如下：

　　一、2023年贷款融资预计额度

　　根据公司资金需求及投资计划安排，2023年计划通过银行贷款融资人民币6.5亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

　　二、授权办理情况

　　董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请办理贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

　　本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、独立董事意见

　　公司本次办理银行融资计划事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行融资计划事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次申请办理6.5亿元银行融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

　　《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团       公告编号：2023-021

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月31日9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月31日

　　至2023年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年3月16日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2023 年3月30日（周四，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团    公告编号：2023-017

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知和材料于2023年3月9日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2023年3月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李轩主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于办理银行融资的议案》

　　监事会认为，公司本次申请办理6.5亿元银行融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理银行融资的公告》（公告编号：2023-019）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2023年3月16日