兴业银行股份有限公司董事辞任公告

　　A股代码：601166                   A股简称:兴业银行                公告编号:临2023-010 

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                 可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会今日收到董事李祝用先生的书面辞职函，李祝用先生因工作安排辞去本公司董事及董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员职务。根据有关监管规章和本公司章程规定，李祝用先生的董事任期于2023年3月16日结束。

　　李祝用先生向本公司董事会确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无其他事项需要知会本公司股东和债权人。李祝用先生在担任本公司董事期间认真履职，勤勉尽责，本公司及董事会对李祝用先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　A股代码：601166                   A股简称:兴业银行                公告编号:临2023-009 

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                 可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十四次会议（临时会议）于2023年3月9日至16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经审议，会议表决通过了《关于提名第十届董事会部分董事候选人的议案》，同意提名乔利剑女士、朱坤先生、陈躬仙先生为第十届董事会董事候选人，表决结果如下：

　　1.关于提名乔利剑女士为第十届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于提名朱坤先生为第十届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3.关于提名陈躬仙先生为第十届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　附件1、第十届董事会部分董事候选人简历

　　附件2、独立董事关于提名第十届董事会部分董事候选人的独立意见

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2023年3月16日

　　附件1

　　兴业银行第十届董事会部分董事候选人简历

　　乔利剑，女，1973年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国人民健康保险股份有限公司产品开发部产品开发处副处长、处长，中国人民健康保险股份有限公司产品开发部/精算部副总经理兼产品开发处处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部副总经理、业务管理部/精算部副总经理、业务管理部副总经理。现任中国人民人寿保险股份有限公司总精算师、总裁助理。

　　朱坤，男，1978年8月出生，硕士研究生学历。历任中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部高级经理、项目评审部高级研究员、投资管理部高级副总裁、投资管理部总经理助理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理、合规负责人、首席风险管理执行官、董事会秘书。

　　陈躬仙，男，1968年12月出生，大学本科学历。历任福建省机械厅机关党委副主任科员，福建省经贸委机关党委副主任科员、机关党委主任科员、企业处主任科员、企业处副处长、直属机关党委专职副书记、投资和规划处处长，福建省经信委投资和规划处处长，福建省人民政府国有资产监督管理委员会副厅级稽查专员，福建省审计厅副厅级稽查专员。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　附件2

　　兴业银行股份有限公司

　　独立董事关于提名第十届董事会部分董事候选人的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定，作为本行的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们就提名乔利剑女士、朱坤先生、陈躬仙先生为第十届董事会董事候选人发表独立意见如下：

　　经审阅乔利剑、朱坤、陈躬仙的个人履历资料，其具备法律法规规定的董事任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、规范性文件、监管规定及本行章程规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　本行董事会提名委员会召开会议审核通过了乔利剑、朱坤、陈躬仙的任职资格，董事会召开会议审议同意提交股东大会进行选举，提名程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

　　我们同意提名乔利剑、朱坤、陈躬仙为本行第十届董事会董事候选人。

　　独立董事：苏锡嘉  贲圣林  徐林  王红梅  漆远

　　二○二三年三月十六日