上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300963          证券简称：中洲特材       公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年3月16日（星期四），下午2:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年3月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长冯明明先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份103,530,420股，占上市公司总股份的66.3657%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份103,512,500股，占上市公司总股份的66.3542%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份17,920股，占上市公司总股份的0.0115%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,229,120股，占上市公司总股份的1.4289%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,211,200股，占上市公司总股份的1.4174%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份17,920股，占上市公司总股份的0.0115%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　总表决情况：同意103,522,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对7,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意2,221,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6501%；反对7,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

　　律师：刘畅、张艳伟。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月16日