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山东丰元化学股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,044,649为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所处的行业情况

　　报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下：

　　A）锂电池正极材料行业

　　在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下，报告期内国家产业政策继续对新能源行业进行扶持：2022年3月，国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能发展的重点任务进行部署。提出到2025年，新型储能具备大规模商业化应用条件，其中，电化学储能系统成本较2020年末降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。同时也提出，发展多元化技术，包括低成本长寿命锂离子电池、百兆瓦级液流电池、钠离子电池和固态锂离子电池，氢（氨）储能和热（冷）储能等技术也在研究范围内。2022年6月，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。2022年7月，商务部等十七部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。明确支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。

　　在国家政策的支持下，2022年我国新能源汽车行业和储能行业均保持高增长态势。根据研究机构EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》显示，2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。2022年中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69%。EVTank预计，到2025年和2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh，其复合增长率将达到22.8%。

　　正极材料作为锂电池的关键材料之一，对锂电池的性能至关重要。2022年中国锂离子电池正极材料出货量194.7万吨，同比增长77.97%。其中磷酸铁锂正极材料出货量114.2万吨，同比增长150.99%，在整个正极材料中的市场份额已经上升到58.65%；三元材料总体出货量为65.8万吨，同比增长55.92%。

　　受益于新能源行业的迅速发展，公司锂电池正极材料业务继续保持业绩搞增长。截至目前，公司建成的锂电池正极材料产能规模为：磷酸铁锂12.5万吨，常规三元0.5万吨，高镍三元示范线0.2万吨且0.8万吨正在设备调试中。

　　B）草酸行业

　　草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、修酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。

　　主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势：

　　①传统行业需求稳定

　　制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。

　　稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。

　　②新兴行业空间广阔

　　新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

　　非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。

　　草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计10万吨/年的产能规模，产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列，奠定了公司在草酸行业的优势地位。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务

　　A)锂电池正极材料业务

　　a）主要产品情况

　　公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：

　　b）主要产品工艺流程

　　①磷酸铁锂工艺流程：

　　②常规三元材料工艺流程：

　　③高镍三元材料工艺流程：

　　c）主要产品的上下游产业链

　　锂电池正极材料产业链关系图

　　d）主要经营模式

　　①采购模式

　　对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

　　②生产模式

　　公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，拟定销售计划；生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

　　③销售模式

　　公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。

　　B)草酸业务

　　a）主要产品情况

　　草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。

　　公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：

　　b）主要产品工艺流程

　　①工业草酸和硝酸钠的工艺流程

　　②精制草酸的工艺流程

　　c）主要产品的上下游产业链

　　产业链关系图

　　d）主要经营模式

　　①采购模式

　　本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

　　②生产模式

　　公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。

　　③销售模式

　　公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）非公开发行股票及使用募集资金增资事项

　　2022年1月12日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2022年6月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2022年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1376号）。2022年9月，公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,112,444股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币42.51元，共计募集资金总额为人民币939,999,994.44元，扣除发行费用（不含税）人民币14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币925,813,581.71元，本次非公开发行新增股份已于2022年10月14日在深圳证券交易所上市。

　　为保障本次非公开发行股票募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的顺利实施，公司使用募集资金人民币71,400.00万元向公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资，并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）以募集资金46,400.00万元进行增资。目前丰元锂能与安徽丰元都已完成工商变更登记。

　　（二）签署《战略合作协议》事项

　　公司与玉溪市人民政府签署《战略投资合作协议》，在云南省玉溪市辖区范围内投资建设总规模20万吨锂电池高能正极材料项目及配套项目。

　　（三）签署项目合同书事项

　　公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，总投资不超过15亿元人民币（不低于10亿元），实施草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设项目。

　　（四）签订《股权投资框架协议》事项

　　公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股权投资框架协议》。本次签订的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果，本次交易尚需完成对标的公司的审计程序，并经公司董事会及股东大会（如需）再次审议，正式签订相关协议后完成交易。

　　（五）公司全资子公司签署《投资协议》事项

　　公司与玉溪市人民政府签订了《战略合作协议》，为进一步明确相关事项，经双方充分协商，由公司全资子公司丰元锂能与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》，丰元锂能拟在玉溪市投资建设规模为20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目，项目拟分三期建设。其中，一期年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线，项目总投资约10亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。丰元锂能发起成立独立法人的项目公司丰元（云南）锂能科技有限公司，丰元（云南）锂能为丰元锂能的全资子公司，已完成工商登记并取得《营业执照》。

　　（六）公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项

　　公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，为进一步推进10万吨磷酸铁建设项目，公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》，双方共同出资设立山东丰元东佳新能源材料有限公司（以下简称“丰元东佳”）。2022年10月，丰元东佳已完成工商登记并取得《营业执照》。

　　（七）公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项

　　根据公司与台儿庄区人民政府签署的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，总投资不超过30亿元人民币，建设年产7.5万吨锂离子电池正极材料项目。项目由公司全资子公司丰元锂能与枣庄市财金控股集团有限公司共同在项目土地所在地区投资设立具有独立法人资格的项目公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”），丰元汇能为丰元锂能的控股子公司，负责该项目的具体运作。

　　丰元汇能完成工商登记并取得《营业执照》后，为促进公司控股孙公司丰元汇能的发展、增强其自身运营能力、有效支持丰元汇能业务开展，本着平等互利的原则，丰元汇能各股东于2022年9月9日签署了《增资协议》，由公司全资子公司丰元锂能、枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）按照原出资比例共同增加注册资本3.738亿元。此次增资后，丰元汇能的注册资本变为6.408亿元，各股东的出资比例保持不变。2022年11月，丰元汇能已完成工商变更登记。

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-027

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于召开公司2022年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年3月16日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（周五）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年4月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年4月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了2022年度述职报告，并将在本次股东大会上进行述职。

　　特别提示：

　　1.上述议案1、2、3、4、5、6、8、9为股东大会普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2.上述议案8涉及关联交易，关联股东赵光辉先生须回避表决；

　　3.上述议案7为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　4.议案2、7、8均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2023年4月20日16:00前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2023年4月20日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

　　电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

　　联系人：倪雯琴

　　4、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　四、股东参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　附件一：山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

　　附件二：山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

　　附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：“362805”

　　2.投票简称：“丰元投票”

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年4月21日上午9:15，结束时间为：2023年4月21日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数量：

　　股份性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件3：

　　山东丰元化学股份有限公司

　　股东大会股东登记表

　　证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-016

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年3月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年3月6日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

　　经审核，监事会认为：《公司2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司2022年年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发现参与《公司2022年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证《公司2022年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。