山东卓创资讯股份有限公司 关于续聘2023年度财务审计机构的公告

　　证券代码：301299         证券简称：卓创资讯        公告编号：2023-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2022年度审计意见为标准无保留审计意见；

　　2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；

　　3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2023年度财务审计机构，聘期1年。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额为7亿元。

　　近三年在执业中无在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截至2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：徐国珍女士，2016年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度财务审计收费为50万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　独立董事事前审阅了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，认为信永中和具有证券相关业务从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。因此，独立董事同意公司续聘信永中和为2023年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　独立董事认为，信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能够公允、客观、独立地进行审计，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。信永中和的专业能力、投资者保护能力、诚信状况与独立性均符合为公司服务的资质要求。本次聘用合法、合规，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意继续聘请信永中和作为公司2023年度财务审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会会议审议情况

　　公司于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和担任公司2023年度财务审计机构，聘期1年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司于2023年3月16日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。监事会同意拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2023年度财务审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期1年。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　6、信永中和的相关资料。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2023-010

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年4月6日（星期四）14:30召开公司2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十三次会议同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开的时间：2023年4月6日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2023年3月31日（星期五）

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号山东卓创资讯股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别提示：

　　（1）议案6、7涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）对于上述议案5、6、8、9、10，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

　　4、相关说明：

　　（1）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2023年4月4日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函、传真方式进行登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　3、出席登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2023年4月4日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

　　（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

　　4、登记地点：

　　山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　5、注意事项：

　　出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：郎威

　　联系电话：0533-6091220

　　联系传真：0533-6099899

　　电子邮箱：zczx@sci99.com

　　联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　邮政编码：255095

　　7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　附件1：参加网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以              □不可以

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月    日（委托期限至本次股东大会结束）

　　附件3：

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　2022年年度股东大会股东参会登记表

　　股东签名/法定代表人签名：_________________

　　法人股东盖章：________________________

　　年  月  日

　　备注：

　　1、 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2023-008

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于拟变更募投项目实施地点、实施方式和

　　项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，董事会认为本次变更未改变募投项目实施主体以及募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。经董事会审议，同意将本次变更及延期事项提交至公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为29.99元，募集资金总额为449,850,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金承诺投资项目情况

　　根据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目拟变更及延期的具体情况及原因

　　本次拟变更实施地点、实施方式和延期的募投项目为“大宗商品大数据平台项目”和“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”。

　　（一）拟变更实施地点、实施方式和项目延期的具体情况

　　（二）募投项目延期及拟变更实施地点、实施方式的原因

　　首先，公共卫生事件引发区域性经济和社会停摆，导致募投项目整体进度放缓，预计无法在计划时间内完成。为保障募投项目实施质量，使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，并结合实际情况，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。

　　其次，受外部宏观经济变化的影响，国内房地产行业政策及发展前景存在不确定性，公司基于有效控制固定资产投资风险与合理配置现有资源的双重考量，经审慎研究，提出以下方案：不再购置房产，转而通过对公司自有办公场所进行改造升级以及租赁房产等方式实施募投项目，并基于地理及产业优势，变更办公租赁地点，具体变更情况详见本公告“三、（一）拟变更实施地址、实施方式和项目延期的具体情况”的表格部分。募投项目实施地点及实施方式的变更能够有效利用公司现有资源，优化资源配置，且符合审慎使用募集资金、维护股东利益的原则。

　　最后，考虑到近年来云计算、物联网、区块链、大数据、人工智能等新一代技术快速发展。公司将在不改变募集资金投向以及投资总额的基础上，加大研发投入，引进专业技术人才及领先技术，扩充研发团队规模及储备，全面提升公司技术研发水平及创新创造能力，并向智能化转型，激活数据生产力，以保障募投项目建设质量和整体运行效率。

　　四、本次募投项目拟变更及延期的影响

　　本次变更是基于公司实际情况作出的决定，符合公司的未来发展规划，有利于公司优化产业布局，吸引高端技术及研发人才，促进创新和研发活动的高效运行，提高募集资金投资项目的实施效率，保障公司和广大投资者的利益。本次变更未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一） 董事会审议情况

　　公司于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期事项。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为本次募投项目拟变更及延期事项是公司基于项目实施环境及实际进展情况作出的审慎决策，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，未改变募集资金的投资总额及项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意，本次变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2023年3月16日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，监事会认为，本次募投项目的拟变更及延期事项不会影响公司的正常生产经营，未改变募集资金的投资总额及项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，不存在违反相关法律、法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　（四） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次募投项目实施地点、实施方式并延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募投项目变更及调整事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目变更实施地点、实施方式并延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司拟变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期事项的核查意见。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日