中公高科养护科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日收到董事牛开民先生和刘冬丽女士的书面辞职报告。牛开民先生因临近法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。刘冬丽女士因已届法定退休年龄，辞去公司第四届董事会董事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，牛开民先生、刘冬丽女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛开民先生、刘冬丽女士辞职后，不再担任公司任何职务。

　　董事会对牛开民先生、刘冬丽女士在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：603860          证券简称：中公高科        公告编号：2023-008

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年3月15日下午3:00，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路8号科研大楼3层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知已于2023年3月5日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《2022年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《2022年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及在《证券日报》《证券时报》披露的《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：关联董事牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》；

　　具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《自有资金委托理财公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会董事刘冬丽已退休、牛开民即将退休，拟辞去董事职务。经第四届董事会提名委员会第二次会议对候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名和松、姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案共分为两个子议案，分别为：

　　10.1提名和松为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　10.2提名姜震宇为公司第四届董事会非独立董事候选人；

　　经逐项审议，上述两项子议案的表决结果均为：

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2023年4月7日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次会议审议的《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见；《2022年度利润分配预案》《2022年年度报告全文及摘要》《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《2022年度内部控制评价报告》《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科        公告编号：2023-012

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　自有资金委托理财公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的基础上，循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的自有资金购买银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　通过适度理财，提高公司资金使用效率和资金收益。公司使用部分自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）投资金额

　　公司拟在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的自有资金进行委托理财。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好（不超过12个月）的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

　　（四）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　本次投资事项经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。

　　本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　三、风险控制措施

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）公司财务资产管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

　　（三）公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更高的投资回报。

　　五、独立董事的意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的自有资金进行现金管理。

　　六、监事会意见

　　在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币7,000万元的自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：603860         证券简称：中公高科       公告编号：2023-014

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月7日   14点 00分

　　召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月7日

　　至2023年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　公司独立董事将在股东大会上述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司2023年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 参加股东大会会议登记时间：

　　2023年4月4日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00。

　　（二） 登记地点：

　　北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　（三） 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　（四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　（二）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼。

　　（三）联系方式：电话：010-82364131；传真：010-62375021；

　　邮箱：lilan@roadmaint.com

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　中公高科养护科技股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：