舒华体育股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　2022年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　公司全体董事确认：公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2022年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　经审议，董事会一致同意公司2023年度财务预算报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2023年度薪酬标准。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　11.01关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　11.02关于与安踏体育的关联交易

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事苏吉生回避表决。

　　11.03关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　11.04关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　11.05 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-010）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于终止公司2022年度员工持股计划的公告》（公告编号：2023-012）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张维建、黄世雄、傅建木、吴端鑫和杨凯旋回避表决。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

　　具体内容详见于2022年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）听取《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（“http://www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　（十八）听取《公司2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司召开2022年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-006

　　舒华体育股份有限公司关于续聘

　　2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度年报及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　2019年1月1日至2021年12月31日，天健因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　[注1] 2022年，签署广州通达汽车电气股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司2021年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2021年度审计报告；2021年，签署广州通达汽车电气股份有限公司2020年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司2020年度审计报告；2020年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告。

　　[注2] 2022年，签署舒华体育股份有限公司2021年度审计报告。

　　[注3] 2022年，签署宁波弘讯科技股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司等公司2021年度审计报告；2021年，签署浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司2020年度审计报告；2020年，签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司2019年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度审计费用为150万元（含税），其中内控审计费用30万元（含税）。

　　2023年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员认为：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，同意公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：根据对相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，较好地完成了委托的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量和保护公司及全体股东利益。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，我们同意公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：根据对相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司2023年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司2023年度年报审计及内控审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-009

　　舒华体育股份有限公司

　　关于公司及所属子公司申请融资授信及

　　为综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）。本次被担保对象中舒华商用道具为资产负债率超过70%的全资下属公司。

　　●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币110,000.00万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2022年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额为950万元。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。

　　●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2023年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司2023年度申请总计不超过人民币110,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：

　　一、申请综合授信及担保情况概述

　　（一）申请综合授信情况

　　根据2023年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2023年度拟申请总计不超过人民币110,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。

　　具体授信计划安排见下表：

　　单位：万元

　　注：公司及子公司的总授信额度为110,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

　　上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

　　（二）担保情况

　　1、担保基本情况

　　为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，按公司及各子公司2023年度的融资授信计划，公司2023年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为30,000.00万元，同时舒华健康产业、泉州市舒华展架实业有限公司及上海舒华为公司提供的担保额度总计为80,000.00万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司，其他股东未提供担保。

　　2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

　　本次担保额度已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需2022年度股东大会审议通过后生效，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　3、担保预计基本情况

　　单位：万元、%

　　注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，对资产负债率70%以下的全资子公司在总担保额度20,000.00万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）舒华体育

　　1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：9135050061160716XA

　　3、成立时间：1996年10月10日

　　4、住所：晋江市池店仕春工业区

　　5、法定代表人：张维建

　　6、注册资本：41149.9万元

　　7、经营范围：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务、信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、财务数据：

　　单位：万元

　　（二）舒华健康产业

　　1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B

　　3、成立时间：2015年7月6日

　　4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号

　　5、法定代表人：吴端鑫

　　6、注册资本：10000万元

　　7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（三）河南舒华实业

　　1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91411400060032469E

　　3、成立时间：2013年2月4日

　　4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西

　　5、法定代表人：杨凯旋

　　6、注册资本：10000万元

　　7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）

　　8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（四）上海舒华

　　1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q

　　3、成立时间：2016年6月17日

　　4、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室

　　5、法定代表人：吴端鑫

　　6、注册资本：15000万元

　　7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（五）舒华商用道具

　　1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W

　　3、成立时间：2021年6月21日

　　4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555号

　　5、法定代表人：黄世雄

　　6、注册资本：1000万元

　　7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币950.00万元，占公司2022年度经审计净资产的0.74%，无对外逾期担保事项。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-011

　　舒华体育股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　基于公司经营规划，公司经营范围拟增加“软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）”。同时，根据泉州市市场监督管理部门对企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围的表述统一按照《经营范围规范表述目录（试行）》进行调整。

　　结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

　　一、《公司章程》

　　除上述内容修改外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准，变更后的经营范围表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-004

　　舒华体育股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　2022年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2022年年度报告》《舒华体育股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会同意管理层报送的《2022年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况及经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　经审议，监事会同意管理层报送的《2023年度财务预算报告》。监事会认为：公司《2023年度财务预算报告》系基于公司以往的经营情况和分析2023年经营形势，作出的客观、求实稳健的预测。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　同意根据《公司章程》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2023年度监事薪酬标准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》

　　具体内容详见于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于终止公司2022年度员工持股计划的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事刘红回避表决。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司监事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-005

　　舒华体育股份有限公司关于

　　2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为10,943.89万元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币25,437.34万元（母公司口径）。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为41,149.9万股，扣除不参与现金分红的公司回购股份123万股，有权享受本次现金红利的股份数为41,026.9万股，合计拟派发现金红利10,256.73万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为93.72%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展，同时符合《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东权益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，我们同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-012

　　舒华体育股份有限公司关于终止公司

　　2022年度员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》，具体事项如下：

　　一、公司中长期员工持股计划（2022-2025年）的基本情况

　　公司分别于2022年4月6日、2022年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过《舒华体育体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）（草案）》及相关议案，2022年度员工持股计划系公司中长期员工持股计划（2022-2025年）的第一期，具体内容详见公司2022年4月7日及2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《舒华体育股份有限公司2022年第一次临时股大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

　　因2022年国内外宏观经济和市场环境变化对公司业绩产生影响，截至目前，尚未有任何公司股票过户至2022年度员工持股计划账户。

　　二、终止2022年度员工持股计划的原因

　　自公司2022年度员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层积极推进持股计划的实施。但由于2022年国内外宏观经济和市场环境发生变化，2022年度员工持股计划中设定的业绩考核指标已不能和公司经营情况相匹配，若公司继续实施2022年度员工持股计划，预计会出现员工持股计划不能归属和解锁的情形，该等情形将削弱持股计划对核心员工的激励性，且与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性，不利于公司可持续发展，不符合公司股东利益。因此，为更好地维护公司、股东及员工的合法权益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）》等有关规定，经审慎研究，公司拟终止2022年度员工持股计划。

　　三、终止2022年度员工持股计划的影响及后续措施

　　公司终止2022年度员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《舒华体育体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）》等有关规定。

　　公司终止2022年度员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

　　本次终止2022年度员工持股计划不影响公司推出中长期员工持股计划方案的目的和初衷。公司将结合公司实际发展需要、市场环境，继续推出新一期员工持股计划，建立长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。

　　四、终止2022年度员工持股计划的审批程序

　　公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司2022年员工持股计划的议案》，同意终止公司2022年度员工持股计划。

　　五、独立董事意见

　　公司本次终止实施2022年度员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）》的规定，终止2022年度持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。因此，独立董事一致同意公司董事会根据相关规定终止实施2022年度员工持股计划的事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次终止实施2022年度员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）》的规定，终止2022年度持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日