舒华体育股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 日期：2023年4月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月10日   14点00分

　　召开地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月10日

　　至2023年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取独立董事的年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：议案10.01、10.03、10.04、10.05，晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏回避表决；议案10.02，林芝安大投资有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、 符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　（二） 登记时间：2022年4月9日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼六楼证券法务部

　　六、 其他事项

　　1、公司联系人及联系方式

　　联系人：傅建木

　　电话：0595-85933668

　　电子邮箱：ir@shuhua.com

　　传真：0595-68097905

　　2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　舒华体育股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-007

　　舒华体育股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。一、概述    （一）会计政策变更原因

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》财会（〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自该规定公布之日起施行。

　　（二）会计政策变更的审议情况

　　2023年3月16日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更日期

　　根据准则解释第16号规定，公司决定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自该规定公布之日起施行。

　　（二）本次变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定。

　　（四）本次会计政策变更的内容

　　根据《准则解释第16号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用《准则解释第16号》的上述规定。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。三、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次会计政策变更事项是公司根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会的相关规定。本议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，全体独立董事一致同意本次会计政策变更的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-008

　　舒华体育股份有限公司

　　关于确认2022年关联交易及

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对2022年度关联交易执行情况进行确认及预计2023年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，相应关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案中相应关联事项的表决。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表意见如下：公司2022年日常关联交易实际执行情况与预计部分存在差异符合公司经营的客观情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意予以确认。2023年度日常关联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对董事会就公司2023年度日常关联交易情况的预计予以同意。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司董事会对公司2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，同意对2022年度关联交易实际执行情况与预计部分存在差异予以确认。2023年度，公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，未影响公司的独立性。我们对该议案无异议并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年年度股东大会审议通过《关于确认2021年关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度与关联方交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易和执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　注1：安踏体育指安踏体育用品有限公司（香港上市公司，股份代码02020.HK）及其子公司，包括安踏（中国）有限公司、厦门安踏有限公司、安踏体育用品集团有限公司、迪桑特（中国）有限公司、斐乐服饰有限公司、富恩施（北京）贸易有限公司、厦门安踏贸易有限公司、斐乐体育有限公司、斐尚服饰有限公司、斐鸿服饰有限公司与可隆体育（中国）有限公司等。

　　注2：晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实际控制人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林枪持有30%股权的公司，林枪于2022年5月入股晋江市瑞福祥展架制造有限公司并持股30%；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，自2022年5月开始，晋江市瑞福祥展架制造有限公司为本公司的关联方，2022年度内关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）泉州万利家俱有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）及其配偶杨进金合计持有100%股权的公司。

　　3、2022年度的主要财务数据：总资产1,961.95万元、净资产639.36万元、营业收入1,114.24万元、净利润30.44万元（以上数据未经审计）。

　　4、履约能力分析：泉州万利家俱有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

　　（二）安踏体育

　　1、基本情况

　　2、关联关系：林芝安大投资有限公司为公司持股超过5%的关联方，林芝安大投资有限公司的主要股东丁世忠、丁世家等人亦是公司客户安踏体育的主要股东和董事，从谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。

　　3、2021年度的主要财务数据：总资产626.68亿元、净资产316.63亿元、营业收入493.28亿元、净利润82.19亿元；2022年1-6月份的主要财务数据：总资产643.43亿元、净资产348.42亿元、营业收入259.65亿元、净利润39.50亿元。

　　4、履约能力分析：安踏体育资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。

　　（三）北京市舒华体育用品有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系：北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）的配偶林枪持有100%股权的公司。

　　3、2022年度的主要财务数据：总资产687.88万元、净资产46.24万元、营业收入352.95万元、净利润-49.78万元（以上数据未经审计）。

　　4、履约能力分析：北京市舒华体育用品有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。

　　（四）莱奥（福建）体育有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系：莱奥（福建）体育有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的配偶陈潮彬持有95%股权的公司。

　　3、2022年度的主要财务数据：总资产258.36万元、净资产41.60万元、营业收入607.73万元、净利润24.91万元（以上数据未经审计）。

　　4、 履约能力分析：莱奥（福建）体育有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。

　　（五） 晋江市瑞福祥展架制造有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系：晋江市瑞福祥展架制造有限公司系公司实控人杨双珠的姐姐杨丽琼的配偶林枪持有30%股权的公司。

　　3、2022年度的主要财务数据：总资产202.52万元、净资产59.90万元、营业收入770.70万元、净利润19.58万元（以上数据未经审计）。

　　4、履约能力分析：晋江市瑞福祥展架制造有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，具备较好履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　1、除安踏体育通过招投标方式确定合格供应商名录，具体定价按招标规则确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确定。

　　2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。

　　3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参照同期市场价协商确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易决策符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不影响公司独立性。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2023-010

　　舒华体育股份有限公司关于公司

　　及子公司开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：因舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）存在一定规模的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“子公司”）拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

　　●交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

　　●交易金额：2023年度公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过5000万美元，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。

　　●审议程序：公司于2023年3月16日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　因公司存在一定规模的海外销售，当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率的波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为500万美元，预计任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5000万美元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　（五）交易期限

　　本额度自2023年3月16日第四届董事会第四次会议审议通过后12个月内可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月16日分别召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5000万美元，本额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展外汇衍生品交易的风险

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险应对措施

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。公司拟采取以下风险管理措施：

　　1、 公司及子公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、 审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3、 公司及子公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　4、为防止远期结汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。

　　5、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定控制交易风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，符合公司日常经营的需要，有利于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定控制交易风险。外汇衍生品交易业务的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司在授权额度及期限内开展的外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2023年3月17日

　　公司代码：605299                                                  公司简称：舒华体育

　　舒华体育股份有限公司2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以公司总股本为41,149.9万股，以总股本扣减公司回购专用账户的股数123万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次利润分配不进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、健身器材行业

　　随着我国居民基本消费能力的提升，人们在健身方面的消费需求也逐渐发生了转变，对产品专业性、安全性、便利性、智能化等要求越来越高。同时，在互联网的快速发展下，人们的健身意识不断增强，经常参加体育运动人数也在逐年上升，购买健身器材的人群逐渐增加，健身器材行业规模不断攀升。

　　与此同时，国家也频繁出台利于健身器材行业发展的各项政策。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等政策的相继推出，促进健身器材行业的发展总体向好态势持续巩固。

　　2022年3月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中明确提出“到2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到2.6平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，政府提供的全民健身基本公共服务体系更加完善、标准更加健全、品质明显提升，社会力量提供的普惠性公共服务实现付费可享有、价格可承受、质量有保障、安全有监管，群众健身热情进一步提高。到2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系全面建立，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上，体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，人民身体素养和健康水平居于世界前列。”该意见提出了8方面29条政策措施，指明了体育让生活更美好正在成为现实，构建更高水平的全民健身公共服务体系，有助于激发广大居民参与全民健身，进一步发挥健身器材在全民健身中的重要作用。

　　2022年6月20日，农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局发布了《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，明确提出了“围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国、健康中国的奋斗目标，着眼农民全面发展、农村全面进步，健全完善农民健身公共服务体系，创新农民体育发展方式，促进农体文体智体融合，不断满足农民群众对美好生活的需要，推动农民体育健身事业高质量发展。”该意见旨在做好广泛开展农民体育健身赛事活动，全面提升农民体育人才培养质量，有助于推动农民体育高质量发展，推动我国体育产业体系得到进一步的发展。

　　2022年6月24日，第十三届全国人大第三十五次会议通过了新修订的《中华人民共和国体育法》，于2023年1月1日起施行，明确提出了“国家支持体育用品制造业创新发展，鼓励企业加大研发投入，采用新技术、新工艺、新材料，促进体育用品制造业转型升级。国家培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态，提高体育服务业水平和质量。符合条件的体育产业，依法享受财政、税收、土地等优惠政策。”该法规从体育法演变历史、体育法核心内容、体育产业发展、依法促进体育强国建设举措等方面，以法治保障体育事业高质量发展。

　　2022年12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确提出“促进群众体育消费，深入实施全民健身战略，建设国家步道体系，推动体育公园建设。以足球、篮球等职业体育为抓手，提升体育赛事活动质量和消费者观感、体验度，促进竞赛表演产业扩容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。推进冰雪运动‘南展西扩东进’，带动群众‘喜冰乐雪’。”该纲要围绕11个方面出台38条举措，加快培育完整内需体系，鼓励促进群众体育消费观念，带动体育行业的稳步发展。

　　国家持续出台并实施能够推动体育产业发展的优惠政策，对体育产业的扶持力度不断增强，将为健身器材行业带来发展新空间和利好趋势，有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。

　　2、展示架行业

　　展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要，特别是以终端实体店形式出现的零售业态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪，由于货物相对短缺，消费者更注重产品的实用性，我国商品零售行业柜台布置形式较为单一，商品简单陈列，商家不注重产品的展示性。展示架行业具有一定程度的集中度，竞争存在一定的区域性；客户需求变化快，终端店形象换代周期缩短，中高端客户对一站式服务需求增强；供应链快速反应成竞争焦点，能够快速捕捉到顾客的需求，缩短整体的交货提前期。

　　进入21世纪，随着经济的发展，连锁经营的模式得到了广泛推广，市场竞争也进一步加剧，商家逐步意识到终端销售的重要性，特别是近几年，互联网技术的不断进步，线上购物对线下购物形成了一定的冲击，但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验感的重要渠道，线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2021年中国连锁Top100”显示，受到客观环境影响，2021年连锁百强企业销售规模为2.3万亿元，同比下降了2.8%，门店总数近19万个，同比增长8.9%。伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升，展架行业具有较大的发展前景。

　　公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，致力于为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材、为知名品牌企业提供展示架等产品，是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。2017-2022年，公司连续六年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”；2022年，公司通过中国质量检验协会（CAQI）发起的2019年7月至2022年6月调查汇总和承诺展示公告，被授予 “全国健身器材行业质量领先企业”、“全国质量检验诚信企业”等称号，同时，公司在中国质量检验协会组织开展 “企业质量诚信倡议”专题活动被授予“全国质量诚信标杆企业”。

　　公司产品主要分为健身器材和展示架。其中，健身器材主要分为室内健身器材和室外路径产品，具体如下表所示：

　　公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，根据市场需求、公司自身情况等开展经营活动。各业务环节主要模式如下：

　　1、采购模式

　　公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。

　　2、生产模式

　　公司主要产品为健身器材及展示架产品，公司各类产品通过不同模式进行生产，具体如下表所示：

　　1. 主要销售模式

　　公司各类产品通过不同的渠道和模式进行销售，线下公司主要通过经销和直销模式，线上公司主要通天猫及淘宝、京东等电商渠道。

　　（1）公司与经销商的合作模式

　　公司与经销商每年度签订《销售合同书》，合同中约定公司对经销商的销售方式为买断式销售并由经销商负责产品运输，并对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策、售后服务等作出明确要求。公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》，但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格做适当调整。报告期内，公司主要经销商保持稳定。截至报告期末，公司共有经销商240余家，经销商以专卖店、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。

　　（2）公司电商销售渠道

　　公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会等平台销售健身器材。从销量情况看，电商渠道主要销售的是室内健身器材，室外路径产品较少。

　　（3）政府采购业务的销售模式

　　公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户，主要销售室外路径产品，即在社区、公园等公共场合设置的，供民众健身娱乐使用的体育器械；此外，随着“百姓健身房”“智慧社区”等项目的建设，政府订单中也包括部分室内健身器材产品。公司的室外路径产品业务获取政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行，未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（一）精产品：聚焦资源，打造爆品，探索全新模式

　　1、聚焦资源打造爆品

　　“精产品”作为“2030战略规划”的首要抓手，公司坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，通过数据分析洞察消费需求，锁定目标客群，以市场为导向，精准驱动产品开发。2022年，公司推行SKU（产品统一编号）周期管理机制，进行SKU常态化滚动式管理，通过优化产品下市标准流程，提高头部SPU（商品信息聚合的最小单位）占比与销量贡献，不断提升单品竞争力。同时，执行主力产品的爆款打造计划，集中资源进行有效推广，不断加强单品优势，并且持续跟进行业动态，针对目标市场进行产品研发，改良现有拳头产品和配套软件，软硬件结合打造差异化解决方案。

　　2、探索新模式

　　公司积极布局“硬件+软件+课程内容+专业健身教练”的健身平台，探索“1+1+1”业务融合的新模式，建立“科学健身+器材销售+上门服务”的全新体系，打造多场景健身服务空间，成功解锁新模式。以舒华硬件为支撑，以舒华运动APP等软件、线上课程及健身教练服务为依托，逐步实现用户、器材、软件、服务与数据内容的交互，形成科学运动闭环，为用户和管理者提供完整的智能健身解决方案。针对目前普遍存在的经营同质化、门店盈利缺失问题及日趋复杂的市场环境，新模式在盘活门店、降低成本的同时，能够提升客户粘性，增添信息渠道，为企业客户提供定制化服务，为健身人群提供全新体验，为各类客户解决实际问题。

　　（二）强品牌：科学运动，专业赋能，增强品牌曝光

　　1、科学运动专业赋能

　　2022年，公司全新升级“科学运动服务商”的品牌价值定位，伴随着北京冬奥会的成功举办，舒华体育作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方健身器材供应商，为三大冬奥村健身中心提供专业的健身器材产品和服务，得到了来自全球冬奥健儿的高度认可，进一步提升了品牌知名度，并向世界展现了中国品牌力量。与此同时，公司携手郑州大学体育学院、中国体育科学学会运动医学分会（CASM）、美国运动医学学会（ACSM）等权威机构进行产品研发与推广，不断传递专业品质与服务，塑造品牌专业价值。报告期内，公司顺利中标亚运会及亚残运会运动员村健身中心运行服务项目，并通过器材+软件结合的方式突破了专业体育院校等相关业务，进一步展现了“科学运动”的魅力，也体现了公司提供“智能健身解决方案”的专业能力。

　　2、增强品牌曝光

　　2022年，公司签约九球天后潘晓婷作为品牌代言人，携手推广科学运动；聘请健美健身世界冠军郑少忠、亚洲冠军滕雨作为舒华科学运动冠军导师，共同致力于创新科学运动解决方案。同时，公司利用抖音、地图、小红书、百度推广等新媒体平台进行矩阵式推广试点，通过运营维护微信公众号等方式进行推广，吸引站外流量入局，增加了品牌曝光度；与“小矛动物园”共创卡通联名款，进一步提升了品牌亲和力与产品趣味性。报告期内，公司加强全网营销投放量，百度推广平台投放及品牌华表效果显著，信息转化及成交率大幅提升。

　　（三）深渠道：分级管理，分类突破，发力线上销售

　　1、分级管理

　　报告期内，公司对经销商实行分级管理，通过考核签约量指标，评估经销商完成率等方式来帮助经销商提升专业运营能力；通过优胜劣汰机制，对问题区域经销商进行综合评估，协助诊断和优化，推进经销商团队的搭建和提升，打造可持续发展的经销商体系。2022年，公司核心和菁英经销商共计81家，占全部经销商总量的30%左右，实现销售金额超经销商销售总量的70%。通过对经销商的分级管理，指导经销商进行业务梳理，提升其精细化营销管理水平，实现协同发展。同时通过加大对经销商的资源投放，激发其销售动力，助力经销商伙伴在逆境下实现良性发展与专业提升。

　　2、分类突破

　　报告期内，公司系统性梳理了包含军警、企事业、校园等在内的各类业务的最佳打法，为不同客户提供差异化解决方案，逐一突破各地细分战场。为警司、消防、部队系统提供专业体能训练解决方案，为企业、电网、铁路、工会系统提供专业科学运动健康解决方案。2022年，公司积极参与军民融合招投标项目，全国军警司系统项目储备量同比增长超35%；持续加强全国性企事业系统项目转化，与河北省某工会、盘锦市总工会等签署合作协议；结合高校贴息政策，打造校园系统标杆项目，与清华大学、江西科技师范大学、湛江幼儿师范专科学校等几十个院校达成合作。通过对细分市场的梳理，公司协同当地经销商不断突破重点客群，促成各类业务的多元化发展。

　　3、发力线上销售

　　公司线上销售渠道主要为天猫、京东、唯品会、抖音等主流电商平台，报告期内，公司不断拓展线上销售渠道，持续加大主力产品资源投入，强化头部产品优势。据天猫数据平台生意参谋商品排行榜单，自2022年1月起，公司在天猫平台的大型健身器材领域排名前列，2000-5000元价位段的部分系列跑步机连续排名第一；动感单车、椭圆机等品类销售增长显著。与京东自营签订相关协议，重点提升自营渠道销售，自营店年度销售同比提升约30%，跑步机X5、X6系列等主力产品，超额完成年度销售目标。拼多多直营官方旗舰店销售额环比上半年倍数增长，车类9119A系列销售额同比增长超过30%。

　　（四）高效率：精益生产，科学用人，全面提升效率

　　1、精益生产

　　在供应链管理体系上，公司持续推动精益变革项目，积极开展精益生产管理，细化工作标准，提升管理水平；优化生产流程，缩短生产周期；严格执行规范，确保产品质量；杜绝一切浪费，降低生产成本，最大限度满足客户需求。公司不断升级内部ERP系统，上线WMS（智能仓储管理系统），实现RFID条码管控，完善商品先进先出管控，为智能拣配管理与营销售后追溯提供支撑；上线MES生产执行系统，实现辅助排产、工序自动转移、计件工资智能核算等功能，提供进度监控、效率统计等数据大屏，实时管控生产过程服务。打造智能化生产线，对生产设备进行全面自动化升级改造，增加自动化生产设备，有效提高企业生产效率。通过推行前述精益生产变革，持续增强公司生产制造的快速应变能力，主动适应不断变化的市场需求。

　　2、科学用人

　　公司根据岗位需求重新匹配招聘渠道及资源，引进核心人才，配合业务需求加大招聘投入，建立正向的激励措施，针对核心岗位建立外部人才对话机制，建设内部人才储备及梯队，优化薪资绩效与奖励方案。在薪酬管理体系上，建立按岗位、绩效、能力付薪的原则，以“绩效工资制”为主体、兼容“提成工资制”、“计件工资制”等多种个性化工资计算方法的薪酬分配体制，形成多元化、灵活性强、务实有效的薪酬综合管理体系。同时公司于2022年4月推出《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）（草案）》，建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提升公司的吸引力和凝聚力，提升公司核心竞争能力。在培训体系上，以Saas学习平台为依托，以重点项目主导全员学习风向，落实学习型组织，借助中高层管理者培养项目、舒华大讲堂、技能类培训项目，加强公司全员的学习行动力。

　　3、全面提升效率

　　2022年，公司明确提出“提速发展，科学瘦身”的战略主旨，推行全流程降本计划。以规模优势降低产品成本，通过提高集中化、共享化程度提升成本效率。推行与供应商的战略合作，实现供应链领域的共赢提效。通过改良生产工艺，降低人工成本及资源消耗，增加自动化机械设备，促进公司数字化转型升级。同时，不断完善生产计划与库存管理体系，实现资源的优化配置，有效应对市场需求波动。通过前述优化供应链、数字化赋能等多方面举措，逐步推动降本增效目标的达成，持续全面提升生产效率。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用