四川久远银海软件股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002777                 证券简称：久远银海                 公告编号：2023-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、人力资源与社会保障、住房金融、民政，以及工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，以信息化、云服务和激活数据要素潜能，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

　　（一）医疗医保

　　医疗保障

　　报告期内，公司中标国家医保局运维标第4包，承担国家医保信息平台的跨省异地就医管理子系统、支付方式管理子系统、基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、业务中台等6个子系统运维工作。全国统一医保信息平台于年初基本建成并投用，公司全力保障国家医保信息平台和22 个省份医保信息平台（其中 10个省份核心业务系统）的高效、稳定、安全运行，各地医保用户反馈良好。同时，按照国家医保局《地方信息地方医疗保障信息平台验收指南》的要求，公司积极配合各地医保部门开展平台验收工作。 公司承建的 22 个省份医保信息平台中，10余个省份已通过国家医保局终验，其余省份的平台验收工作正按计划有序推进。通过此轮医保建设，公司服务医保用户数量及定点医疗机构数量均比历史同期有较大增加，公司在医保信息化领域的领先优势和项目交付能力得到巩固和进一步认同。

　　在医保便民服务方面，公司按照国家医保局《关于进一步深化医保信息平台便民服务应用的通知》的要求，积极配合各地医保部门开展医保便民服务工作，丰富医保电子凭证应用场景，推进医保移动支付落地应用。报告期内，在多个 省份成功上线医保电子凭证“一码通”、医保移动支付“一次付”等场景应用。

　　在支付方改革方面，公司积极落实国家医保局《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》和《DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》的部署和要求，拓展全国 DRG/DIP 服务市场。报告期内参与了成都、深圳、黄石、昆明、曲靖、舟山、宿迁、忂州等多个地市DRG/DIP改革试点；积极参与院端DRG建设，目前产品已经覆盖10个省，为四川大学华西医院等多家三甲医院、昆钢医共体等多家医共体提供产品和服务。公司将紧跟国家医保局《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》的建设步伐，持续做好DRG/DIP支付方式改革的信息化工作。

　　在医保基金监管方面，公司按照国家医保局《医疗保障基金智能审核和监控知识库、规则库管理办法（试行）》和 《关于开展 2022 年度医疗保障基金飞行检查工作的通知》的要求，持续深耕医保基金智能监管市场。报告期内，推进广东深圳市医保大数据监管及风控、浙江舟山智慧医保数字化预警和决策、青海玉树州、海西州医保智能审核报备等项目建设，参与成都、天津、泸州、太原、吉安、乌兰察布等多个基金监管“两试点一示范”城市建设等；积极参与多个省份年度医保基金飞行检查工作，为飞检提供多品类的信息化服务，并在国家医保局终期验收中获评优秀，成为打击欺诈骗保样板。

　　在长期护理险实施方面，公司基于国家医保局发布的长期护理险系统统一版本，全力推进多省份长期护理险系统的规范化部署，为各地长期护理险制度扩面和政策实施提供信息支撑。

　　在行业创新方面，公司持续贯彻“医保+”战略，持续开展医保场景化、专业化创新落地。进一步扩大医保电子凭证在公司涉及区域的推广应用工作。报告期内，在天津率先完成医保业务综合服务终端的上线；加强与商业保险公司、医疗机构的业务融合和创新，在多个省实现了医保商保融合建设、医保线上支付、互联网医院建设案例；积极探索“互联网+医保服务”，在四川、天津、新疆、贵州、广西、云南等省份医院端落地“院端协同平台+患者服务+融合支付+银医服务+统一对账”于一体的医保智慧服务新模式，实现并形成了处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务产品；医保智能监管产品在武汉同济、四川省人民医院、河南科技大学附属医院、贵医大附属医院等全国综合百强医院应用；全力落实国家乡村振兴战略，推动海南、广西、四川等省医保“村医通”建设工作，实现了基层医保服务“一个码接入、一张图监管、一朵云支撑、两个端服务”，打造了基层医保信息化“全国样板”；双医融合服务平台（医保+医疗）、“医保+慢特服务”、医保+融合支付等产品，在湖北、山东、天津等省份多个医疗机构成功落地；云诊所、云 MIS、云客服产品在全国各地新增上千家医药机构客户。公司积极参与国家医疗保障局组织的智慧医保解决方案大赛，两项方案入围决赛，其中“基于医疗大数据疾病诊疗路径智识库的医保监管方案”获得三等奖，充分体现了公司在医保领域的业务沉淀与创新能力。

　　未来，公司将进一步拓展医疗保障市场，积极开展“医保+”业务；加强与行业生态主体的合作，研究探索医保数据要素各类应用场景，助力国家“健康中国”建设。

　　医疗健康

　　公司医疗健康行业市场已覆盖全国20个省份，承接了1200多家医疗机构的信息化建设，公司参与的国家标准《医院信息系统管理要求》（标准号：GB/T 28827.8-2022）正式发布；公司医疗服务总线平台（HSB）荣获中国软件行业协会“2022年度数字政府建设优秀方案”，成为提高智慧医院互联互通能力和共建共享水平的新动能。公司坚持践行“服务大三甲、深耕医共体、创新卫健端”的行业发展战略，面向政府客户、医疗服务机构、群众及各类行业生态主体，提供智慧医院、医共体信息平台、全民健康信息平台、互联网医疗、价值医疗等全栈式、一体化、生态型信息化解决方案、产品及服务。

　　在智慧医院和医共体方面，报告期内，公司新一代医院信息平台、数字院管系统、 HRP 智慧管理平台、科研大数据平台、专病专科服务、医疗医保融合服务、数字方舱医院等产品，先后在 10 余省份 100 多家医院落地应用。在智慧医院方面，公司“1+3”智慧医院产品取得新进展（智慧医疗、智慧管理、 智慧服务+智慧平台），中标太原市卫生健康委员会五所医院、天津市中心妇产科医院、云南陇川县人民医院、云南师宗县人民医院、重庆奉节县中医院等信息化建设项目，表明公司面向综合三甲医院的信息化专业服务、系统集成、项目交付、生态构建能力得到行业认可；智慧医疗产品在河南省传染病医院、安宁市第一人民医院、重庆市垫江县人民医院、中国武装警察部队医院、拉萨市人民医院等10家三甲医院和15家二级医院等落地应用；在公司新一代医院智慧管理平台（HRP）重庆市荣昌区妇幼保健院、太原口腔医院、重庆垫江人民医院、师宗县医共体、拉萨市医共体落地应用，成为公司智慧医院领域的重要增长点。同时公司为60多家基层医疗机构提供云HIS服务，为1000多家医院提供标准化、敏捷化医保接口对接改造服务，其中院内信息集成平台在河南省传染病医院、垫江县人民医院、广安区人民医院落地应用，敏捷支持医院面向卫健、医保、医药的接口服务，实时对接医院多门类的应用系统；在医共体建设方面，公司拓展四川骨科医院、云南师宗县、山西太原万柏林区、山西太原清徐县、陕西渭南大荔县、湖北通山县、西藏拉萨市等智慧医共体项目。截止2022年底，公司在智慧医共体三种主流建设模式市县统筹、县级单建、市级统建方面均打造了精品工程和示范项目；同时开展实施四川广安医共体、盐边医共体信息平台建设，完成贵州长顺医共体、成都邛崃医共体信息平台建设项目验收工作，其中贵州长顺医共体建设经验入选贵州省医改优秀案例，云南安宁医共体入选首届全国县域医共体建设优秀创新成果展，公司医共体信息平台的生态化集成、标准化接入、场景化服务、一体化协作、敏捷化应用能力显著提高，在医共体信息化领域的领先地位和创新能力得到进一步的巩固。

　　在智慧卫生方面，公司推出了中台化的全民健康信息平台和健康大数据平台产品，完善了惠民服务、协同服务、疫 控服务、监管服务等场景化产品，重点研发了公共卫生应急、公卫大数据、综合卫生监督等智能化应用，开展了山西太原市、广东汕尾市、湖北荆州市的全民健康信息平台项目建设实施，完成了山西太原市、山西临汾市、重庆垫江市等地全民健康信息平台项目验收工作，有效的提高了公司卫生健康客户的平台化 集成能力、专业化监管能力和在线化服务水平，先后中标大连社区医院一体化平台项目、兰州市医疗监管服务信息平台项目，在全国各地医院推广医疗医保融合的“一码通、一生通、一次付、一档通”等全民健康场景应用。在医疗监管方面，公司承建四川省本级、绵阳、南充、巴中、自贡、广元、资阳、泸州、德阳、攀枝花、乐山，江苏连云港医疗综合监管系统，助力提高了医疗质量、规范了医疗行为、保障了医疗安全。

　　报告期内，公司价值医疗方向，基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力持续开展创新研发，以医疗质效、医疗科研、心理健康三大方向为抓手，升级了大数据医疗科研服务平台、基于临床实际的医疗质效管控系统、基于临床实际的医疗质效分析评价系统、心理健康促进服务平台相关方案和产品，积极探索了AI技术在以上领域中的应用，取得了突破性的成果并陆续投入应用。

　　公司将进一步深耕医疗医保市场，积极开展医疗医保融合创新。持续加强与行业生态主体的合作，探索实践全民医疗保障和全民健康保障的各类场景应用，助力国家“健康中国”建设。

　　（二）数字政务

　　人力资源和社会保障

　　报告期内，公司紧跟2022年人力资源和社会保障网络安全和信息化工作总体要求，保障重点改革任务，实现核心经办市场稳中有进，创业服务应用全面提升，行业第一梯队领先地位进一步巩固。人社市场累计覆盖全国21个省份，实现黑龙江省市场新突破。

　　在社保领域，公司承建8省企业职工养老保险全国统筹省级信息化建设核心标段，社保核心业务在广东取得新进展，各省养老保险全国统筹省级信息系统相继上线。同期实现新业态从业人员职业伤害保障系统在广东、四川落地，保质保量保速度，以超强项目交付力助力多层次社会保障体系更加健全。

　　在就业和劳动关系领域，报告期内，公司承建的“昆明市智慧就业信息平台”在第二届公共就业服务专项业务竞赛全国总决赛中荣获“优秀就业服务成果”一等奖。中标吉林就业信息系统一体化平台软件开发项目、贵州流动人员档案管理系统、四川劳动关系一体化平台、广东新业态从业人员工伤保险代征平台、黑龙江人社厅人才服务中心档案管理系统等，创新实现大劳动关系系统一体化建设；全力保障四川公共就业创业服务管理系统V3.0全省切换上线，实现人社部版标准就业核心经办系统在四川、新疆、吉林三省率先落地升级。为推动实现更加充分更高质量就业，公司推动构建和谐劳动关系，创新人才服务与人事管理模式，中标陕西西咸新区人才集团人才服务云平台（一期）项目，着力打造“一站式”“全天候”“全生态”的人才服务体验；围绕地市零工市场、灵活用工招聘服务等重点方向发布公共就业服务能力提升信息化解决方案，全面推广电子劳动合同、“一站式”多元化调解、智慧人才一体化平台、流动人员人事档案系统等轻量化产品在福建、贵州、黑龙江、新疆、河北等地区的业务落地应用，帮助用户全面建成群众满意的就业创业公共服务体系，提供全方位、高质量的公共就业服务，以信息化建设有效促进就业创业。

　　在人社大数据和人社监管领域，中标山西人社监管决策系统、云南省社保智慧决策分析风控系统，持续深化人社数据治理，充分释放数据要素效能。

　　在社保卡一卡通应用领域，依托社保卡覆盖面广、实名制和金融卡优势，重点打造行业创新产品与解决方案。中标四川、广东、遂宁、荆州社会保障卡居民服务“一卡通”建设项目；遂潼社会保障卡“一卡通一码通”平台正式启用，对于深化“放管服”改革，加快区域一体化发展具有重要意义，获得央视《晚间新闻》点赞；报告期内，重点拓展社会保障卡居民服务“一卡通” 应用场景，中标西藏自治区惠民惠农阳光工程项目，继续推进四川省、天津市惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”工程；发布惠民惠农惠企产品微方案，提升社会保障卡服务能力，促进与相关部门数据资源共享共用，充分释放发挥数据效能。未来公司将继续研发并落地以社会保障卡为载体的创新应用，探索包括社会保障、待遇发放、养老助残、 惠民惠农、城市生活、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务的落地。

　　住房金融

　　报告期内，公司持续深耕住房金融领域，积极开展行业有关信息化创新预研和探索，率先响应各项新政策要求和推进新理念的落地，并积极推动公积金管理机构数字化发展。围绕信息技术应用创新、新的行业标准体系等政策要求与发展趋势，完成新一代智慧公积金“1+2+3+3+6”的整体解决方案梳理和软件产品迭代，更好的匹配了公积金“十四五发展”和数字化转型要求，为住有所居的国家住房市场体系和住房保障系统智慧赋能。

　　在住房公积金领域，目前市场覆盖近60个城市中心，坚持“科技引领创新，数据驱动发展”战略，探索研发跨省通办和贷款不见面审批、精细化管理和大数据风险防控、征信信息共享接入、电子档案管理以及移动门户产品等。围绕区域协同和省级统筹协调发展要求，助力多个区域公积金中心完成跨省通办和区域一体化数据共享；围绕房住不炒和共同富裕总体方针，联合重庆公积金中心开展住建部新市民灵活就业信息系统的课题研究。实现多个行业重点工程的高质效交付，先后完成天津、佛山、吉林公积金新系统等战略项目的上线试运行；中标南昌、淄博、梅州、佛山、雅安、西藏、咸宁等公积金数字化升级项目的建设工作；实现乌鲁木齐公积金新一代“大数据+”智能风控系统的交付试点，为新产品的技术打磨和市场推广奠定基础。

　　在住房数字化领域，子公司新疆银海鼎峰公司按照“企业主建、政府主用、社会共享”的理念，建设和运营“互联网+政务+产业融合”的行业互联网生态平台“安居广厦”，覆盖新房、物业、二手房、家居、家装五大领域，截止2022年12月，平台注册用户已超98万人，入驻楼盘高达640余个，入驻机构900余家，入驻物业公司930余家，覆盖乌鲁木齐市4038个小区，累计处理物业投诉达到40132条。2022年6月，建设总面积12000㎡的一站式住房消费沉浸体验中心开业，助力新疆房地产行业发展，满足全疆购房者来省会城市乌鲁木齐集中选房、购房的需要。“安居广厦”和一站式住房沉浸体验中心，实现线上线下互动融合，为全疆购房群众提供融合家装、家居、金融、购房政务协同等服务，极大地提高了区域房产交易和服务安全化、高效化、便捷化、透明化。

　　民政

　　报告期内，公司民政业务依托金民工程软件总集和民政数据资源中心、部省数据交换的建设经验和实力，持续拓展“大数据+”民政数据智能化服务创新，不断深化大救助、大养老、大未保、大慈善、新福彩等融合场景打造，提升产品服务能力。中标全国儿童收养便民服务信息系统建设和全国儿童福利信息系统升级及运维服务，打造又一国家级系统标杆；成功落地长沙市民政局智慧民政项目，打造又一省会城市共建共享新标准、数据决策场景全构建、业务场景智能联动的智慧民政大平台。在智慧养老方面，积极布局养老服务平台+运营服务平台+运营服务新模式，中标浙江省宁波甬易养智慧养老协同应用(一期)、河南省驻马店市驿城区智慧养老项目；完成福建省福州市民政局养老平台运营服务项目，福州智慧养老“平台+运营”经验受到民政部关注调研、国家发改委推广经验和人民日报、中国民政等官媒关注报道；福彩业务方面，中标湖南省福利彩票发行中心融合支付云平台、湖南福彩数智一体化云平台项目、南平市民政局福彩中心“集成服务”项目，在项目推进过程中快速实现成果转化，进一步深化福彩数字化场景，进一步推进“平台连通供需、运营优化供给”的福彩数字化发展；慈善业务方面，中标浙江省慈善服务码上办应用系统模块组件对接升级服务项目、浙江省“浙里有善”应用项目，拓展柯桥区基层慈善主体培育项目，助力区县慈善组织全周期透明化管理，智能化服务。在智慧民政方面，中标辽宁省省级民政服务管理平台（金民工程）一期建设项目、通辽市民政局智慧民政项目、丹东市民政局智慧民政软件开发项目、黑龙江省民政厅民政业务一体化应用服务系统二期开发项目、厦门市民政局“智慧民政”项目、广东民政业务综合信息平台（一期）、成都市社会救助系统低收入动态监测预警平台等，通过上述大型项目建设，不断提升民政一体化平台的产品实力和实施能力，持续夯实行业技术和市场的领先地位。

　　工会

　　报告期内，公司工会行业聚焦能力持续提升，围绕智慧工会、提升职工生活品质、服务运营、职工互助保障等方向进行方案打磨、产品研发、运营探索。在智慧工会方向，持续打磨工会网上工作平台、职工服务平台两款产品，已在多个项目上部署应用；提升职工生活品质方向，通过多地实地调研，打造出职工综合体规划方案、职工综合体建设方案，为行业市场未来发展奠定基础。运营服务方向，推出普惠服务saas平台、运营活动平台、商城2.0版本，为工会提供普惠服务以及后续的运营服务技术支撑，并成功拓展了新疆自治区、广西柳州等地运营服务。在职工互助保障方向，依托公司雄厚的医保基础，打造互助保障系统，系统包含参保缴费、保单管理、报销支付等，并在青岛落地。

　　市场监管

　　报告期内，公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破，围绕行政许可、食品安全、药品安全、质量服务创新、行政执法、大数据进行产品研发，打造出一业一证平台、落实两个责任平台、药监大数据平台、创新发展服务NQI平台、智慧执法系统等特色产品，并陆续承接国家市场监督总局基层市场监管数字执法系统技术服务项目、国家药品监督总局全国检查员信息管理平台建设项目咨询设计实施方案、四川省市场监督管理局食品安全监管平台、天津市医疗器械质量监督检验中心智慧政务二期采购项目、中国（绵阳）科技城市场监管创新发展服务平台、达州市川渝食品溯源信息公共服务平台暨达州市智慧食安一体化监管平台等重点项目。

　　人大政协

　　报告期内，公司人大政协行业稳中求进，人大产品线实现“十四五”全国人大信息化建设规划中主要产品覆盖目标，主要包括国家法律法规库、人大代表信息库、立法业务工作系统、预算联网监督系统、信访平台、舆论工作系统、机关综合业务系统、一体化基础设施平台等内容。创新立法比对分析应用、预算国资监督子系统的研发以及人大机关业务综合系统的升级优化。产品已辐射四川、江苏、福建等多地市场。

　　政协产品条线在云南“数字政协”经过一期、二期项目建设基础上，成功实现了云南全省三级部署，建成了符合政协工作特色、满足政协工作需求的信息化业务体系，实现了政协机关和政协委员一站式履职平台。

　　（三）智慧城市

　　报告期内，公司围绕 “做大做强智慧城市”核心战略，积极融入新型智慧城市建设新赛道，以数字化链接社会治理和城市服务，提升城市韧性，增进民生福祉。在社会治理方面，持续深化创新“城市运行管理、市域社会治理、社区智能网格、基层一表通享”系列产品，深度参与智慧蓉城建设，打造了锦江区、新都区、青白江区、蒲江县、邛崃市“城市运行”新标杆，探索了“微网实格”精细治理新路径，助推了“一表通享”基层减负新模式；同时，持续深拓四川省地州市场，承建了达州市、内江市“城市大脑”核心平台，实现了城市运行一屏统观、一网统管、整体智治。在城市服务方面，持续完善城市大数据“数海”、“数桥”、“数链”、“数脑”、“数窗”系列产品，打造以数据要素价值转换为核心的城市服务引擎、供需平台、融智载体，通过承建智慧蓉城“数字底座”、天府“蓉易办”自助服务、克拉玛依“数字公民”等项目，推动了城市数据资源实时、全样、巨量汇聚共享，面向市民全生命周期提供了一体化、在线化的政务服务、公共服务和生活服务，全面提升了城市服务体验、服务效率和服务质量。

　　（四）技术体系

　　公司开展云计算、大数据、数据要素流通、人工智能、中台、微服务、区块链、低代码、分布式、数据库、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破，使公司技术产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发和实施。公司开发平台持续进化，有效提高产品质量和生产效率。在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成自主可控芯片、操作系统和数据库的行业级应用测评和方案，并在数字政务、医疗医保领域落地应用。形成了包括Ta+3构件化集成平台、银海云平台（PaaS）、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品及银海可信集成客户端产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的事项。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事长：连春华

　　二二三年三月十五日

　　证券代码：002777             证券简称：久远银海                 公告编号：2023-013

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年3月15日召开，会议决定于2023年4月7日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2022年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会》的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年4月7日下午14:30。

　　网络投票日期、时间：2023年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月7日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2023年4月3日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　2.议案审议及披露情况：

　　第1-10项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，第11项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2.登记时间：2023年4月6日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3. 登记地点：

　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

　　邮政编码：610063

　　4. 会议联系方式

　　联系电话：028-65516099

　　传真：028-65516111

　　联系人：游新

　　5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第二十二次会议决议；

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

　　2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会，并代表行使表决权。

　　本人（本公司）对2022年年度股东大会审议事项的表决意见：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：  年   月   日

　　注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002777               证券简称：久远银海             公告编号：2023-014

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年3月2日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2023年3月15日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　一、《公司 2022年度监事会工作报告》的议案

　　《公司2022年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　二、《公司2022年财务决算报告》的议案

　　报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入1,282,565,406.91元,较上年同期下降1.79%；实现营业利润207,252,750.77元，较上年同期下降18.29%；实现利润总额207,996,299.40元，较上年同期下降18.21%；归属于上市公司股东的净利润184,170,467.04元，较上年同期下降15.71%；基本每股收益0.45元/股，较上年同期下降16.67%。

　　报告期末，公司总资产2,534,073,058.12元，较本报告期初增长4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,542,933,363.41元，较本报告期初增长8.54%；归属于上市公司股东的每股净资产3.78元/股，较本报告期初增加8.54%。与会监事认为，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　表决结果: 5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　三、《公司2022年度利润分配的预案》的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为184,170,467.04元，计提法定盈余公积15,460,294.47元，加上年年末未分配利润597,813,432.00元，减2021年度利润分配62,804,775.20元，截至2022年12月31日可供分配的利润为703,718,829.37元。

　　本次监事会审议的2022年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,823,104元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，与会监事认为，公司2022年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　四、《公司2022年年度报告正文及其摘要》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2022年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　五、《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　六、《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　七、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2022年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　八、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

　　公司编制了《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果:3票同意, 0票反对，0票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　九、《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》

　　公司2022年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　表决结果:5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十、《关于公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

　　公司编制了《以募集资金置换2022年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会监事认为, 《以募集资金置换2022年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合上市公司规章制度的相关规定，与实际情况相符。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　监事会

　　二二三年三月十五日

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况专项

　　报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　募集资金基本情况

　　实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股,发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

　　上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。

　　以前年度募集资金使用及结余情况

　　截止2021年12月31日，募集资金余额为386,890,628.37元，以前年度使用及结余金额情况为：

　　2018年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　2019年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注1：2019年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目预先投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,194,646.11元。

　　2020年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注2：2020年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目预先投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,005,353.89元。

　　2021年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注3：2021年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目预先投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入6,540,000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

　　医保基金精算与医保服务治理解决方案项目2020年度实际预先投入的自筹资金为15,180,132.53元，2021年度使用募集资金置换预先投入6,540,000.00元，余8,640,132.53元后期置换。

　　本年度募集资金使用及结余情况

　　截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，本年度使用及结余金额情况为：

　　单位：人民币元

　　注：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计66,091,139.52元，其中：医保便民服务平台项目预先投入44,850,567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入21,240,571.96元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

　　募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证

　　券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　(一) 三方监管协议签署情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021 年度医保基金精算与医保服务治理解决方案项目实际预先投入的自筹资金为15,180,132.53元，2021 年度使用募集资金置换预先投入 6,540,000.00 元，余8,640,132.53 元未置换；2021年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计57,451,006.99元，根据2022年3月11日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66,091,139.52元。公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2022]第ZA10239号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　报告期内，募集资金无其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2023年3月15日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　四川久远银海软股份有限公司董事会

　　2023年3月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司                2022年度　　

　　单位： 元

　　注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

　　注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司　 2022年度　　　　　　　

　　单位： 元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。