唐人神集团股份有限公司 2023年2月生猪销售简报

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、生猪销售情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月生猪销量28.58万头（其中商品猪26.78万头，仔猪1.8万头），2022年2月生猪销量12.24万头（其中商品猪11.41万头，仔猪0.83万头），同比上升133.50%，环比上升23.03%；销售收入合计44,384万元，同比上升168.96%，环比上升22.8%。

　　2023年1-2月累计生猪销量51.81万头（其中商品猪48.42万头，仔猪3.39万头），2022年1-2月累计生猪销量25.28万头（其中商品猪24.34万头，仔猪0.94万头），同比上升104.94%；销售收入80,526万元，同比上升121.4%。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、原因说明

　　2023年2月公司生猪销量同比及环比上升的主要原因是生猪产能逐步释放，肥猪出栏增加。

　　三、风险提示

　　（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。

　　（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

　　四、其他提示

　　公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-020

　　唐人神集团股份有限公司

　　《公司章程》修改对照表

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。决议内容根据公司2022年第一次临时股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。具体修改内容如下：

　　《公司章程》的其他条款不变。

　　特此公告！

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-022

　　唐人神集团股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）非公开发行股票募集资金基本情况

　　1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，截至 2022年12 月5日止，公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2、上述募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　单位：万元

　　3、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构世纪证券有限责任公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　二、募集资金使用情况

　　1、截至2023年3月9日，公司有10个存放2022年非公开发行股票募集资金的专户，募集资金存放、使用情况如下（单位：元）：

　　2、截至2023年3月9日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金37,047.80万元，募集资金余额74,360.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过69,100万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金。    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　1、截至本公告日，公司前期尚未使用2022年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、公司于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户，以上补充流动资金到期日为 2022 年9月26日。具体内容详见2021年9月29日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　截至2022年9月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　四、本次部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况

　　1、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

　　2、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用闲置募集资金不超过69,100万元暂时补充流动资金，按银行同期一年贷款基准利率（LPR）3.65%测算，预计可节约财务费用约2,522.15万元。因此，本次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用支出，解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率。

　　五、审议程序及审核意见

　　公司于2023年3月16日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过69,100万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　（一）独立董事意见

　　公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金项目的实施，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-021

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于全资子公司为公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、银行授信额度已审议情况概述

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，同意公司及子公司根据2023年度的经营需要及市场行情变化，向银行等金融机构申请综合授信融资不超过120亿元，授信额度可在2023年度内循环使用。上述授信议案自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日有效。

　　二、担保情况概述

　　为满足经营需要，公司拟向商业银行申请1亿元的授信额度，本次授信额度在公司股东大会授权额度范围内，全资子公司安徽湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“安徽湘大”）为公司本次申请的授信额度提供保证担保，具体保证期间及担保额度等以实际签订的担保合同为准。安徽湘大已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　三、担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽湘大骆驼饲料有限公司

　　2、统一社会信用代码：91341521059702568R

　　3、法定代表人：吴滨

　　4、成立日期：2012年12月12日

　　5、营业期限：2012年12月12日 至 2052年12月11日

　　6、注册资本：9,450.59万元人民币

　　7、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　8、注册地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口

　　9、经营范围：饲料、饲料添加剂、兽用药品、肉制品及副产品的生产和销售；畜禽种苗销售；粮食及农副产品收购；自营和代理普通货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司的关系：公司持有安徽湘大100%股权。

　　11、最近一年一期财务数据（单位:元）：

　　四、被担保人基本情况

　　1、公司名称：唐人神集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914300006166100187

　　3、法定代表人：陶一山

　　4、成立日期：1992年9月11日

　　5、营业期限：1992年9月11日至无固定期限

　　6、注册资本：138,134.3588万元人民币

　　7、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　8、注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

　　9、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营）,生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营）,养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、最近一年一期财务数据（单位:元）：

　　11、经查询，公司不属于失信被执行人。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至2023年3月16日，公司及子公司对外担保余额为71,739.59万元，占公司2021年末经审计净资产的13.02%；公司对子公司的担保余额为306,558.92万元，占公司 2021年末经审计净资产的55.62%；公司及子公司逾期担保金额为9,807万元，占公司2021年末经审计净资产的1.78%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-023

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于控股股东参与转融通证券出借业务的进展公告

　　持股 5%以上的股东湖南唐人神控股投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股股东参与转融通证券出借业务的进展情况

　　1、股东参与转融通证券出借业务披露及相关情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2022-163），控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）计划在公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，将不超过24,000,000股公司无限售流通股开展转融通证券出借业务，在任意连续90日内，参与股份数量不超过公司总股本的1%。

　　2、股东参与转融通证券出借业务进展情况

　　截至本公告披露日，唐人神控股本次转融通出借业务计划期限已过半，唐人神控股本次转融通出借业务尚未实施，唐人神控股持有公司股份161,091,448股，占公司总股本11.66%，参与转融通证券出借业务未到期的股份余额为0股。

　　二、其他情况说明

　　1、唐人神控股本次参与转融通证券出借业务计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　2、本次唐人神控股参与转融通证券出借业务已进行了预先披露，不存在违反预披露计划的情形。

　　3、本次参与转融通证券出借业务系唐人神控股的正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。

　　4、公司将及时披露本次计划的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-019

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第九届董事会

　　第十一次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年3月16日召开，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第九届董事会第十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　独立董事：张南宁、赵宪武、陈小军

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-018

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2023年3月16日上午11时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年3月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二三年三月十六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-017

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年3月16日上午11时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年3月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过69,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

　　因公司2022年股票期权激励计划中首次授予第一个行权期行权条件成就，本次可行权的股票期权数量为6,253,260份，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票6,253,260股。上述股份上市后，公司注册资本相应增加人民币6,253,260元，由人民币1,381,343,588元变更为人民币1,387,596,848元，同意公司在上述股份上市后，以此办理工商变更登记相关手续并相应修订《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的规定条款。

　　本决议内容根据2022年第一次临时股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年三月十六日