华明电力装备股份有限公司 关于为下属全资及控股公司提供担保的 进展公告

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2023〕004号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年3月15日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）向中信银行最高额限度为伍仟万元的融资和相应利息、费用提供连带责任保证。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2022年4月21日、2022年5月12日召开了第五届董事会第二十二次会议和2021年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2022〕010号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2022〕017号）、《关于2021年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2022〕025号）。

　　根据上述股东大会决议，公司对上海华明提供总额度不超过90,000万元的担保，担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的90,000万元额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万元人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海华明系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　上海华明不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）2023年3月15日，公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，为中信银行与上海华明在2022年9月29日至2026年3月29日期间所签署的主合同而享有的一系列对上海华明的债权提供连带责任保证，协议主要内容为：

　　被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　被担保主债权：最高额限度为伍仟万元和相应的利息及费用等。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额96,030.39万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为39,140.00万元，占公司2021年经审计的净资产比例为13.73%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司与中信银行的《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2023年3月17日