上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于2023年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的公告

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次银行综合授信额度及期限：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）、无锡盛邦电子有限公司（以下简称“无锡盛邦”）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）、无锡盛迈克传感技术有限公司（以下简称“无锡盛迈克”）（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟申请不超过120,000万元人民币的银行综合授信额度，授信期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　● 被担保人名称：华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不超过85,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为30,964.60万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　一、银行综合授信情况：

　　为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过120,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　二、担保情况概述

　　公司于2023年3月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2023年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过85,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。同时，公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司2023年度担保预计情况如下：

　　在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

　　上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）上海华煦国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

　　法定代表人：李燕

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2013年4月15日

　　营业期限：2013年4月15日至2033年4月14日

　　经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、机械设备、检测设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、铁路机车车辆配件、第一类医疗器械、民用航空材料、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、纺织品、仪器仪表、服装、办公用品、日用百货、五金交电的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

　　经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

　　（二）无锡盛邦电子有限公司

　　注册地址：无锡蠡园经济开发区3-5地块汇光工业园3号楼三楼

　　法定代表人：薄卫忠

　　注册资本：715.863908万元整

　　企业类型：有限责任公司（港澳台独资、非独资）

　　成立日期：2004年07月30日

　　营业期限：2004年07月30日至2035年07月29日

　　经营范围：汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：无锡盛邦是公司的控股子公司，公司持有其58.5%的股权。

　　无锡盛邦最近一年又一期的财务数据如下：

　　无锡盛邦信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）武汉华培动力科技有限公司

　　注册地址：武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号

　　法定代表人：吴跃辉

　　注册资本：35,000万元整

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2015年10月28日

　　营业期限：2015年10月28日至长期

　　经营范围：动力设备的技术开发、技术服务、动力设备（不含特种设备及其他专项规定）安装、调试；汽车零部件的设计、开发、生产、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统及其零部件研发、生产、批零兼营；从事货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术 ）（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：武汉华培是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

　　经公司综合评估，武汉华培不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

　　（四）无锡盛迈克传感技术有限公司

　　注册地址：无锡蠡园开发区创意园2号楼201室

　　法定代表人：薄卫忠

　　注册资本：500.00万元整

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2005年01月25日

　　营业期限：2005年01月25日至长期

　　经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：无锡盛迈克是公司的控股子公司，公司持有其84%的股权。

　　无锡盛迈克最近一年又一期的财务数据如下：

　　经公司综合评估，无锡盛迈克不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

　　四、对外担保的主要内容

　　上述担保事项经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，公司将择期与相关金融机构签署具体担保协议。预计对外担保的主要内容如下：

　　1、担保金额：不超过85,000万元人民币（或等值外币，下同）

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保用途：为被担保人流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等综合授信提供担保

　　4、担保额度有效期限：自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月

　　5、特殊担保事项：不涉及以资产等标的提供担保

　　五、对外担保的必要性和合理性

　　本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司整体发展战略，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

　　六、董事会意见及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于2023年3月17日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

　　公司董事会认为：公司2023年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2023年度对外担保预计中的被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，不存在影响其偿债能力的重大事项。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次公司拟申请银行综合授信并提供担保事项的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，公司独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为77,000万元，占公司最近一期经审计净资产的66.67%，公司及控股子公司无其他对外担保情形，也不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2023-018

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月3日   14点30分

　　召开地点：上海市青浦区沪青平公路3938弄

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月3日

　　至2023年4月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2023年3月17日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年3月31日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

　　（三）登记办法：

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　上述登记资料应在2023年3月31日17:00前送达公司。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

　　联系电话：021-31838505

　　电子邮箱：board@sinotec.cn

　　联系人：冯轲

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2023-016

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年3月17日（星期五）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2023-015

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司

　　关于实际控制人之一致行动人

　　部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士直接持有公司股份11,323,728股，占公司总股本的3.31%。吴佳累计质押公司股份（含本次）7,800,000股，占其所持公司股份数量的68.88%，占公司总股本的2.28%。

　　● 本次实际控制人之一致行动人部分股份质押后，公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称“华涧投资”）及其一致行动人吴怀磊、吴佳剩余累计质押公司股份86,890,000股，占华涧投资及其一致行动人合计持有公司股份数量的49.49%，占公司总股本的25.36%。

　　一、本次部分股份质押的基本情况

　　公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体事项如下：

　　1. 本次股份质押基本情况：

　　注：若有尾差，则是因四舍五入所致

　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　2. 股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　注：持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

　　华涧投资及其一致行动人资信状况良好，所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

　　2023年3月18日