兴民智通（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　          公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了独立董事邵世凤先生和肖亚红女士的书面辞职报告，具体情况如下：

　　邵世凤先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；肖亚红女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　由于邵世凤先生和肖亚红女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，邵世凤先生和肖亚红女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，邵世凤先生和肖亚红女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，邵世凤先生和肖亚红女士未持有公司股份，其亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对邵世凤先生和肖亚红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　          公告编号：2023-026

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于2023年第二次临时股东大会增加

　　临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-021），公司定于2023年3月29日召开2023年第二次临时股东大会。

　　2023年3月17日，公司董事会收到控股股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛丰启”）提交的《关于提请兴民智通（集团）股份有限公司增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议，提案的主要内容如下：

　　鉴于公司监事会主席罗天明先生辞职，将导致上市公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，维护股东利益，提名徐桂兴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，青岛丰启直接持有公司6.45%的股份，实际控制公司25.11%的股份，其具备提出临时提案的资格。本次临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　除上述增加的临时提案外，公司董事会于2023年3月14日发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2023年第二次临时股东大会通知更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月29日（星期三）下午15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年3月29日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年3月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年3月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案1已经公司第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年3月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2023年3月24日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2023年3月24日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362355

　　2、投票简称：兴民投票

　　3、填报意见表决

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：王昭

　　联系电话：0535-8882355

　　传真电话：0535-8886708

　　邮箱：wz@xingmin.com

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　邮编：265716

　　2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第四十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：兴民智通（集团）股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　附件：

　　监事候选人简历

　　徐桂兴：男，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年获得齐鲁工业大学机电一体化技术专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司设备部科员、设备科长，现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。

　　徐桂兴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　          公告编号：2023-027

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于拟补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日披露了《关于部分监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-018），罗天明先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗天明先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东青岛丰启环保新能源科技有限公司于2023年3月17日向公司提交了《关于提请兴民智通（集团）股份有限公司增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司2023年第二次临时股东大会增加审议《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，拟提名徐桂兴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。经核查，公司董事会已同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月18日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　徐桂兴：男，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年获得齐鲁工业大学机电一体化技术专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司设备部科员、设备科长，现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。

　　徐桂兴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。