方大特钢科技股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）拟定2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：根据公司所处行业目前情况，结合公司2022年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司2022年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司环保技改项目支出、资产购置、对外投资等方面。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润926,204,572.14元，2022年末母公司可供分配利润为1,266,839,439.01元。经董事会决议，公司2022年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润926,204,572.14元，母公司累计未分配利润为1,266,839,439.01元，公司拟分配的现金红利总额为0元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　2022年，国际形势严峻复杂，叠加下游需求低迷等因素影响，钢铁行业2022年呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势。据国家统计局统计，2022年规模以上工业企业利润下降4%，其中黑色金属冶炼和压延加工业下降91.3%。

　　2023年，国际形势依旧复杂严峻，全球经济下行压力不减，而国内经济处于复苏回暖状态，预计对2023年的钢铁需求形成一定支撑，但钢铁行业实现平稳运行、提质增效的压力仍然较大。

　　在碳达峰和碳中和背景下，能源环境约束更加趋紧。煤炭电力保障仍然是影响钢铁行业生产运行重要因素，环保治理、能耗“双控”仍将是钢铁行业发展的硬要求。特别是钢铁行业是碳排放量大户，绿色低碳发展将是钢铁行业未来必须持续推进的重点任务，也对公司环保达标排放、节能减排提出了更高要求。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。

　　公司生产的螺纹钢、优线主要通过代理商在江西省及周边地区销售，少量为重点工程直供，在江西省内具有较高的品牌知名度；弹簧扁钢是公司的战略产品，产品销往全国各地，公司通过持续多年的耕耘，多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳定的合作关系和较强的议价能力，是公司的高效益产品之一；利用弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势，公司将产品线进一步延伸至汽车板簧，目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品，主要配套商用车市场，少量配套乘用车。

　　公司始终紧跟市场变化，坚持以销定产的原则，按照保生产、保供应的原则按需采购原材料；灵活调整销售节奏、区域、价格和品种规格等，实现公司产品效益最大化。

　　公司钢材产量稳定在400万吨以上，产能利用率基本饱和，公司内生性的产量提升的空间不大；公司一直在关注行业内及上下游的并购整合机会，如有合适的标的，公司将积极参与并购整合。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润926,204,572.14元，同比下降66.10%。

　　2023年，公司面对的外部经营环境仍较为复杂，钢铁需求、价格以及钢铁行业盈利水平改善的情况仍有待观察，同时，钢铁行业面临的能源环境约束将持续影响企业的资本支出水平。为保障公司的持续健康发展，在保障公司正常营运资金外，2023年公司主要资金需求如下：

　　1、节能环保、技改维修、智慧工厂建设等项目。2023年计划投资金额约为7亿元，部分项目内容详见公司于2023年3月18日披露的《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　2、资产购置及对外投资项目。公司2023年计划购置研发用房产及科研设备，同时进行对外投资，合计金额约为13亿元。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司提出上述2022年年度利润分配方案。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司节能环保、技改维修、智慧工厂建设改造、资产购置、对外投资等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司近三年利润分配情况如下：

　　单位：元

　　《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2022年度利润分配预案的合理性发表了独立意见：

　　1、公司2022年度利润分配预案系综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素提出的，符合公司实际情况。

　　2、公司报告期内经营情况稳定，但未来生产经营仍有一定的不确定性，此次公司未进行现金分红，留存的未分配利润将有助于公司应对行业发展的不确定因素，保障公司技能环保、技改维修、智慧工厂建设、资产购置及对外投资等项目的落地，有利于公司的长期、稳定发展。

　　3、公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　4、同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年3月16日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需要和股东的长期利益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《2022年度利润分配预案》。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-017

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　根据财政部分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关规定，公司对公司会计政策进行相应变更，具体如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　（二）变更日期及变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》、《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次变更会计政策。

　　四、本次会计政策变更的审批程序

　　2023年3月16日，公司分别召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-021

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变，最终表述以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-023

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2022年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2022年度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢等业务；公司的其他收入所占比重极小，从重要性角度在钢铁行业分部反映。

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　注：销售量中含本期对子公司悬架集团销售弹簧扁钢9.27万吨。

　　上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-016

　　方大特钢科技股份有限公司关于

　　使用闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币25亿元的闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、基本情况

　　（一）目的

　　在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。

　　（二）额度

　　总额度不超过人民币25亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）品种

　　理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

　　（四）资金来源

　　公司及子公司闲置的自有资金。

　　（五）授权期限

　　授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司投资国债逆回购及中低风险、流动性好的理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。投资主要风险如下：

　　1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

　　3、相关人员操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对前述投资风险，公司拟采取如下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

　　1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　2、公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及投向、项目进展情况，投资标的的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将以最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。

　　3、公司财务管理部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　三、对公司的影响

　　在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司使用自有闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述购买理财产品事项，并同意提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。同意公司使用自有闲置资金购买上述理财产品，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-022

　　方大特钢科技股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月7日9点00分

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月7日

　　至2023年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第八届董事会第十四次会议决议公告》《方大特钢2022年年度利润分配预案公告》《方大特钢2022年年度报告》《方大特钢独立董事2022年度述职报告》《方大特钢2022年度内部控制评价报告》《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》《方大特钢关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《方大特钢可转换公司债券持有人会议规则》《方大特钢募集资金管理办法（2023年3月）》《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　2、 特别决议议案：4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（二）登记时间：2023年4月4日、6日，8:30-11:30，14:00-16:30。

　　（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（二）参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

　　（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　

　　委托人统一社会信用代码/身份证号：　 　

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2023-018

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）、南昌方大特钢实业有限公司（以下简称“方大特钢实业”）、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及其控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金融机构综合授信人民币180,300万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为63,745.89万元。

　　● 本次担保是否有反担保：是；重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波海鸥、方大资源、方大特钢实业、悬架集团及其控股子公司方大长力、重庆红岩、济南重弹在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币180,300万元，具体如下：

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）宁波海鸥系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：3,000万元，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　截至2022年12月31日，宁波海鸥经审计的总资产40,667.49万元，负债6,215.17万元，资产负债率15.28%；2022年度实现营业收入705,334.70万元，净利润29,323.58万元。

　　（二）方大资源系公司全资子公司，成立于2017年5月，注册资本：15,867.52万元，注册地：江西省南昌市，主要从事工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；综合利用再生资源产品研发、生产、销售；工程管理服务；机械设备技术咨询服务。

　　截至2022年12月31日，方大资源经审计的总资产53,720.91万元，负债10,193.74万元，资产负债率18.98%；2022年度实现营业收入75,970.30万元，净利润26,866.37万元。

　　（三）方大特钢实业系公司间接全资子公司（公司全资子公司南昌方大海鸥实业有限公司持有方大特钢实业100%股权），成立于2017年3月，注册资本：300万元，注册地：江西省南昌市，主要从事钢材加工、货物运输代理、仓储服务、计算机软件以及相关业务的咨询服务、国内贸易。

　　截至2022年12月31日，方大特钢实业经审计的总资产87,237.56万元，负债59,227.33万元，资产负债率67.89%；2022年度实现营业收入387,878.34万元，净利润27,267.79万元。

　　（四）悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：25,000万元，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2022年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产153,981.72万元，负债87,761.07万元，资产负债率56.99%；2022年度实现营业收入89,843.17万元，净利润-4047.18万元。

　　（五）方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：22,000万元，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

　　截至2022年12月31日，方大长力经审计的总资产63,876.23万元，负债37,683.11万元，资产负债率58.99%；2022年度实现营业收入32,421.32万元，净利润815.11万元。

　　（六）重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有重庆红岩56%股权），成立于2003年6月，注册资本：11,908.13万元，注册地：重庆市铜梁区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2022年12月31日，重庆红岩经审计的总资产（合并）68,436.85万元，负债33,830.72万元，资产负债率49.43%；2022年度实现营业收入40,721.56万元，净利润-5,548.68万元。

　　（七）济南重弹系公司间接控股子公司（悬架集团通过重庆红岩方大汽车悬架有限公司间接控制济南重弹86.63%股权），成立于2008年11月，注册资本：7,480万元，注册地：山东省济南市章丘区，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

　　截至2022年12月31日，济南重弹经审计的总资产27,546.47万元，负债10,438.95万元，资产负债率37.90%；2022年度实现营业收入25,197.66万元，净利润-1,094.71万元。

　　三、公司尚未与金融机构签署担保合同。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，被担保方资产负债率均未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力；重庆红岩、济南重弹的其他股东未按股权比例提供担保，但重庆红岩、济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。

　　五、董事会意见

　　本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力，且重庆红岩、济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保措施可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为393,200万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的46.50%；其中，公司对控股子公司累计担保总额为293,200万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的34.67%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2023年3月18日

　　公司代码：600507                                                  公司简称：方大特钢

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，公司拟定2022年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年，我国钢铁行业面临的国内外环境复杂严峻，俄乌冲突持续、欧美货币政策调整、能源价格大幅上涨，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，随着国家出台了一系列稳增长政策和接续措施，有效稳定了经济，缓解了企业困难。

　　2022年钢铁行业全年发展情况如下：

　　（一）需求下滑、供给高位。需求方面，国内经济增长速度放缓，叠加俄乌冲突以及美联储紧缩货币政策，引发了一系列负面冲击，使得国内经济下行压力加大，房地产等行业低迷持续对用钢需求形成拖累；供给方面，钢铁行业产能与产量“双控”持续推进，2022年全国生铁、粗钢产量分别为86,383万吨、101,300万吨，分别同比下降0.8%、2.1%，但产能的小幅下降仍不足抵消需求下滑所带来的影响。

　　（二）行业效益大幅下滑。2022年钢材价格下降、能源价格大幅上涨，以及2021年基数偏高等因素影响，钢铁企业经济效益同比大幅下降。据国家统计局统计，2022年规模以上工业企业利润下降4%，其中黑色金属冶炼和压延加工业下降91.3%。

　　（三）资源保障逐步落地。为提升钢铁行业资源保障能力，中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）提出“基石计划”，受到国家有关部委高度重视，并得到钢铁企业和矿山企业的广泛认可和大力支持。2022年7月，中国矿产资源集团有限公司成立，这是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措。

　　（四）能效提升全面启动。国家部委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》和《工业能效提升行动计划》，旨在引导钢铁等重点领域产业升级，钢铁极致能效工程成为覆盖全行业、全产能的第三大工程。12月，钢铁行业“能效标杆三年行动方案”正式启动，发布50项极致能效技术清单，极致能效工程进入实质性实施阶段。通过钢铁行业“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育，力争早日实现钢铁产能达到能效标杆水平的目标。

　　（五）智能制造持续推进。2022年8月，中钢协发布《钢铁行业智能制造解决方案推荐目录（2022年）》，引导企业健康、有序、高效推进智能制造落地。12月，工信部发布《关于2022年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》，12家钢企获评2022年度智能制造示范工厂、15家钢企共24个场景获评2022年度智能制造优秀场景。此外，行业智能制造标准体系建设稳步推进，已发布智能制造领域标准计划109项，成功立项行标计划11项。

　　根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”，主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。

　　公司生产的螺纹钢、优线主要通过代理商在江西省及周边地区销售，少量为重点工程直供，在江西省内具有较高的品牌知名度和市场占有率；弹簧扁钢是公司的战略产品，产品销往全国各地，公司通过持续多年的耕耘，多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳定的合作关系和较强的议价能力，是公司的高效益产品之一；利用弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势，公司将产品线进一步延伸至汽车板簧，目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品，主要配套商用车市场，少量配套乘用车。

　　公司始终紧跟市场变化，坚持以销定产的原则，按照保生产、保供应的原则按需采购原材料；灵活调整销售节奏、区域、价格和品种规格等，实现公司产品效益最大化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司钢材产量425.48万吨；实现营业收入232.39亿元，比去年同期增加7.19%；归属于母公司所有者的净利润9.26亿元，比去年同期下降66.10%；2022年底，公司总资产173.53亿元，归属于上市公司股东的净资产84.56亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用